Bagaimana Pedagang OTC Secara Bertahap Terjerumus ke dalam Jebakan "Tindak Pidana Operasi Ilegal"
Penjual OTC (over-the-counter) yang melakukan perdagangan USDT untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dapat terjerat dalam tuduhan pidana seperti "tindak pidana operasi ilegal" atau "penyembunyian hasil kejahatan" jika mereka menerima dana yang berasal dari aktivitas pertukaran valuta asing ilegal (money changer ilegal).
Artikel ini, berdasarkan kasus nyata yang ditangani oleh Pengacara Shao Shiwei, membahas bagaimana pedagang mata uang kripto dapat terlibat dalam masalah hukum tanpa disadari. Meskipun perdagangan virtual asset itu sendiri tidak dilarang, risiko utama terletak pada sumber dana dan peran dalam rantai transaksi.
Penting untuk membedakan antara:
1. Perdagangan yang sah untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar, dan
2. Kegiatan yang secara tidak langsung membantu pertukaran valuta asing ilegal.
Penegak hukum cenderung menyelidiki sejauh mana pengetahuan subjektif ("mengetahui" atau "seharusnya mengetahui") pelaku tentang sumber dana ilegal, frekuensi transaksi, keuntungan tidak normal, dan pola perilaku yang mencurigakan.
Kasus dari Kejaksaan Tertinggi Tiongkok menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang menyediakan akun untuk menerima dana secara otomatis dianggap bersalah. Putusan didasarkan pada tingkat partisipasi, keuntungan, dan pengetahuan yang terbukti.
Kesimpulannya, setiap kasus harus dinilai secara individual berdasarkan bukti dan konteksnya. Klaim "tidak tahu" saja tidak cukup, terutama untuk transaksi besar dan frekuensi tinggi.
marsbit03/05 14:36
