# Artikel Terkait Departemen Kehakiman

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Departemen Kehakiman", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan dakwaan terhadap investor kripto Benjamin Paul Winer (43 tahun) atas dugaan penipuan investasi yang menyebabkan kerugian sekitar $20 juta bagi puluhan korban. Winer didakwa dengan 29 pasal, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas. Dia menyangkal kesalahan dalam penampilan pengadilan pertamanya pada 10 Juli. Menurut dakwaan, Winer diduga membujuk investor untuk menanamkan uang dan aset digital ke perusahaan yang dikendalikannya dengan membuat pernyataan palsu. Skema ini diklaim memengaruhi korban di Dakota Selatan, Minnesota, dan negara bagian sekitarnya. Dana investor baru digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi dan membayar investor sebelumnya. Kasus ini mencerminkan pola penipuan serupa dalam industri kripto, di mana dana dialirkan melalui banyak rekening bank dan pertukaran kripto untuk menyamarkan asalnya. Badan penyelidik semakin mahir melacak aliran dana kompleks di ekosistem kripto. Kerugian akibat penipuan kripto terus meningkat. FBI melaporkan kerugian terkait kripto pada 2025 mencapai lebih dari $11,36 miliar, dengan penipuan investasi sebagai penyumbang terbesar. Winer juga didakwa atas penipuan perbankan karena memperoleh jalur kredit $1 juta dengan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan pencucian uang, hingga 30 tahun untuk penipuan perbankan, serta tambahan dua tahun untuk pencurian identitas. Persidangan dijadwalkan mulai 15 September 2026.

cryptonews.ru14j yang lalu

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

cryptonews.ru14j yang lalu

Inilah Alasan Mengapa Kesepakatan Etik dalam Undang-Undang CLARITY Mungkin Begitu Sulit Dicapai

Rancangan Undang-Undang Pasar Aset Digital AS (CLARITY Act) menghadapi hambatan baru terkait ketentuan etika, yang berpotensi menggagalkan proses legislasi. Inti perdebatan terletak pada seberapa kuat aturan etika tersebut dan siapa yang harus menegakkannya. Para senator Demokrat berpendapat bahwa proposal saat ini, yang menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada Departemen Kehakiman (DOJ), masih terlalu lemah. Mereka menginginkan agar jaksa agung negara bagian juga memiliki kewenangan untuk turun tangan. Demokrat khawatir, tanpa mekanisme ini, aturan tidak akan ditegakkan dengan efektif, terutama menyangkut potensi konflik kepentingan pejabat tinggi seperti Presiden Trump yang memiliki kepentingan bisnis kripto yang luas. Sebaliknya, kaum Republik mempertahankan bahwa DOJ adalah lembaga yang tepat untuk menegakkan hukum federal secara seragam, alih-alih melibatkan 50 negara bagian dengan interpretasi dan insentif politik yang berbeda-beda. Mereka menyatakan ketentuan etika dalam draf terbaru sudah sangat kuat dan belum pernah ada sebelumnya. Meski berselisih, kedua belah pihak masih terbuka untuk berkompromi. Para pengamat industri berharap kesepakatan dapat dicapai, mengingat ketidakpastian regulasi yang berlarut-larut dinilai lebih merugikan daripada memiliki kerangka hukum yang belum sempurna namun jelas. Mereka memperingatkan, menolak RUU ini sama sekali justru akan mengembalikan situasi ke status quo tanpa perlindungan konsumen, aturan pasar, atau ketentuan etika apa pun.

