# Artikel Terkait Sanksi

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Sanksi", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Binance Klaim Paparan Sanksi Turun 97% Sejak 2024

Binance, bursa kripto terkemuka, melaporkan bahwa paparan terhadap entitas yang dikenai sanksi dan yurisdiksi berisiko tinggi, termasuk Iran, telah berkurang drastis sebesar 97% sejak Januari 2024. Dalam sebuah blog post tanggal 23 Februari, Binance menyatakan bahwa paparan terkait sanksi kini hanya sekitar 0,009% dari total volume perdagangannya. Pernyataan ini menanggapi laporan Fortune pada 13 Februari yang mengklaim bahwa Binance memecat beberapa penyelidik yang menemukan pelanggaran sanksi Iran. Binance membantah klaim tersebut pada 15 Februari, menyebutnya "salah secara kategoris" dan menegaskan bahwa tidak ada penyelidik yang dipecat karena melaporkan masalah kepatuhan. Sebaliknya, perusahaan menyatakan bahwa beberapa karyawan departemen kepatuhan meninggalkan perusahaan setelah review internal menemukan pelanggaran pedoman perlindungan data. Binance juga menggarisbawahi komitmennya pada kepatuhan, dengan mengalokasikan 25% dari total karyawan dan investasi ratusan juta dolar AS untuk program kepatuhan.

TheNewsCrypto02/23 08:11

Binance Klaim Paparan Sanksi Turun 97% Sejak 2024

TheNewsCrypto02/23 08:11

Venezuela yang Dihukum AS dan Dikeluarkan dari Sistem Dolar, Beralih ke USDT

Venezuela, yang terkena sanksi AS dan dikeluarkan dari sistem dolar, kini beralih ke USDT (Tether) untuk mengelola pendapatan minyaknya. Sekitar 80% penjualan minyak negara itu dilakukan menggunakan USDT, karena mereka tidak dapat mengakses dolar AS secara legal. Pemerintah, yang awalnya melarang stablecoin, akhirnya menerimanya sebagai solusi untuk pembayaran domestik dan internasional, termasuk untuk gaji dan belanja sehari-hari. Meskipun USDT membantu dalam transaksi komersial, laporan menunjukkan bahwa cryptocurrency masih terbatas untuk skala pencucian uang besar, di mana metode tradisional seperti tunai dan barter tetap dominan. Kasus Venezuela menjadi contoh bagaimana sanksi memaksa negara mengadopsi mata uang digital dolar, bukan meninggalkannya.

marsbit02/22 06:07

Venezuela yang Dihukum AS dan Dikeluarkan dari Sistem Dolar, Beralih ke USDT

marsbit02/22 06:07

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

Sekitar $141 miliar stablecoin dilaporkan jatuh ke tangan pelaku ilegal pada tahun 2025. Sebagian besar aktivitas ini difasilitasi oleh sejumlah kecil jaringan yang memanfaatkan stablecoin karena nilai yang dapat diprediksi dan transfer yang cepat. Sekitar 86% dari total transfer kripto ilegal terkait dengan pelanggaran sanksi, dengan $72 miliar di antaranya berasal dari token terikat rubel Rusia. Jaringan ini juga terhubung dengan entitas dari Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Venezuela. Stablecoin juga banyak digunakan di pasar jaminan dan perdagangan manusia karena memberikan kepastian pembayaran dan likuiditas. Sementara itu, kejahatan seperti penipuan dan ransomware sering kali dimulai dengan Bitcoin atau Ether sebelum dikonversi ke stablecoin untuk pencucian uang. Pasar stablecoin global sendiri telah tumbuh menjadi sekitar $270 miliar pada awal 2026, dengan USDT (Tether) mendominasi hampir 70% pasar dan USDC (Circle) di posisi kedua.

bitcoinist02/20 18:04

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

bitcoinist02/20 18:04

Rusia Dapat Memblokir Bursa Kripto Global Menjelang Kerangka Regulasi Baru – Laporan

