AS Bergerak Menyita $3,44 Juta USDT Terkait Penipuan Investasi Kripto

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Jaksa federal AS mengajukan gugatan perampasan aset untuk menyita 3,44 juta USDT yang terkait penipuan investasi kripto online. Dana ini dikaitkan dengan skema yang membujuk korban mentransfer kripto ke dompet digital yang dikelola penipu. Menurut pernyataan Kejaksaan AS di Boston, dana berhasil diamankan pada Februari dan Maret 2025. Investigasi dimulai akhir 2024 setelah empat korban melapor, termasuk warga Massachusetts, Utah, dan Carolina Selatan. Modus penipuan dimulai dengan pesan "tidak sengaja" melalui WhatsApp/Telegram. Pelaku membangun kepercayaan sebelum menawarkan investasi Ethereum palsu yang didukung emas fisik. ETH korban dikirim ke dompet pelaku, lalu dikonversi ke USDT dan dialihkan ke dompet tidak terhost. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas AS menyita aset kripto terkait fraud, termasuk kasus romance scam senilai $327.829 USDT di Massachusetts.

Jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar 3,44 juta USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto online yang mengincar korban di berbagai negara bagian.

Menurut pengumuman Kantor Kejaksaan AS di Boston pada 10 Maret, dana tersebut terkait dengan skema yang meyakinkan korban untuk mengirimkan cryptocurrency ke dompet yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat menyebutkan bahwa mereka menyita USDT pada Februari dan Maret 2025 dan kini meminta pengadilan untuk mengizinkan perampasan aset secara permanen. Jaksa menyatakan bahwa dalam skema penipuan seperti ini, pelaku mendapatkan dana dari korban menggunakan taktik manipulatif.

Ditambahkan pula bahwa mereka membangun tingkat kepercayaan dengan korban kemudian memancing korban untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Penyidikan dimulai pada akhir 2024 setelah sekitar empat orang melaporkan kerugian, termasuk dua penduduk Massachusetts serta lainnya di Utah dan South Carolina.

Melakukan Penipuan setelah Mendapatkan Kepercayaan

Dalam kasus ini, para penipu pertama kali berkomunikasi dengan korban melalui pesan yang tampaknya dikirim secara tidak sengaja, sebagian besar melalui pesan teks atau aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.

Setelah membangun kepercayaan, para tersangka allegedly mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta untuk membeli Ether (ETH) dan mengirimkannya ke dompet yang diberikan oleh pelaku.

Menurut rilis tersebut, dokumen pengadilan menyatakan bahwa begitu ETH sampai di dompet-dompet tersebut, dana dialihkan melalui alamat perantara, diubah menjadi USDT, dan dipindahkan ke dompet tidak terhosting yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat AS baru-baru ini menyita lebih banyak kripto yang terkait dengan skema penipuan. Dalam satu kasus, Kantor Kejaksaan AS untuk Massachusetts mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar $327.829 dalam USDT, yang menurut investigator terkait dengan scam romansa yang menargetkan penduduk Massachusetts pada 2024.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Cardano (ADA) Berjuang untuk Stabilitas: Apakah Akan Terjadi Penurunan atau Pemulihan?

TagsScamUSAUSDT

Bacaan Terkait

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Polymarket, platform prediksi terkemuka, menghadapi masalah kelambatan dan pengalaman perdagangan yang memburuk akibat pertumbuhan yang melampaui kapasitas infrastruktur saat ini. Wakil Presiden Teknik DeFi Polymarket, Josh Stevens, mengakui masalah ini dan mengumumkan rencana perbaikan, termasuk migrasi rantai (chain migration) dari Polygon. Awalnya, Polygon dipilih karena biaya rendah dan kemudahan penggunaan, tetapi kini menjadi penghambat pertumbuhan seiring Polymarket yang berevolusi menjadi platform perdagangan yang lebih kompleks dan frekuensi tinggi. Rencana perbaikan tidak hanya mencakup migrasi rantai, tetapi juga pembangunan ulang sistem order book (CLOB), pengurangan penundaan data on-chain, perbaikan masalah pembatalan transaksi, peningkatan kinerja situs web, dan pengembangan produk perpetual contracts (Perps). Beberapa blockchain seperti Solana, Sui, dan Algorand telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah baru, sementara Polygon berusaha mempertahankan Polymarket mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan gas. Tantangan terbesar Polymarket kini adalah membangun infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi频繁.

Odaily星球日报11j yang lalu

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Odaily星球日报11j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

Hambatan politik utama untuk konfirmasi Kevin Warsh sebagai ketua Fed telah tersingkir setelah Senator Republik Thom Tillis mencabut penentangannya. Tillis sebelumnya khawatir investigasi kriminal terhadap ketua Fed incumbent Jerome Powell mengancam independensi bank sentral. Penarikan investigasi oleh Jaksa Federal memenuhi kekhawatirannya. Komite Perbankan Senat dijadwalkan mengadakan pemungutan suara untuk nominasi Warsh pada 29 April. Jika lolos, nominasi akan diajukan ke Senat penuh, dengan konfirmasi akhir diperkirakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Powell pada 15 Mei. Kebijakan Warsh berpotensi mengubah pasar secara signifikan. Dia berencana menghapus "dot plot" (proyeksi suku bunga), meninjau kembali pedoman kebijakan, dan berpotensi mengurangi frekuensi rapat. Langkah-langkah ini dapat mendekonstruksi "forward guidance" yang menjadi dasar penetapan harga aset global selama 15 tahun terakhir, memicu penilaian ulang besar-besaran di pasar saham, obligasi, dan valuta asing.

