Baru-baru ini, sepasang saudara laki-laki yang mengklaim diri sebagai "Pangeran Timur Tengah" di Amerika Serikat masing-masing dihukum 24 dan 23 tahun penjara, serta diperintahkan untuk membayar total 21,2 juta dolar AS sebagai ganti rugi dan pelunasan pajak.

Keduanya selama ini mengaku sebagai anggota keluarga kerajaan dari Timur Tengah, tetapi kenyataannya identitas itu dibuat-buat sendiri. Dengan mengarang proyek investasi fiktif dan rencana penambangan kripto, mereka menipu banyak investor dan berhasil mengumpulkan 21 juta dolar AS dalam lebih dari 3 tahun.

Bagi yang pernah menonton drama pendek, bayangkan Anda menjadi bos hebat dalam drama itu, masuk ke sebuah perjamuan mewah kelas atas yang dihadiri pebisnis dan pejabat, lalu bertemu dengan sepasang saudara Pangeran Timur Tengah ini:

Kakaknya adalah ahli waris keluarga kaya Timur Tengah yang dewasa dan stabil, menikahi seorang putri kerajaan Uni Emirat Arab, dan diangkat sebagai "Penasihat Ekonomi Internasional" resmi oleh pemerintah kota. Adiknya adalah manajer dana lindung nilai muda, paham keuangan dan pandai mengatur uang, berinvestasi di proyek kripto berteknologi tinggi.

Yang paling penting, orang yang memperkenalkan kedua saudara ini kepada Anda adalah asisten walikota, yang sering mengajak mereka bergaul di lingkaran paling elit setempat.

Lalu mereka bertanya, apakah Anda ingin ikut mencari untung bersama mereka, berinvestasi di proyek berpenghasilan tinggi lalu meraih kebebasan finansial?

Jangankan Anda, saya yang mendengarnya pun ingin mengeluarkan uang.

Sayangnya, dalam kenyataan, mengeluarkan uang berarti tertipu, akhirnya modal habis total.

1. Dua Saudara Miskin Berpura-pura Jadi Pangeran Timur Tengah, Menyewa Rolls Royce + Pesawat Pribadi Semua Andalan Akting?

Baru-baru ini, sepasang saudara laki-laki yang mengklaim diri sebagai "Pangeran Timur Tengah" di Amerika Serikat masing-masing dihukum 24 dan 23 tahun penjara, serta diperintahkan untuk membayar total 21,2 juta dolar AS sebagai ganti rugi dan pelunasan pajak.

Keduanya selama ini mengaku sebagai anggota keluarga kerajaan dari Timur Tengah, tetapi kenyataannya identitas itu dibuat-buat sendiri. Dengan mengarang proyek investasi fiktif dan rencana penambangan kripto, mereka menipu banyak investor, lalu menggunakan uangnya untuk membeli pesawat pribadi, mobil mewah, jam tangan mewah, bahkan senapan AK-47 berlapis emas (emas palsu), serta terbang keliling dunia untuk berbelanja dan berwisata, berhasil mengumpulkan 21 juta dolar AS (sekitar 140 juta RMB) dalam lebih dari 3 tahun.

Saudara kakak dalam pasangan ini bernama Zubair Al Zubair, adiknya bernama Muzamir Al Zubair. Mengingat postur tubuh mereka yang satu gemuk dan satu kurus, mari kita sebut mereka Si Gemuk dan Si Kurus.

Si Gemuk berusia 42 tahun tahun ini, Si Kurus 33 tahun. Mereka tidak hanya berpakaian meyakinkan, karakter yang dibangun juga sangat mengesankan:

Si Gemuk secara terbuka mengklaim telah menikahi seorang putri Uni Emirat Arab, adalah anggota keluarga kerajaan UEA, memiliki hak kendali atas kekayaan yang sangat besar, bepergian dengan mobil mewah, dikelilingi pengawal dan wanita cantik, dan juga diangkat sebagai "Penasihat Ekonomi Internasional" Kota East Cleveland.

Si Kurus adalah manajer dana lindung nilai, mengelola dana besar keluarga kerajaan UEA, khusus melayani klien bernilai tinggi dan investor global. Kenyataannya, Si Kurus bahkan tidak memiliki gelar pendidikan. Pengetahuan keuangan yang bisa dia bicarakan selama satu dua jam berasal dari serial TV yang ditontonnya, "Billions".

