Para senator Demokrat dari Senat AS mengeluarkan surat resmi yang meminta Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan untuk melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kepatuhan sanksi dan kontrol keuangan ilegal Binance. Para anggota parlemen khawatir dengan aliran transaksi yang dilaporkan kepada entitas yang berafiliasi dengan kelompok Iran yang disanksi.
Para senator juga menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah-langkah kepatuhan internal perusahaan mungkin telah mengidentifikasi transaksi mencurigakan tanpa mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Mereka juga ingin mengetahui apakah Binance terus memenuhi komitmen yang diuraikan dalam penyelesaian sebelumnya dengan lembaga-lembaga AS. Para senator meminta departemen-departemen tersebut memberikan tinjauan mendalam tentang pemantauan transaksi, pelaporan, dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Para senator juga meminta departemen-departemen tersebut menginformasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelidiki masalah ini dan meminta pertanggungjawaban.
Sumber: Senate.gov
Para senator juga menunjuk pada kekhawatiran keamanan nasional yang mungkin timbul karena potensi pelanggaran sanksi oleh bursa aset digital. Para senator juga menyebutkan bahwa Binance mengaku bersalah dan membayar penyelesaian miliaran dolar karena kegagalan dalam anti-pencucian uang dan kepatuhan sanksi. Kelompok tersebut juga memberikan tenggat waktu untuk menanggapi lembaga-lembaga federal. Binance belum memberikan komentar mengenai masalah ini.
Pengawasan Regulasi dan Implikasi Pasar
Peningkatan pengawasan ini menunjukkan minat kongres pada bursa cryptocurrency besar yang beroperasi di pasar global. Kekhawatiran para anggota parlemen berpusat pada sistem kepatuhan yang melemah yang dapat mengancam sistem penegakan dan sanksi internasional yang ada. Para anggota parlemen mengutip sejumlah sumber yang menunjukkan perubahan dalam staf internal yang mungkin telah mempengaruhi pengawasan.
Analis mencatat bahwa peningkatan pengawasan federal dapat mempengaruhi bursa terpusat dalam pendekatan mereka untuk memantau transaksi dan penilaian risiko. Telah dicatat bahwa penegakan federal yang berkelanjutan dapat berperan dalam membentuk pendekatan yang diambil dalam kepatuhan dan transparansi bursa.
Peserta institusional mungkin mengawasi ini dengan cermat untuk tanda-tanda potensial tentang masa depan regulasi. Masalah ini berkontribusi pada percakapan yang lebih besar tentang akuntabilitas dan regulasi dalam ranah penegakan hukum lintas batas dan tata kelola aset digital. Pemerintah federal belum membuat pernyataan publik tentang menuntut siapa pun sehubungan dengan tuduhan baru-baru ini. Hasil dari tinjauan yang diminta ini dapat memiliki implikasi bagi Binance di Amerika Serikat.
Berita Crypto yang Disorot:
CEO Mantan Mt. Gox Sarankan Hard Fork untuk Merebut Kembali 80K Bitcoin yang Dicuri