Rusia berencana memblokir akses ke bursa kripto global pada musim panas 2026 seiring penerapan kerangka regulasi domestik baru. Pakar memperkirakan otoritas akan membatasi platform asing seperti cara pemblokiran YouTube, dengan menghapus catatan DNS di internet Rusia. Langkah ini bertujuan mengalihkan perdagangan ke bursa lokal, namun dikhawatirkan akan memicu pasar gelap dan penipuan. Skenario ala Belarusia juga dianggap mungkin, di mana hanya perusahaan berizin khusus yang boleh beroperasi. Sementara Uni Eropa mengusulkan sanksi lebih ketat terhadap semua transaksi kripto terkait Rusia, termasuk pelarangan transaksi digital rubel.

bitcoinist02/19 13:34

Rusia Dapat Memblokir Bursa Kripto Global Menjelang Kerangka Regulasi Baru – Laporan

bitcoinist02/19 13:34

Binance Membantah Klaim Pelanggaran Regulasi dan Pemecatan Staf

Binance membantah klaim dari Fortune dan Financial Times yang melaporkan bahwa pertukaran kripto tersebut memproses lebih dari $1 miliar transfer terkait entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa investigator internal yang melaporkan temuan tersebut dipecat. CEO Richard Teng menegaskan bahwa klaim tersebut "sangat tidak benar", menyatakan bahwa tinjauan internal dengan penasihat eksternal tidak menemukan pelanggaran sanksi dan tidak ada investigator yang dipecat karena melaporkan masalah kepatuhan. Binance menekankan bahwa dompet yang terlibat tidak berada dalam daftar sanksi saat transaksi terjadi. Kasus ini muncul di tengah pengawasan ketat terhadap Binance setelah penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan otoritas AS pada 2023. Para ahli hukum menyoroti pentingnya bukti waktu dan pengetahuan dalam menentukan pelanggaran sanksi. Sementara itu, regulator terus memantau perkembangan kasus ini.

bitcoinist02/17 03:34

Binance Membantah Klaim Pelanggaran Regulasi dan Pemecatan Staf

bitcoinist02/17 03:34

Binance Bantah Klaim Terkait Iran Senilai $1 Miliar: 'Tidak Ditemukan Pelanggaran Sanksi'

Binance, bursa kripto terbesar dunia, membantah keras laporan Fortune yang menyatakan mereka memecat staf internal yang menyoroti transaksi senilai lebih dari $1 miliar yang terkaitkan dengan Iran. Menurut laporan tersebut, transaksi USDT melalui jaringan Tron itu teridentifikasi sebagai pelanggaran sanksi, namun Binance menegaskan klaim tersebut tidak akurat. Co-CEO Richard Teng menyatakan tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan dan tidak ada investigator yang dipecat karena menyampaikan kekhawatiran. Binance mengklaim pemecatan dilakukan karena pelanggaran aturan internal, seperti akses data tanpa izin. Komunitas kripto mendukung respons Binance, meski harga BNB turun 1.42% menjadi $618.18. Pendiri Binance CZ menyebut laporan ini sebagai "FUD berbayar" dari mantan karyawan. Kasus ini berpotensi memicu pengawasan lebih ketat terhadap aliran transaksi stablecoin dan blockchain.

ambcrypto02/17 03:03

Binance Bantah Klaim Terkait Iran Senilai $1 Miliar: 'Tidak Ditemukan Pelanggaran Sanksi'

ambcrypto02/17 03:03

$129B Labirin Kripto: Otoritas Rusia Kehilangan Jejak Arus Tahunan yang Besar

Otoritas Rusia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi arus crypto yang mencapai 129 miliar dolar AS per tahun. Laporan menunjukkan volume harian crypto di negara itu sekitar 50 miliar rubel, dengan total tahunan melebihi 10 triliun rubel yang sebagian besar berada di luar pengawasan formal. Wakil Menteri Keuangan Ivan Chebeskov menekankan perlunya aturan yang lebih jelas, sementara Bank Sentral Rusia beralih dari larangan keras ke skema perizinan. Rancangan aturan baru membatasi investor non-terakreditasi hingga 300.000 rubel per tahun dan melarang privacy coins. Uni Eropa juga mengkhawatirkan penggunaan crypto untuk menghindari sanksi. Kebijakan baru bertujuan untuk melacak transaksi dan memindahkan aktivitas dari jaringan bayangan ke sistem terawasi. Nasib pasar crypto Rusia akan ditentukan oleh kemampuan regulator membawa aset digital ini ke zona terang atau justru mendorongnya lebih dalam ke bayangan.

