Jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar 3,44 juta USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto online yang mengincar korban di berbagai negara bagian.
Menurut pengumuman Kantor Kejaksaan AS di Boston pada 10 Maret, dana tersebut terkait dengan skema yang meyakinkan korban untuk mengirimkan cryptocurrency ke dompet yang dikelola oleh para penipu.
Pejabat menyebutkan bahwa mereka menyita USDT pada Februari dan Maret 2025 dan kini meminta pengadilan untuk mengizinkan perampasan aset secara permanen. Jaksa menyatakan bahwa dalam skema penipuan seperti ini, pelaku mendapatkan dana dari korban menggunakan taktik manipulatif.
Ditambahkan pula bahwa mereka membangun tingkat kepercayaan dengan korban kemudian memancing korban untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Penyidikan dimulai pada akhir 2024 setelah sekitar empat orang melaporkan kerugian, termasuk dua penduduk Massachusetts serta lainnya di Utah dan South Carolina.
Melakukan Penipuan setelah Mendapatkan Kepercayaan
Dalam kasus ini, para penipu pertama kali berkomunikasi dengan korban melalui pesan yang tampaknya dikirim secara tidak sengaja, sebagian besar melalui pesan teks atau aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.
Setelah membangun kepercayaan, para tersangka allegedly mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta untuk membeli Ether (ETH) dan mengirimkannya ke dompet yang diberikan oleh pelaku.
Menurut rilis tersebut, dokumen pengadilan menyatakan bahwa begitu ETH sampai di dompet-dompet tersebut, dana dialihkan melalui alamat perantara, diubah menjadi USDT, dan dipindahkan ke dompet tidak terhosting yang dikelola oleh para penipu.
Pejabat AS baru-baru ini menyita lebih banyak kripto yang terkait dengan skema penipuan. Dalam satu kasus, Kantor Kejaksaan AS untuk Massachusetts mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar $327.829 dalam USDT, yang menurut investigator terkait dengan scam romansa yang menargetkan penduduk Massachusetts pada 2024.
Berita Kripto Terkini yang Disorot:
Cardano (ADA) Berjuang untuk Stabilitas: Apakah Akan Terjadi Penurunan atau Pemulihan?
