$100M Jaringan Pengiriman Uang Bawah Tanah Menggunakan Crypto dan WeChat Dibongkar di Korea Selatan
Penyelidik Korea Selatan menggagalkan jaringan remitansi bawah tanah yang memindahkan sekitar 150 miliar won (US$102 juta) menggunakan kombinasi aplikasi pembayaran seluler seperti WeChat Pay dan Alipay serta cryptocurrency. Tiga warga negara China telah ditahan dan dituduh melanggar hukum valuta asing negara tersebut.
Modus operandi meliputi pengumpulan dana melalui platform pembayaran digital, pembelian kripto di luar negeri, dan konversi ke won Korea melalui berbagai rekening bank. Pola transaksi dirancang untuk menghindari deteksi regulator dengan menyamarkan aliran dana sebagai pembayaran biasa untuk layanan seperti operasi kosmetik atau biaya pendidikan.
Jaringan ini beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2023. Otoritas bea cukai melacak pola transaksi mencurigakan yang terhubung di berbagai akun dan platform. Kasus ini menyoroti kerentanan sistem pembayaran lintas batas dan pasar kripto terhadap penyalahgunaan, mendorong regulator Korea memperketat pengawasan atas dompet digital dan bursa kripto.
bitcoinist01/20 08:06