bitcoinist02/16 12:22

$129B Labirin Kripto: Otoritas Rusia Kehilangan Jejak Arus Tahunan yang Besar

bitcoinist02/16 12:22

Bloomberg: Bantu Turki Bekukan Aset Senilai $1 Miliar, Tether Bentuk Ulang Batasan Kepatuhan

Tether, penerbit mata uang kripto USDT dengan kapitalisasi pasar $185 miliar, membantu pemerintah Turki membekukan aset senilai $1 miliar terkait operasi perjudian ilegal dan pencucian uang. Dalam operasi tersebut, aset sebesar $544 juta milik Veysel Sahin (tersangka pencucian uang) dibekukan atas permintaan otoritas Turki. Tether semakin aktif berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum global, dengan total $3,4 miliar aset USDT dibekukan di 62 negara. Perusahaan ini mencerminkan pergeseran strategi Tether menuju kepatuhan regulasi, termasuk peluncuran stablecoin terkontrol AS, USAT. Meski demikian, USDT masih menghadapi pengawasan karena sering disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran sanksi.

marsbit02/15 04:12

Bloomberg: Bantu Turki Bekukan Aset Senilai $1 Miliar, Tether Bentuk Ulang Batasan Kepatuhan

marsbit02/15 04:12

Kontroversi Baru Binance: Penyidih yang Menuduh Pelanggaran Sanksi Iran Dipecat

Kesepakatan hukum besar Binance pada 2023 tidak menghentikan kontroversi baru. Laporan eksklusif Fortune mengklaim bahwa pertukaran cryptocurrency terbesar dunia itu memproses lebih dari $1 miliar untuk entitas terkait Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025 menggunakan Tether (USDT) di blockchain Tron, yang berpotensi melanggar sanksi AS. Setelah tim kepatuhan internal melaporkan temuan ini, setidaknya lima anggota tim diberhentikan pada akhir 2025, termasuk para profesional dengan pengalaman penegakan hukum dan peran senior. Beberapa pejabat kepatuhan lainnya juga mengundurkan diri. Changpeng Zhao (CZ), mantan CEO Binance, membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak mengetahui detailnya dan menyarankan bahwa para staf mungkin dipecat karena gagal mencegah transaksi, bukan karena melaporkannya. Zhao juga mempertanyakan keandalan sumber anonim dan menekankan bahwa selama masa jabatannya, semua transaksi disaring melalui sistem pemantauan eksternal.

bitcoinist02/14 15:04

Kontroversi Baru Binance: Penyidih yang Menuduh Pelanggaran Sanksi Iran Dipecat

bitcoinist02/14 15:04

Rusia Pertimbangkan Pergeseran ke Stablecoin di Tengah Evaluasi Kebijakan

Bank Sentral Rusia mulai mempertimbangkan kembali penolakan sebelumnya terhadap stablecoin, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan aset digital negara tersebut. Wakil Ketua Pertama Vladimir Chistyukhin mengonfirmasi bahwa bank sentral akan mempelajari kemungkinan penerbitan stablecoin domestik. Langkah ini dipicu oleh perkembangan regulasi global, termasuk kemajuan AS dan Uni Eropa dalam mengatur stablecoin. Stablecoin Rusia kemungkinan akan dikembangkan dengan pengawasan ketat dan cadangan terkendali, bertujuan mendukung perdagangan, pembayaran domestik, dan transaksi lintas batas. Kebijakan ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan Barat di tengah tekanan sanksi. Meski masih dalam fase evaluasi, keputusan ini mencerminkan pergeseran strategis stablecoin dari alat spekulasi menjadi infrastruktur keuangan global yang sah.

TheNewsCrypto02/14 12:57