Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang
Departemen Kehakiman AS telah mengajukan dakwaan terhadap investor kripto Benjamin Paul Winer (43 tahun) atas dugaan penipuan investasi yang menyebabkan kerugian sekitar $20 juta bagi puluhan korban. Winer didakwa dengan 29 pasal, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas. Dia menyangkal kesalahan dalam penampilan pengadilan pertamanya pada 10 Juli.
Menurut dakwaan, Winer diduga membujuk investor untuk menanamkan uang dan aset digital ke perusahaan yang dikendalikannya dengan membuat pernyataan palsu. Skema ini diklaim memengaruhi korban di Dakota Selatan, Minnesota, dan negara bagian sekitarnya. Dana investor baru digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi dan membayar investor sebelumnya.
Kasus ini mencerminkan pola penipuan serupa dalam industri kripto, di mana dana dialirkan melalui banyak rekening bank dan pertukaran kripto untuk menyamarkan asalnya. Badan penyelidik semakin mahir melacak aliran dana kompleks di ekosistem kripto.
Kerugian akibat penipuan kripto terus meningkat. FBI melaporkan kerugian terkait kripto pada 2025 mencapai lebih dari $11,36 miliar, dengan penipuan investasi sebagai penyumbang terbesar.
Winer juga didakwa atas penipuan perbankan karena memperoleh jalur kredit $1 juta dengan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan pencucian uang, hingga 30 tahun untuk penipuan perbankan, serta tambahan dua tahun untuk pencurian identitas. Persidangan dijadwalkan mulai 15 September 2026.
cryptonews.ru14j yang lalu
