Bea Cukai Korea Selatan Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $107 Juta yang Dijalankan Warga Negara China

ccn.comDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Otoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok. Kelompok tersebut beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2025 dengan menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah. Mereka mengonversi dana dari mata uang asing ke kripto di bursa luar negeri, kemudian mentransfernya ke dompet di Korea Selatan untuk dijual menjadi won Korea. Dana kemudian dialirkan melalui berbagai rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak. Skema ini mengeksploitasi celah regulasi, termasuk aturan FATF Travel Rule yang belum sepenuhnya ditegakkan. Seluruh tersangka, yang merupakan warga Tiongkok, telah ditangkap dan diserahkan ke jaksa karena melanggar Foreign Exchange Transactions Act. Kasus ini menyoroti tantangan penegakan hukum dalam transaksi kripto lintas batas.

Intisari

Bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara China.
Jaringan ini menyamarkan transfer ilegal sebagai pembayaran untuk operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas dari tahun 2021 hingga 2025.
Dana melewati bursa kripto luar negeri sebelum operator mengonversinya menjadi won Korea melalui rekening bank lokal.

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah mengungkap jaringan pencucian uang kripto internasional yang melibatkan sekitar 150 miliar won Korea ($107 juta).

Operasi tersebut dilaporkan berlangsung dari September 2021 hingga Juni 2025.

Operasi ini memanfaatkan pembayaran lintas batas yang sah untuk layanan seperti operasi kosmetik dan pendidikan untuk menyamarkan transaksi valuta asing ilegal.

Coba Bursa Kripto yang Kami Rekomendasikan

Disponsori

Keterangan

"}' data-trk="68df7fd8872238d510dfbf06" href="https://links.ccn.com/links?code=693294极长的HTML内容已按原样保留，但所有英文文本已翻译为印尼语。所有HTML结构、类、ID、数据属性和样式均未改动。翻译保持了原文的格式和意图。

Pertanyaan Terkait

QApa yang digagalkan oleh otoritas bea cukai Korea Selatan?

AOtoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta (sekitar 150 miliar won) yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok.

QBagaimana cara sindikat ini menyamarkan transaksi pencucian uang mereka?

AMereka menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan legal seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas di Korea Selatan dari tahun 2021 hingga 2025.

QBagaimana aliran dana dalam skema pencucian uang ini bekerja?

ADana dari klien luar negeri dikonversi menjadi kripto di bursa luar negeri, kemudian dipindahkan ke dompet di Korea Selatan, dijual di platform lokal untuk mendapatkan won Korea, dan dialirkan melalui beberapa rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak.

QApa yang disoroti oleh kasus ini tentang regulasi kripto di Korea Selatan?

AKasus ini menyoroti celah dalam penerapan FATF Travel Rule di penyedia aset virtual dan mendorong perlunya due diligence yang lebih kuat di industri bernilai tinggi, berbagi data antar lembaga, serta pengawasan lebih ketat terhadap konversi aset kripto ke mata uang fiat.

QSiapa yang diduga menjadi otak operasi pencucian uang ini?

ATiga tersangka adalah warga negara Tiongkok, dengan satu pria Tiongkok berusia 30-an tahun diduga memainkan peran sentral dalam mengkoordinasi operasi tersebut.

Bacaan Terkait

Proyek Agorá BIS Mencatat Penyelesaian $1 Juta dalam Percobaan Pembayaran Lintas Batas yang Ditokenisasi

Bank for International Settlements (BIS) mengumumkan bahwa Project Agorá telah menyelesaikan uji coba pembayaran lintas batas grosir dengan nilai riil. Dalam proyek yang melibatkan 28 institusi keuangan dan bank sentral ini, sekitar 800.000 franc Swiss (setara $1 juta) berhasil diselesaikan melalui 17 skenario transaksi. Uji coba menggunakan cadangan bank sentral dan deposito bank komersial yang ditokenisasi dalam berbagai mata uang, dengan waktu penyelesaian rata-rata sekitar 80 detik. Project Agorá diluncurkan pada 2024 untuk mengeksplorasi peningkatan sistem pembayaran wholesale lintas batas melalui teknologi tokenisasi. Uji coba pada Juli ini menjadi tonggak penting, dan pengujian akan dilanjutkan seiring perkembangan proyek.

cointelegraph5m yang lalu

Proyek Agorá BIS Mencatat Penyelesaian $1 Juta dalam Percobaan Pembayaran Lintas Batas yang Ditokenisasi

cointelegraph5m yang lalu

Hari Kritis di Pasar Kripto: Lonjakan Nilai Opsi Bitcoin dan Ethereum Senilai $10,5 Miliar! Apa yang Diharapkan Investor?