cointelegraph2 hari yang lalu 01:39

Inilah Alasan Mengapa Kesepakatan Etik dalam Undang-Undang CLARITY Mungkin Begitu Sulit Dicapai

cointelegraph2 hari yang lalu 01:39

DOJ berencana menghentikan penuntutan terhadap tersangka otak di balik BitClub dalam kasus penipuan kripto $722 juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan berencana membatalkan dakwaan pidana terhadap Matthew Goettsche, tersangka pendiri skema investasi kripto BitClub Network. Langkah ini berpotensi mengakhiri salah satu penuntutan penipuan kripto terlama yang telah berjalan hampir tujuh tahun. Menurut laporan Bloomberg Law, DOJ akan meminta pengadilan New Jersey membatalkan kasus ini dengan "prasangka" (with prejudice), sehingga tidak dapat diajukan kembali. Alasannya, kasus telah tertunda selama tujuh tahun. DOJ menyatakan sedang memulihkan dana korban dalam jumlah besar dan menepis bahwa keputusan ini dipengaruhi lobi. Goettsche dan rekan-rekannya dituduh menjalankan skema penambangan kripto global yang menipu investor setidaknya $722 juta sejak 2019. Mereka dituduh memanipulasi data penambangan dan menggunakan dana investor baru untuk membayar yang lama. Pembatalan ini hanya berlaku bagi Goettsche. Beberapa terdakwa lain telah mengaku bersalah atas pelanggaran terkait, seperti konspirasi pencucian uang.

ambcrypto07/10 21:58

DOJ berencana menghentikan penuntutan terhadap tersangka otak di balik BitClub dalam kasus penipuan kripto $722 juta

ambcrypto07/10 21:58

CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto $250 Juta, Setuju Melepaskan Aset Mewah

CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang dalam kasus penipuan kripto senilai $250 juta. Dia mengakui perannya dalam skema Ponzi yang beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, yang menjanjikan investor pengembalian bulanan dari pool likuiditas kripto, namun justru menggunakan dana baru untuk membayar investor lama dan membiayai gaya hidup mewah para eksekutif. Skema ini menarik setidaknya $400 juta dari investor. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyerahkan aset-aset mewah yang dibeli dengan uang hasil penipuan, termasuk delapan properti, 11 kendaraan mewah (seperti Lamborghini dan Rolls-Royce), puluhan jam tangan dan perhiasan bernilai tinggi, serta aset kripto seperti Ethereum dan USDC. Delgado menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan dan 10 tahun untuk pencucian uang. Putusan hukuman dijadwalkan pada Oktober. Investigasi dilakukan oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations, yang mendorong korban untuk menghubungi mereka.

ambcrypto06/30 21:28

CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto $250 Juta, Setuju Melepaskan Aset Mewah

ambcrypto06/30 21:28

FBI Desak Korban OneCoin Klaim Bagian Pemulihan $40 Juta Sebelum Batas Waktu 30 Juni

Badan Investigasi Federal AS (FBI) mendesak korban penipuan kripto OneCoin untuk mengajukan klaim kompensasi sebelum batas akhir tanggal 30 Juni 2026. Korban yang memenuhi syarat dapat memulihkan kerugian melalui Program Remisi OneCoin Departemen Kehakiman AS, yang didanai oleh aset sitaan senilai lebih dari $40 juta. Untuk memenuhi syarat, investor harus telah membeli paket OneCoin antara kuartal keempat 2014 dan kuartal keempat 2019 serta menderita kerugian finansial bersih. Skema piramida OneCoin, yang didirikan oleh Ruja Ignatova (buronan FBI) dan Karl Sebastian Greenwood (dihukum 20 tahun penjara), didakwa telah menipu investor global lebih dari $4 miliar. Program remisi, yang dikelola terpisah dari proses pidana, tetap terbuka untuk pengajuan hingga batas waktu 30 Juni. FBI mendorong korban yang belum mendaftar untuk segera bertindak dan melengkapi proses klaim resmi melalui program tersebut agar kelayakan mereka ditinjau untuk pengembalian dana.

ambcrypto06/26 14:51

FBI Desak Korban OneCoin Klaim Bagian Pemulihan $40 Juta Sebelum Batas Waktu 30 Juni

ambcrypto06/26 14:51

FBI Melakukan Penindakan Terhadap Dugaan Pendana ISIS Melalui Kripto, 3 Warga AS Ditangkap

