Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa pendiri startup NFT Few and Far Limited, Taj Tarsha (34), yang tinggal di Miami, telah didakwa melakukan penipuan sekuritas dan penipuan dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik. Menurut versi penyelidikan, pengusaha tersebut mengumpulkan lebih dari $10 juta dari investor, namun alih-alih mengembangkan proyek, dia menghabiskan dana untuk perjudian, spekulasi cryptocurrency, dan kebutuhan pribadi.
Menurut dokumen dakwaan, mulai Februari 2022, Tarsha mengumpulkan uang melalui perjanjian Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) — investor membayar di muka untuk hak mendapatkan token FAR, yang seharusnya melayani pasar terdesentralisasi NFT di blockchain NEAR Protocol. Melalui penjualan 95 juta token FAR, pengusaha tersebut mendapatkan lebih dari $10 juta dari setidaknya 67 investor, yang dijanjikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan pasar dan token itu sendiri.
Kemana Uang Investor Mengalir
Menurut penyelidikan, hampir segera setelah dana masuk, Tarsha mulai mengalihkannya untuk tujuan pribadi — taruhan di kasino online dan pembelian koin spekulatif. Selain itu, dia menarik sekitar $1 juta dengan kedok kompensasi sah berupa dua bonus yang disembunyikan dari investor dan salah satu pendiri perusahaan, serta gaji yang dibesar-besarkan, yang dia sendiri sebut tidak masuk akal mengingat tidak ada produk dan pendapatan nol.
Pada Juni 2023, audit mengungkapkan penggelapan dana. Menurut dakwaan, Tarsha meyakinkan investor bahwa bonus terkait dengan tujuan pra-penjualan token FAR yang telah ditentukan sebelumnya, dan semua transaksi dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Sementara itu, dia memecat hampir semua staf, dan memberikan tugas kepada kontraktor yang tersisa yang hanya menciptakan kesan bahwa pengembangan masih berlanjut. Setidaknya selama satu tahun lagi, pengusaha itu terus menghabiskan uang investor untuk:
- pembelian cryptocurrency
- pinjaman untuk kondominium di Miami
- jasa desain interior
- hobi DJ-nya
Ketika token FAR akhirnya diluncurkan pada Mei 2024 dengan harga sekitar $0,13, nilainya hampir segera merosot lebih dari 99% dan berhenti diperdagangkan.
Apa yang Mengancam Tersangka
Tarsha ditangkap pada 6 Juni 2026. Dia didakwa melakukan penipuan sekuritas dan penipuan dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik — untuk setiap episode, hukuman maksimal yang diancam adalah 20 tahun penjara. Kasus ini diserahkan kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Lewis A. Kaplan.
Opini AI
Dari sudut pandang analisis data mesin, kasus Tarsha sesuai dengan pola yang dapat dikenali dalam industri NFT tahun 2022–2024. Kejaksaan di distrik yang sama sebelumnya telah memeriksa skenario serupa: pada tahun 2022, Distrik Selatan New York untuk pertama kalinya dalam praktik federal mendakwa pembuat proyek Frosties dengan tuduhan penipuan menggunakan sarana komunikasi elektronik dan pencucian uang — saat itu kerugiannya sekitar $1,1 juta, jauh lebih rendah daripada klaim $10 juta dalam kasus FAR.
Nuansa teknis yang tidak disebutkan dalam artikel: mekanisme SAFT awalnya dirancang sebagai cara untuk menunda penjualan token langsung hingga ada produk yang berfungsi, tetapi justru penundaan kewajiban ini yang membuat kontrol atas penggunaan dana hampir mustahil hingga token tersebut terdaftar. Pertanyaan terbuka untuk direfleksikan: mampukah analitik blockchain dan pemantauan bursa mendeteksi skema seperti ini lebih awal, sebelum uang investor dihabiskan untuk kasino dan desain interior?