Hari yang penting di pasar cryptocurrency: nilai opsi Bitcoin dan Ethereum yang akan jatuh tempo melonjak hingga $10,5 miliar! Apa yang diantisipasi investor? Bitcoin berjuang menemukan arah di sekitar level $64.000, terdampak ketidakpastian kebijakan moneter AS dan risiko geopolitik Timur Tengah. Perhatian pasar kini beralih ke kontrak opsi volume besar yang berakhir hari ini, Jumat terakhir pekan dan bulan ini. Data dari Deribit menunjukkan opsi kripto senilai sekitar $9,7 miliar akan kadaluarsa pada 31 Juli. Ini terdiri dari opsi Bitcoin senilai $9,69 miliar dan opsi Ethereum $830 juta. Rasio put/call untuk Bitcoin adalah 0,28, dengan pain max di $64.000. Untuk Ethereum, rasionya 0,63 dengan pain max di $1.850. Rasio yang rendah ini (terutama untuk Bitcoin) mengindikasikan sentimen pasar secara keseluruhan optimis, dengan lebih banyak investor bertaruh pada kenaikan harga (call options). Meski demikian, untuk Ethereum, rasionya yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang sedikit lebih hati-hati dibandingkan Bitcoin. Pakar mengingatkan bahwa tanggal kadaluarsa opsi dan rasio put/call bukan satu-satunya penentu harga. Peristiwa makroekonomi dan sentimen investor tetap memainkan peran krusial dalam pergerakan harga. *Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru18m yang lalu

Hari Kritis di Pasar Kripto: Lonjakan Nilai Opsi Bitcoin dan Ethereum Senilai $10,5 Miliar! Apa yang Diharapkan Investor?

cryptonews.ru18m yang lalu

Menganalisis Dampak AI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas

**Ringkasan tentang Dampak AI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas** Artikel ini membahas tiga pandangan utama mengenai dampak AI terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas: optimis, moderat, dan pesimis. Para optimis percaya bahwa AI, melalui otomatisasi R&D dan perbaikan mandiri yang berulang, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, bahkan mungkin memicu pertumbuhan eksplosif seperti "singularitas". Kelompok moderat mengakui bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, tetapi menekankan bahwa kontribusinya dibatasi oleh berbagai kendala seperti penghematan biaya yang terbatas, paparan tugas terhadap AI yang terbatas, efek tautan terlemah, kendala fisik dan energi, serta hambatan regulasi dan etika, yang dapat membuat manfaat AI jauh lebih rendah dari perkiraan optimis. Para pesimis sangat skeptis terhadap tingkat paparan, peningkatan produktivitas, dan kecepatan adopsi AI, atau khawatir bahwa AI terutama digunakan untuk "menggantikan" daripada "meningkatkan" tenaga kerja, yang berpotensi menurunkan porsi pendapatan buruh, menekan konsumsi dan permintaan agregat, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangka pendek (1-2 tahun), AI akan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui dorongan investasi, bukan dari manfaat produktivitas. Jangka panjang, AI berpotensi membawa revolusi produktivitas dan kemakmuran ekonomi yang signifikan. Namun, jalan menuju kemakmuran jangka panjang mungkin tidak mulus. Untuk jangka menengah (3-5 tahun ke depan), ada tiga jalur potensial yang bergantung pada prospek permintaan AI dan kendala yang dihadapi: "optimis" (permintaan sesuai atau melebihi harapan, tanpa kendala signifikan), "moderat" (permintaan sesuai atau melebihi harapan, tetapi menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi), dan "pesimis" (permintaan di bawah harapan atau menghadapi kendala serius). Jalur "moderat" dinilai paling mungkin terjadi. Namun, semua jalur memiliki tantangan. Jalur "optimis" secara teknologi menjanjikan, tetapi tanpa reformasi redistribusi pendapatan yang tepat waktu, dapat memperlebar kesenjangan dan memicu konflik sosial. Jalur "pesimis" secara teknologi mungkin justru menjaga stabilitas sosial yang lebih baik bagi sebagian besar pekerja. Jalur "moderat", meski menjadi jalan tengah, dapat menyebabkan pengangguran lokal, polarisasi ekonomi dan pasar keuangan, serta ketidakseimbangan struktural. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan semua faktor ini secara komprehensif, memantau perkembangan, dan bersiap menghadapinya untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

marsbit24m yang lalu

Menganalisis Dampak AI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas

marsbit24m yang lalu

Peringatan Penipuan IRS: Surat Palsu Menargetkan Pemegang Kripto dalam Skema Pencurian Data