Agar lebih meyakinkan, mereka tidak segan mengeluarkan biaya besar untuk menyewa mobil mewah seperti Rolls Royce, Bentley, serta bepergian dengan pesawat pribadi ke berbagai belahan dunia, dan pamer kekayaan secara gila-gilaan di platform media sosial.

Mereka juga membuat situs web perusahaan, dari nama hingga foto, semuanya berbau "Teluk" yang kental:

Yang paling penting, ada juga seorang tokoh besar asli yang mendukung! Bukan, sekretaris sang tokoh besar, yaitu Kepala Staf dan Asisten Eksekutif Walikota East Cleveland, Smedley, setara dengan sekretaris utama komite kota.

Saudara-saudara ini sering mengajak sekretaris utama makan Wagyu Jepang di restoran Barat mewah, menghisap cerutu Brazil, minum anggur terkenal Prancis, bahkan memberinya tiket box mewah tim sepak bola Amerika, dan berjanji untuk merekrutnya di perusahaan mereka di masa depan dengan gaji tinggi untuk pensiun.

Singkatnya, entah sekretaris utama ini tertipu atau bermitra dalam penipuan, yang jelas dia memberikan banyak bantuan kepada kedua saudara itu: mengangkat Si Gemuk sebagai "Penasihat Ekonomi Internasional" kota, mengeluarkan surat rekomendasi dan dukungan proyek berkop surat pemerintah kota untuk kedua saudara, menggunakan dana pemerintah untuk mendukung proyek investasi mereka, menyediakan "kendaraan polisi membuka jalan" dan gedung kantor pemerintah untuk digunakan kedua saudara dalam upacara penandatanganan yang menipu investor, dan saat kritis bisa memanggil sejumlah pejabat lokal untuk hadir.

Segala persiapan sudah lengkap, kedua saudara pun mulai menarik investasi.

Proyek investasinya tidak perlu dipusingkan oleh semua orang, ada investor bernama "Dubai Bridge Investments" yang memimpin, investor lain hanya perlu ikut serta.

Objek investasinya adalah sebuah kawasan industri besar, pabrik dan tanahnya sudah ada:

Tempat ini adalah kawasan industri Nela Park di East Cleveland, sebelumnya merupakan markas besar pencahayaan General Electric, basis operasi Edison, adalah kawasan industri terencana pertama dalam sejarah Amerika, tempat Einstein pernah mengadakan seminar dengan para ahli General Electric.

Teman-teman di Beijing bisa membayangkan, taman ini seperti area Shougang, dulunya kawasan industri, sekarang adalah pabrik terbengkalai yang bisa dikunjungi orang.

Penipuan kedua saudara ini terkonsentrasi pada tahun 2020-2023. Mereka mengumumkan ke luar bahwa tempat ini akan mengalami kelahiran kembali, digunakan sebagai tambang kripto untuk menambang Bitcoin, memulai drama tipu-tipu berantai.

2. Investor China Ditipu 1,2 Miliar, Bahkan Pacar Sendiri Tidak Dilewati?

Sebenarnya, orang kaya kulit putih lokal tidak banyak yang tertipu oleh kedua saudara ini.

Di antara para korban, sebagian besar adalah seorang investor China, yang berkontribusi 18 juta dolar AS dari total 21 juta dolar AS yang berhasil dikumpulkan kedua saudara. Investor China ini adalah seorang wanita kaya dari Sichuan, diduga sebelumnya pernah membuka tambang Bitcoin di Ya'an, memanfaatkan listrik air murah untuk menghasilkan aset ratusan juta, cukup terkenal di kalangan kripto.

Kemudian, penambangan dilarang di dalam negeri, jadi dia pergi ke Amerika, kebetulan sampai di East Cleveland, Ohio, dan bertemu dengan kedua saudara ini. Kedua saudara berjanji, proyek tambang kripto akan mendapatkan diskon listrik khusus dan pembebasan pajak dari pemerintah setempat.

Media Amerika melaporkan bahwa investor China itu pertama-tama diminta membayar sekitar 3 juta dolar AS tunai, lalu membeli peralatan dan mesin penambang senilai sekitar 6 juta dolar AS untuk diterapkan di kawasan industri yang disebutkan, dengan investasi tambahan dan dana operasional berikutnya, sehingga total kerugian mendekati skala 18 juta dolar AS.

Peralatan mesin penambang senilai 6 juta dolar AS ini berjumlah lebih dari 1000 unit mesin penambang, yang diam-diam diangkut oleh kedua saudara dan dijual seharga 5,5 juta dolar AS.

Tapi, wanita kaya ini毕竟是 ahli di bidang kripto, timnya memantau peralatan ini, segera menemukan data hash rate lebih dari 1000 mesin penambang semuanya nol. Telepon menghubungi Si Gemuk menanyakan situasi, Si Gemuk masih bilang: "Jaringan listrik Ohio sedang direnovasi, sementara berhenti operasi, tenang, kerugian ini ada subsidi pemerintah."

Bisa menipu sementara, tidak selamanya, setelah sebulan masih belum ada aktivitas, wanita kaya itu terbang ke Cleveland menemui Si Gemuk. Si Gemuk masih mengelak, memberikan cek 800 ribu dolar AS kepada wanita kaya itu, mengatakan ini adalah pembagian keuntungan kuartal pertama, memintanya tidak membuat keributan. Uang segini tidak bisa mengatasi wanita kaya itu, segera dia mulai menyelidiki mereka. FBI dan IRS bekerja sama, menemukan kedua saudara memiliki sumber kekayaan yang tidak jelas, menghindari pajak, akhirnya menarik benang merah, sekretaris utama walikota juga tidak luput.

Lebih kejam lagi, Si Gemuk bahkan tidak melewatkan mantan pacarnya dari UEA, menipunya sebesar 737 ribu dolar AS (sekitar 5,01 juta RMB). Tidak hanya mantan pacar ini, kebanyakan korban penipuan Si Gemuk adalah perempuan, banyak yang terjerat dalam hubungan asmara, dan dia sangat posesif. Para wanita kaya ini sangat patuh saat ditipu, kalau bukan karena bertemu wanita kaya Sichuan ini yang memiliki pengaruh besar, mereka berdua mungkin tidak akan mudah ditangkap.

Akhirnya, pengadilan setempat memutuskan:

Si Gemuk 24 tahun, setelah bebas masih ada pengawasan 3 tahun; Si Kurus 23 tahun, setelah bebas pengawasan 3 tahun; sekretaris utama 8 tahun satu bulan, juga pengawasan 3 tahun setelah bebas.

Di sisi uang, mereka perlu mengganti rugi investor korban sebesar 19,2 juta dolar AS, selain itu kedua saudara juga perlu melunasi pajak dan bunga 2,05 juta dolar AS kepada IRS. Tapi uang ini, kemungkinan besar tidak bisa dikembalikan.

Adapun harta mereka, hanya tersisa 70 senjata (termasuk satu AK-47 berlapis emas) dan satu sepeda motor, semuanya disita. Pesawat, Rolls Royce yang biasa mereka kendarai, rumah mewah yang mereka tinggali, semuanya disewa.

3. Munculnya "Pangeran Palsu Timur Tengah", Orang Kaya yang Cerdik Juga Perlu Aplikasi Anti Penipuan

"Kain di kepala, paling kaya di dunia" - begitu menyebut orang Timur Tengah, orang langsung berpikir mereka orang kaya, yang muda adalah pangeran, yang tua adalah pangeran. Akibatnya, semakin banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan gelar seperti "Pangeran Timur Tengah", "Pangeran Dubai", "Pangeran UEA", dll.

Awal 2024, ada seorang "Pangeran Dubai" yang mengaku sebagai Yang Mulia Sheikh Ali Al Maktoum, mengeluarkan pernyataan bombastis, mengatakan akan berinvestasi 500 juta dolar AS untuk mendirikan kantor keluarga di Hong Kong, China.

Ini adalah uang besar lebih dari tiga miliar RMB, langsung menimbulkan sensasi. Tapi, tepat sehari sebelum kantor keluarganya yang akan didirikan dibuka, pemuda ini pergi, terbang darurat kembali ke Dubai.

Cepat, South China Morning Post menemukan, "Pangeran Dubai" ini ternyata adalah seorang penyanyi Filipina, sebelumnya pernah diwawancara, mengatakan

"Orang tua asli orang Dubai, tidak ada darah Filipina, karena menyukai kebaikan dan keramahan orang Filipina, jadi menyanyikan lagu Filipina."

Semakin diungkap semakin mengejutkan, sebelum kantor keluarganya di Hong Kong, China resmi berdiri, sudah ada dua orang yang bertanggung jawab, yang menjabat sebagai direktur eksekutif adalah Cheng Zhanghe yang mengoperasikan platform mata uang virtual, pernah diperingatkan oleh SEC Amerika, sedangkan yang menjabat sebagai wakil ketua Mai Yirui, perusahaan Zhongtang SkyRail-nya sudah lama menjadi perusahaan ingkar janji.