marsbit11j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

marsbit11j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

Artikel ini membahas penurunan ekspektasi penulis terhadap potensi kenaikan harga Bitcoin (BTC) pada siklus bull market berikutnya. Penulis, Alex Xu, yang sebelumnya memegang BTC sebagai aset terbesarnya, telah mengurangi porsi BTC dari full menjadi sekitar 30% pada kisaran harga $100.000-$120.000, dan kembali mengurangi di level $78.000-$79.000. Alasan utama penurunan ekspektasi ini adalah: 1. **Energi Penggerak yang Melemah:** Narasi adopsi BTC yang mendorong kenaikan signifikan di siklus sebelumnya (dari aset niche hingga institusi besar via ETF) sulit terulang. Langkah berikutnya, seperti masuknya BTC ke dalam cadangan bank sentral negara maju, dianggap sangat sulit tercapai dalam 2-3 tahun ke depan. 2. **Biaya Peluang Pribadi:** Penulis menemukan peluang investasi yang lebih menarik di perusahaan-perusahaan lain. 3. **Dampak Resesi Industri Kripto:** Menyusutnya industri kripto secara keseluruhan (banyak model bisnis seperti SocialFi dan GameFi terbukti gagal) dapat memperlambat pertumbuhan basis pemegang BTC. 4. **Biaya Pendanaan Pembeli Utama:** Perusahaan pembeli BTC terbesar, Stratis, menghadapi kenaikan biaya pendanaan yang memberatkan, yang dapat mengurangi kecepatan pembeliannya dan memberi tekanan jual. 5. **Pesaing Baru untuk "Emas Digital":** Hadirnya "tokenized gold" (emas yang ditokenisasi) menawarkan keunggulan yang mirip dengan BTC (seperti dapat dibagi dan dipindahkan) sehingga menjadi pesaing serius. 6. **Masalah Anggaran Keamanan:** Imbalan miner yang terus berkurang pasca halving menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan, sementara upaya mencari sumber fee baru seperti ordinals dan L2 dinilai gagal. Penulis menyatakan tetap memegang BTC sebagai aset besar dan terbuka untuk membeli kembali jika alasannya tidak lagi relevan atau muncul faktor positif baru, meski siap menerima jika harganya sudah terlalu tinggi untuk dibeli kembali.

marsbit11j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

marsbit11j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

Sebuah pasar prediksi menghadapi dilema mendasar: mereka bergantung pada informasi orang dalam untuk menghasilkan harga yang akurat, tetapi aktivitas orang dalam justru dapat merusak kepercayaan investor ritel. Kasus terbaru melibatkan seorang tentara AS yang diduga menghasilkan $400.000 di Polymarket menggunakan informasi rahasia tentang operasi militer, menyoroti masalah perdagangan orang dalam yang sistemik. Platform seperti Polymarket dan Kalshi secara implisit mendorong partisipasi orang dalam untuk meningkatkan akurasi prediksi, namun juga memiliki kebijakan yang melarang perdagangan berdasarkan informasi non-publik. Kontradiksi ini menciptakan ketegangan antara efisiensi informasi dan persepsi keadilan. Jika terlalu longgar, investor ritel akan merasa dimanipulasi dan meninggalkan pasar. Jika terlalu ketat, pasar kehilangan sumber informasi paling berharga dan menjadi kurang akurat. Masa depan pasar prediksi tergantung pada kemampuan menemukan titik optimal: mempertahankan likuiditas dan kepercayaan ritel sambil tetap memberi insentif bagi informasi orang dalam yang terbatas. Tanpa keseimbangan ini, risiko kegagalan sistemik mengancam kelangsungan jangka panjangnya.

marsbit11j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

marsbit11j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

Menurut laporan media Iran, Iran telah menyusun rencana komprehensif untuk mengelola Selat Hormuz. Rencana ini mencakup klaim kedaulatan penuh atas selat tersebut, mewajibkan kapal asing memperoleh izin transit, menerapkan biaya transit (dengan preferensi pembayaran dalam rial), serta melarang mutus kapal-kapal dari negara musuh, khususnya Israel. Analis menilai langkah ini bertujuan untuk: 1. Menekan Amerika Serikat dan Israel secara ekonomi dan diplomatis dengan memanfaatkan pengaruh Iran atas jalur pelayaran vital ini. 2. Menciptakan sumber pendapatan baru yang signifikan (potensi mencapai miliaran dolar per tahun) untuk menghadapi sanksi dan mendanai rekonstruksi. 3. Memberikan ruang negosiasi dengan AS, dengan menjadikan izin transit untuk kapal AS sebagai alat tawar. Namun, implementasi rencana ini diragungkan karena beberapa hal: * Tantangan operasional dalam memberlakukan aturan di selat yang padat dan diawasi militer asing. * Protes internasional atas dasar hukum dan dampak ekonomi terhadap biaya transportasi global. * Tekanan balik dari AS, termasuk blokade terhadap pelabuhan Iran dan ancaman mencegat kapal yang membayar biaya transit. * Ketidakpastian apakah rencana ini benar-benar akan diterapkan atau hanya sekadar strategi negosiasi.

marsbit13j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

marsbit13j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow