# Artikel Terkait Pelacakan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pelacakan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Exploit Wallet Konversi Token yang Dicuri Menjadi 18.510 ETH dan 1.548 BNB

Dompet yang dikaitkan dengan eksploitasi telah mengonversi aset yang dicuri menjadi 18.510 ETH (sekitar $30,83 juta) dan 1.548 BNB (sekitar $924.000), menurut pelacakan on-chain dari Lookonchain yang dilaporkan oleh WuBlockchain. Penyerang diduga memperoleh aset kripto ini dengan menjual token "H" yang disusupi. Mereka masih memegang sekitar 111,36 juta token H senilai $14 juta, yang dapat dijual kapan saja meski likuiditas on-chain hampir habis. Konversi ke aset yang lebih likuid seperti ETH dan BNB adalah langkah umum pasca-eksploitasi, karena memudahkan pelaku untuk memindahkan atau mencairkan dana. Pergeseran besar seperti ini dapat memberi tekanan pada aset yang dijual, memberikan petunjuk tentang langkah penyerang berikutnya, dan memberi jalur transaksi baru untuk dipantau oleh peneliti keamanan. Pelacakan on-chain membuat pergerakan ini terlihat, namun identitas pengendali dompet seringkali tetap tidak pasti. Angka-angka ini merupakan gambaran sesaat, karena dana dapat dengan cepat dibagi atau dipindahkan antar rantai. Insiden ini menyoroti nilai pemantauan on-chain dalam mengungkap aktivitas dompet selama insiden keamanan, meski tidak menggantikan laporan investigasi resmi. Konversi ke aset likuid juga dapat mempersulit upaya pemulihan atau pembekuan dana.

bitcoinist8j yang lalu

Exploit Wallet Konversi Token yang Dicuri Menjadi 18.510 ETH dan 1.548 BNB

bitcoinist8j yang lalu

Panduan Penggunaan Mode Goal Codex: Cara Agar AI Terus Mendukung Tujuan Spesifik

Panduan menggunakan mode tujuan (goal mode) atau /goal pada Codex: Cara agar AI dapat terus mendorong pencapaian tujuan spesifik. Mode ini mengubah peran alat pemrograman AI dari asisten kode yang merespons perintah satu kali menjadi agen eksekusi yang dapat bekerja secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang jelas. Kunci utama adalah menetapkan kriteria keluar yang jelas dan dapat diverifikasi, seperti "mengurangi waktu penerapan 30%" atau "mencapai cakupan tes 100%". Hal ini membantu Codex menilai apakah tugas telah selesai dan menghindari percobaan tanpa akhir pada tujuan yang ambigu. Pengguna juga perlu memberikan arahan, alat, dan lingkungan yang realistis agar Codex dapat mengukur kemajuan dan memvalidasi hasil. Untuk tugas visual, disarankan menghindari target seperti "reproduksi UI 100% pixel sempurna". Lebih baik uraikan menjadi daftar fungsionalitas, spesifikasi sistem desain, dan metrik yang dapat dinilai. Untuk tugas jangka panjang (beberapa jam hingga hari), penting untuk melacak kemajuan melalui commit, draft PR, dokumen progres, atau pembaruan Slack. Mode tujuan mendefinisikan ulang AI pemrograman dari sekadar "menulis prompt" menjadi "mengelola pelaksana teknik yang bekerja terus-menerus". Kemampuan inti developer bergeser menjadi mendefinisikan tujuan, membangun sistem pengukuran, mengonfigurasi lingkungan eksekusi, serta melakukan tinjauan dan refleksi akhir.

marsbit06/06 08:13

Panduan Penggunaan Mode Goal Codex: Cara Agar AI Terus Mendukung Tujuan Spesifik

marsbit06/06 08:13

Perusahaan Kesehatan Teknologi Palsu Hong Kong Melarikan Diri dengan 16 Miliar USDT, Pelacakan On-Chain Mengungkap Seluruh Penipuan

Venture VerilyHK, yang menyamar sebagai perusahaan kesehatan teknologi Hong Kong yang sah, telah mengoperasikan skema Ponzi besar-besaran. Menurut analisis on-chain oleh BlockSec, platform ini memproses sekitar US$1,6 miliar USDT di jaringan TRON dalam 16 bulan. Dana dialirkan melalui infrastruktur berlapis yang kompleks, mencakup 8 generasi dompet panas penerima, 79 alamat perantara, dan 3 generasi saluran penarikan berpasangan. Arus uang juga terhubung ke grup Huione Kamboja, yang telah disanksi oleh FinCEN AS karena keterlibatannya dalam pencucian uang. Skema ini akhirnya mengalirkan dana melalui puluhan ribu alamat sekali pakai ke satu pertukaran terpusat utama. Analisis ini mengungkap operasi pencucian uang yang sangat terstruktur dan terindustrialisasi.

marsbit04/09 11:51

Perusahaan Kesehatan Teknologi Palsu Hong Kong Melarikan Diri dengan 16 Miliar USDT, Pelacakan On-Chain Mengungkap Seluruh Penipuan

marsbit04/09 11:51

Lonjakan Pengawasan Crypto? Kantor Pajak Korea Selatan Luncurkan Pelacakan Keuntungan Baru yang Agresif

Korea Selatan sedang mempersiapkan sistem pelacakan berbasis AI untuk memantau keuntungan investasi kripto guna memungut pajak mulai Januari 2027. Layanan Pajak Nasional (NTS) mengalokasikan anggaran ₩3 miliar ($2 juta) untuk proyek "Sistem Komprehensif Analisis Transaksi Aset Virtual". Sistem ini akan mengumpulkan data dari bursa domestik, analisis blockchain, dan basis data pajak, menggunakan AI untuk mendeteksi pola mencurigakan dan potensi penggelapan pajak. Investor ritel akan dikenakan pajak untuk keuntungan kripto tahunan di atas ambang batas tertentu (misalnya ₩2,5 juta), sementara institusi mendapat aturan lebih ketat. Langkah ini diambil setelah skandal kripto dan kebocoran data yang mempermalukan pemerintah. Setelah aktif, sistem ini akan memantau transaksi bernilai tinggi secara lintas bursa dan perbatasan, membuat strategi penghindaran pajak menjadi lebih berisiko. Model Korea Selatan berpotensi menjadi contoh bagi yurisdiksi lain dengan pajak tinggi dan adopsi kripto yang masif.

bitcoinist03/12 14:33

Lonjakan Pengawasan Crypto? Kantor Pajak Korea Selatan Luncurkan Pelacakan Keuntungan Baru yang Agresif

bitcoinist03/12 14:33

Bagaimana Melacak Alamat dengan Tingkat Kemenangan Tinggi di Polymarket secara Sistematis?

Mendeteksi dompet dengan tingkat kemenangan tinggi di Polymarket memerlukan analisis data on-chain yang sistematis. Artikel ini menjelaskan cara mengidentifikasi alamat yang diduga memiliki informasi orang dalam atau keunggulan analitis berdasarkan pola perdagangan mereka. Ciri-ciri utama meliputi: alamat baru dengan taruhan besar di pasar likuiditas rendah, fokus pada niche tertentu (seperti politik atau olahraga), perubahan signifikan dalam ukuran posisi, dan waktu masuk yang sangat akurat sebelum berita penting dirilis. Langkah-langkah sistematis untuk menyaring alamat potensial: 1. Gunakan leaderboard Polymarket Analytics untuk mengidentifikasi trader yang konsisten menguntungkan dalam 30 hari terakhir. 2. Analisis pemegang teratas (Top Holders) di pasar tertentu untuk menemukan alamat yang berulang kali memegang posisi besar sebelum pergerakan pasar. 3. Periksa riwayat on-chain untuk mengevaluasi waktu masuk, cara membangun posisi (bertahap vs. langsung), durasi hold, dan spesialisasi sektor. Strategi lanjutan mencakup memantau perilaku keluar, analisis klaster dompet untuk menemukan hubungan antar alamat, memantau volume abnormal di pasar yang tidak populer, dan memverifikasi data on-chain dengan informasi eksternal. Intinya, keunggulan datang dari kemampuan membaca sinyal informatif dalam data publik yang luas, bukan dari akses ke data rahasia.

Odaily星球日报03/02 08:59

Bagaimana Melacak Alamat dengan Tingkat Kemenangan Tinggi di Polymarket secara Sistematis?

Odaily星球日报03/02 08:59

Nimiq Perkenalkan Kerangka Kerja AML SynapTrack untuk Memerangi Pencucian Uang Kripto Lintas Rantai

Nimiq telah meluncurkan SynapTrack, kerangka kerja anti-pencucian uang (AML) generasi terbaru untuk sistem blockchain yang dirancang memantau transfer dana ilegal lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan positif. Sistem ini secara otomatis merespons metode kejahatan yang berkembang, khususnya dalam skenario pencucian uang lintas rantai (cross-chain). Dikembangkan bersama University of Birmingham, SynapTrack menggunakan analisis pola berbasis algoritma yang terus menyempurna. Dalam uji coba menggunakan data peretasan Bybit 2025, sistem berhasil melacak pelaku dengan tingkat kesalahan positif di bawah 2%. Kini tersedia untuk kolaborasi dengan pengembang, akademisi, dan komunitas kripto melalui https://synaptrack.co.uk/.

TheNewsCrypto02/25 15:30

Nimiq Perkenalkan Kerangka Kerja AML SynapTrack untuk Memerangi Pencucian Uang Kripto Lintas Rantai

TheNewsCrypto02/25 15:30

Aliran Kripto Ilegal Beralih dari Bursa Terpusat

Berdasarkan penelitian terbaru dari Chainalysis, pelaku pencucian uang kripto kini beralih dari pertukaran terpusat ke alat terdesentralisasi untuk memindahkan dana. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tindakan kepatuhan di bursa besar yang dapat mengidentifikasi dan membekukan transaksi berbahaya dengan lebih cepat. Pelaku kejahatan kini memecah transaksi, merutekan aset melalui protokol terdesentralisasi, dan menggunakan jembatan lintas rantai untuk mempersulit pelacakan. Pertukaran terdesentralisasi, pool likuiditas, dan layanan privasi menjadi pilihan utama. Meskipun demikian, transparansi blockchain publik tetap memberikan keuntungan bagi penegak hukum. Perusahaan analisis seperti Chainalysis meningkatkan algoritma pembelajaran mesin dan pelacakan pola perilaku, sementara regulator berkolaborasi dalam berbagi informasi dan standar pelaporan. Perlombaan senjata kepatuhan terus berlanjut, namun inovasi analitis dan transparansi blockchain memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat sepenuhnya lolos dari deteksi.

TheNewsCrypto01/28 11:19

Aliran Kripto Ilegal Beralih dari Bursa Terpusat

TheNewsCrypto01/28 11:19

Nigeria Perkenalkan Aturan Baru untuk Melacak dan Memajaki Transaksi Cryptocurrency

Nigeria secara resmi mulai melacak transaksi kripto dengan menghubungkannya ke Nomor Identitas Pajak (TIN) dan Nomor Identitas Nasional (NIN) warga. Aturan baru berdasarkan Nigeria Tax Administration Act 2025 mewajibkan platform kripto melaporkan semua aktivitas pengguna, termasuk data pribadi, detail transaksi, dan transaksi mencurigakan. Pelanggaran berisiko denda hingga 10 juta Naira di bulan pertama dan potensi pencabutan izin. Kebijakan ini bertujuan mengatasi penghindaran pajak di pasar kripto Nigeria yang mencapai $92 miliar per tahun, serta menyelaraskan dengan standar pelaporan global OECD. Transaksi kripto kini tidak lagi anonim dan wajib dilaporkan dalam deklarasi pajak.

TheNewsCrypto01/13 13:50

Nigeria Perkenalkan Aturan Baru untuk Melacak dan Memajaki Transaksi Cryptocurrency

TheNewsCrypto01/13 13:50

Bersembunyi di 600 Grup Penipuan Elektronik, Ia Ingin Menghentikan Uang dari Bisnis Ilegal

Profesor Zhou Yajin, pendiri BlockSec, beralih dari audit keamanan kode ke pertempuran anti-pencucian uang di dunia blockchain. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman industri di 360 Group, ia memimpin timnya dalam mendalami data on-chain dan menyusup ke lebih dari 600 grup penipuan di Asia Tenggara untuk memetakan aliran dana ilegal. Mereka mengungkap operasi penipuan yang terorganisir, termasuk perdagangan manusia yang menggunakan platform jaminan tenaga kerja ilegal di Telegram, dengan transaksi mencapai hampir $12 juta. Uang hasil kejahatan ini terutama mengalir melalui USDT di jaringan TRON, dan berakhir di dompet panas pertukaran seperti OKX, Binance, dan Huobi. BlockSec juga mengembangkan sistem pemantauan serangan real-time di mempool Ethereum, yang mampu mencegah peretasan dalam waktu 12 detik sebelum transaksi dikonfirmasi. Teknologi ini menyelamatkan dana senilai jutaan dolar untuk berbagai proyek. Dengan pertumbuhan stablecoin yang mencapai $300 miliar, Zhou menekankan pentingnya keamanan dan kepatuhan dalam membangun infrastruktur keuangan digital yang dapat dipercaya.

marsbit01/06 08:43

Bersembunyi di 600 Grup Penipuan Elektronik, Ia Ingin Menghentikan Uang dari Bisnis Ilegal