Tapi, Ketua Pendiri "Asosiasi Perdagangan dan Ekonomi Timur Tengah Hong Kong China" Shen Yunlong mengatakan, dia pernah melihat sendiri paspor Ali, di sana memang tertulis Sheikh serta tulisan "HH" (yaitu Yang Mulia Pangeran), kertas surat juga dicap dengan lambang negara.

Konsulat Jenderal UEA di Hong Kong dalam balasan kueri media, mengkonfirmasi bahwa Pangeran Ali memang "berasal dari keluarga penguasa", bisa menggunakan sebutan terhormat "Sheikh". Tapi, Pangeran Ali dan Wakil Presiden UEA Mohammed Al Maktoum, paling-paling hanya saudara jauh. Adapun 500 juta dolar AS yang akan digunakan untuk mendirikan kantor keluarga, tidak ada jejaknya sama sekali.

Ali ini, belum termasuk "Pangeran Dubai" pertama yang datang membual.

Dalam kasus Ding Yifeng, "Bom Keuangan Pertama Shenzhen 2023", ada dua "Pangeran Dubai".

Perusahaan terkait Ding Yifeng pernah mengklaim di banyak platform internet bahwa konsorsium Timur Tengah berminat berinvestasi padanya:

Seorang pangeran kecil UEA akan mendirikan kantor China untuk dana 700 miliar dolar AS di Ding Yifeng; pangeran besar UEA sedang merundingkan dana kekayaan negara 2,5 triliun yang dikelolanya untuk diserahkan kepada Presiden Ding Yifeng Sui Guangyi untuk dikelola investasi.

Dalam video promosi diperkenalkan, Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Juma Al Qasimi dari Sharjah, UEA, bekerja sama dengan pihak terkait seperti pengendali sesungguhnya Ding Yifeng Sui Guangyi untuk inspeksi, investasi juga terdengar masuk akal "Utusan Pangeran UEA mewakili keluarga kerajaan mengunjungi grup dan melakukan kerja sama", "kedua pihak telah menandatangani kontrak, investasi berminat 30 miliar dolar AS, pertama kali 1 miliar dolar AS".

Tapi, Sui Guangyi si tetua Tao di Ding Yifeng本来 seorang penipu, dua "Pangeran Dubai" mungkin juga dia panggil untuk penampilan,毕竟 dia pernah mengundang banyak mantan pejabat asing dalam rapat tahunannya.

Dilihat begitu, pangeran Timur Tengah yang datang ke China untuk menipu, tidak bisa bertahan lama, yang bisa menipu dalam jangka panjang lihat Amerika.

2019, seorang pemuda Kolombia dihukum penjara di Amerika, bernama Anthony Gignac, dia memalsukan identitas Pangeran Saudi selama lebih dari 30 tahun.

Anthony sejak usia 18 tahun sudah mengelola identitas "anggota keluarga kerajaan Saudi", selalu mengenakan pakaian tradisional Saudi, tinggal di apartemen besar di kawasan kaya Miami, bepergian bukan naik Rolls Royce, ya mengendarai Ferrari, dan selalu memakai plat nomor diplomatik, juga sering pamer pesawat, kapal pesiar, mobil sport, Roleks, dll. di Ins.

Dia selalu dikelilingi sekelompok pelayan dan pengawal, ada orang khusus yang menangani urusan bisnisnya, juga suka "berbicara dengan ayahnya raja melalui FaceTime".

Dia menyebut dirinya "Pangeran Khalid", selain menipu untuk makan-minum, berhasil membuat perusahaan American Express memberinya kartu kredit dengan limit 200 juta dolar AS, juga menggunakan kedok "perusahaan minyak Aramco Saudi", menipu hampir 8 juta dolar AS dari dua puluh lebih investor! Akhirnya, lagi-lagi mencoba "mengambil" 30% saham Hotel Fontainebleau Miami dengan harga 440 juta dolar AS, akhirnya transaksi ini batal.

2017, "Pangeran Khalid" ini dalam sebuah jamuan makan malam memesan hidangan prosciutto Italia. Cepat, "Pangeran Muslim makan babi" menyebar di kalangan orang kaya Miami, para orang kaya yang tertipu bersama-sama mulai menyelidiki, cepat menangkapnya di bandara. Akhirnya, dia dihukum 18 tahun 8 bulan penjara pada 2019.

Orang kaya palsu banyak akal, untungnya mereka menargetkan orang kaya, tidak bisa menipu orang biasa seperti kita.

Jadi para orang kaya, lebih berhati-hatilah!