Badan Federal AS (FBI) menangkap tiga warga negara Amerika—Bisaam Ghafoor (21), Elias Shamsaldeen (21), dan Bereen Dzayee (25)—atas dakwaan konspirasi memberikan dukungan material kepada ISIS. Penangkapan dilakukan di Kansas City, San Diego, dan Sacramento pada 5 Juni 2026. Menurut Departemen Kehakiman AS, ketiganya berkomplot setidaknya dari Februari 2025 hingga Juni 2026 melalui platform seperti Discord dan aplikasi terenkripsi. Dalam komunikasinya, mereka diduga menyatakan sumpah setia kepada ISIS, mendiskusikan perjalanan ke luar negeri, serta merencanakan serangan kekerasan terhadap personel militer AS. Mereka juga dikatakan telah mengirimkan lebih dari $2.000 dalam bentuk uang tunai dan kripto kepada seseorang yang diyakini terkait ISIS, untuk membeli senjata seperti drone dan granat peluncur roket (RPG). Satu rencana spesifik melibatkan penulisan nama Ghafoor pada sebuah drone. Penangkapan multinegara bagian ini merupakan hasil operasi bersama dari beberapa kantor FBI. Pejabat menyatakan bahwa rencana ini telah digagalkan sebelum ada serangan yang terjadi atau korban jiwa berjatuhan.

bitcoinist06/06 22:33

FBI Melakukan Penindakan Terhadap Dugaan Pendana ISIS Melalui Kripto, 3 Warga AS Ditangkap

bitcoinist06/06 22:33

Berita Pagi | Bitmine Rencana Kumpul Dana $3 Miliar melalui Penerbitan Saham Preferen; Polymarket Tuduh Kalshi Terlibat Aktivitas Spionase Bisnis

**Rangkuman Berita Cryptocurrency (5 Juni)** ChainCatcher merangkum berita utama seputar dunia cryptocurrency dalam 24 jam terakhir: **Berita Penting:** * **Bitmine** mengumumkan rencana penerbitan saham preferen untuk mengumpulkan dana hingga $3 miliar. * **Polymarket** menuduh platform prediksi saingannya, **Kalshi**, melakukan aktivitas spionase industri, menyebut terlalu banyak "kebetulan" dalam peluncuran produk serupa. * **Departemen Kehakiman AS** bekerja sama dengan **Coinbase, Meta, Google**, dan perusahaan lain dalam operasi anti-penipuan "Disruption Week", membekukan aset kripto senilai lebih dari $3,8 juta yang terkait penipuan. Operasi ini juga membantu otoritas Thailand menangkap 7 tersangka. * **Makau** menyelesaikan integrasi dengan sistem jembatan mata uang digital bank sentral multilateral **mBridge**, membangun saluran pembayaran dan penyelesaian lintas batas yang efisien dan aman. * **Cosmos Labs** mengakuisisi penjelajah blok **Mintscan**. * **Goldman Sachs** bersama **Apex** dan **Archax** meluncurkan dana real estat yang ditokenisasi. **Analisis Pasar & Lainnya:** * **Geoffrey Kendrick**, kepala penelitian aset digital di **Standard Chartered Bank**, menyatakan bahwa harga Bitcoin mendekati titik terendahnya dan mempertahankan target akhir tahun sebesar $100,000. Dia melihat level sekitar $63,000 sebagai zona pembelian. * Menjelang IPO **SpaceX**, para orang dalam di perusahaan pesaing **Rocket Lab (RKLB)** dilaporkan telah menjual saham senilai lebih dari $18,41 juta. **Trending Meme Coins (24 jam):** * **Ethereum:** HEX, SHIB, LINK, PEPE, mUSD * **Solana:** TROLL, swarms, WORLDCUP, neet, Buttcoin * **Base:** PEPE, toby, ODDS, ELSA, SKI

链捕手06/05 01:34

Berita Pagi | Bitmine Rencana Kumpul Dana $3 Miliar melalui Penerbitan Saham Preferen; Polymarket Tuduh Kalshi Terlibat Aktivitas Spionase Bisnis

