Binance Menolak Klaim Senat yang Menyebutnya Memungkinkan Transfer Kripto Terkait Iran Senilai $1,7 Miliar
Binance menolak klaim dari senator AS yang menyebutkan bahwa bursa cryptocurrency itu memfasilitasi transfer senilai $1,7 miliar yang terkait dengan jaringan Iran. Dalam surat tanggapan tertanggal 6 Maret, Binance menyatakan bahwa laporan media yang dikutip oleh Senator Richard Blumenthal "terbukti salah" dan tidak didukung bukti yang kredibel.
Binance menegaskan bahwa mereka menerapkan persyaratan KYC (know-your-customer) dan sanksi yang ketat, serta melarang pengguna dari Iran mengakses platform mereka. Perusahaan juga menyatakan bahwa tidak ada akun Binance yang bertransaksi langsung dengan entitas berbasis Iran.
Meskipun demikian, laporan investigasi menyebutkan bahwa dua mitra Binance, Hexa Whale dan Blessed Trust, diduga menjadi perantara transfer kripto yang terhubung dengan Iran. Binance mengklarifikasi bahwa kedua mitra tersebut telah dihapus dari platform setelah investigasi internal.
Tingkat paparan Binance terhadap aktivitas ilegal turun drastis dari 0,284% menjadi 0,009% dalam periode 2024–2025. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan sanksi di industri kripto tetap berlanjut, terutama mengingat sejarah pelanggaran yang pernah dilakukan Binance di masa lalu.
ambcrypto03/06 15:32