链捕手06/05 01:34

FBI Menerbitkan Koin, Lebih Andal dari Setengah Proyek di Lingkungan Kripto

FBI menginisiasi operasi penyamaran bernama "Operation Token Mirrors" selama dua tahun. Mereka membuat token palsu bernama NexFundAI, lengkap dengan situs web dan whitepaper, untuk menyelidiki manipulasi pasar crypto. Agen undercover FBI menghubungi beberapa penyedia pasar (market maker) terkenal seperti Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Semuanya setuju untuk membantu menciptakan volume perdagangan palsu tanpa menanyakan legalitas proyek. Satu pendiri bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana robot mereka membuat perdagangan palsu untuk menarik investor ritel, dengan pernyataan kunci: "Kita harus membuat mereka rugi agar kita untung." Operasi ini mengungkap klien utama seperti Saitama, yang memanipulasi kapitalisasi pasarnya hingga $75 miliar dengan pesanan beli palsu, lalu menjual token mereka untuk menguangkan keuntungan. Proyek lain seperti Lillian Finance juga menggunakan narasi fiktif untuk menarik investor. Hingga kini, 28 orang telah dituntut dan aset crypto senilai lebih dari $25 juta disita. Setelah operasi berakhir, FBI mengungkapkan situs NexFundAI dan membuka saluran bagi korban untuk mendaftar klaim. Ironisnya, dalam 24 jam setelah pengumuman DOJ, seseorang mengkloning kontrak pintar NexFundAI dan menciptakan token meme tiruan, menghasilkan sekitar $127.000, menunjukkan betapa cepatnya praktik manipulasi direplikasi di dunia crypto.

marsbit05/21 12:08

FBI Menerbitkan Koin, Lebih Andal dari Setengah Proyek di Lingkungan Kripto

marsbit05/21 12:08

Kejahatan Kripto Terpukul Keras: $700 Juta Dibekukan oleh Satuan Tugas DOJ

Pemerintah AS membekukan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban Amerika. Sebuah gugus tugas penegak hukum AS menyita lebih dari 500 situs web investasi palsu dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, yang diduga menjalankan skema penipuan di kompleks Shunda, Burma. Kementerian Luar Negeri AS juga menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang mengganggu operasi pusat penipuan Tai Chang. Selain itu, polisi Singapura, bekerja sama dengan pertukaran crypto dan perusahaan analitik blockchain, berhasil mencegah kerugian potensial senilai $2,86 juta. Transaksi blockchain yang dapat dilacak semakin dimanfaatkan untuk memerangi kejahatan kripto, yang pada 2025 saja menyebabkan kerugian lebih dari $20 miliar bagi korban AS.

bitcoinist04/25 05:04

Kejahatan Kripto Terpukul Keras: $700 Juta Dibekukan oleh Satuan Tugas DOJ

bitcoinist04/25 05:04

Selama 4 Bulan, Polymarket Membantu Trump Menangkap Pembocor Operasi Militer, Namun dengan Biaya...

Polymarket, platform prediksi berbasis crypto, membantu menangkap seorang anggota militer yang melakukan insider trading dengan memanfaatkan informasi rahasia tentang operasi militer AS ke Venezuela untuk menangkap Presiden Maduro. Sersan Mayor Gannon Ken Van Dyke diduga bertaruh $33.933 dan meraup keuntungan lebih dari $409.000 dengan odds 1200% sebelum operasi dimulai. Setelah investigasi 4 bulan bersama Departemen Kehakiman AS, Van Dyke ditangkap dengan tuduhan penipuan dan perdagangan orang dalam—kasus pertama di AS untuk insider trading di pasar prediksi. Polymarket kini memberlakukan aturan integritas pasar yang ketat, melarang perdagangan orang dalam dan memberi wewenang untuk membekukan akun yang mencurigakan. Meski langkah ini meningkatkan keamanan regulasi, hal itu berpotensi mengurangi daya tarik platform sebagai sumber informasi cepat dan memicu kekhawatiran pengguna soal kebebasan finansial dan penyalahgunaan kekuasaan pembekuan akun.

marsbit04/25 01:58

Selama 4 Bulan, Polymarket Membantu Trump Menangkap Pembocor Operasi Militer, Namun dengan Biaya...

marsbit04/25 01:58

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow

Berita Industriright-arrow