Unit Investigasi Kriminal IRS telah mengeluarkan peringatan tentang skema phishing canggih yang menargetkan pemegang cryptocurrency. Penipuan ini menggunakan surat kertas yang terlihat resmi, seolah-olah dari IRS, untuk mencuri data pribadi dan aset digital. Surat palsu tersebut meminta penerima mendaftar di "Digital Asset Compliance Portal" yang tidak ada sebelum tenggat waktu tertentu, dan mengandung kode QR yang mengarah ke situs web IRS palsu untuk mengumpulkan informasi sensitif atau bahkan mengelabui korban agar mentransfer aset kripto mereka kepada penipu. Skema ini memanfaatkan fakta bahwa IRS memang telah mengirim surat edukasi terkait kepatuhan pajak aset kripto sejak 2019, sehingga surat seperti ini tidak lagi dianggap tidak biasa. Namun, IRS menegaskan bahwa mereka **tidak pernah** menyertakan kode QR dalam korespondensi resmi, **tidak** meminta transfer aset digital sebagai bagian dari proses kepatuhan, dan **tidak** mengoperasikan portal pendaftaran aset digital. Setiap pemberitahuan yang sah dapat diverifikasi melalui IRS.gov atau nomor telepon yang tercantum di situs resmi tersebut. Jika Anda menerima surat seperti ini, jangan pindai kode QR-nya, jangan hubungi nomor yang tertera di surat, dan jangan masukkan informasi pribadi di situs yang ditautkan. Gunakan hanya saluran resmi IRS untuk memeriksa status akun Anda. Penipuan yang menyamar sebagai regulator ini mengikis kepercayaan terhadap komunikasi IRS yang sah, di saat yang sama lembaga tersebut sedang meningkatkan penegakan hukum di sektor aset digital.

TheNewsCrypto31m yang lalu

Peringatan Penipuan IRS: Surat Palsu Menargetkan Pemegang Kripto dalam Skema Pencurian Data

TheNewsCrypto31m yang lalu

RWA Mingguan: Sepuluh Lembaga Keuangan Eropa Membentuk Koperasi Aset Ter-tokenisasi; Ondo Luncurkan Jaringan Eksekusi Baru Ondo Network

**Ringkasan Mingguan RWA: 24-31 Juli 2026** Lanskap RWA global menunjukkan pertumbuhan dan transformasi signifikan minggu ini. Kapitalisasi pasar on-chain aset RWA meningkat stabil menjadi $368,2 miliar, dengan jumlah pemegang melonjak 40,81% mencapai rekor 1,45 juta. Namun, volume transfer stablecoin anjlok hampir 30%, mengindikasikan penurunan aktivitas transaksi on-chain meski likuiditas tetap stabil. **Sorotan Regulasi & Kebijakan:** * Korea Selatan merencanakan undang-undang komprehensif untuk aset digital dan stablecoin, sementara partai oposisi mengajukan RUU untuk menghapus pajak crypto. * Kenya menurunkan persyaratan modal minimum untuk penerbit stablecoin menjadi $2,32 juta. * Zimbabwe menyetujui tujuh perusahaan fintech, termasuk platform tokenisasi aset, untuk bergabung dalam sandbox peraturannya. **Perkembangan Proyek Utama:** * **Sektor Keuangan:** Sepuluh lembaga keuangan Eropa membentuk koperasi blockchain RL1 untuk membangun infrastruktur aset tokenisasi bersama. **Project Agorá** yang dipimpin BIS menyelesaikan uji coba pembayaran lintas batas sebesar $1 juta menggunakan cadangan bank sentral dan deposit bank yang ditokenisasi, dengan waktu penyelesaian rata-rata 80 detik. **BNY Mellon** mulai memindahkan bisnis transfer agent intinya ke blockchain. * **Ekspansi Ke Aset Nyata:** **POSCO International** Korea mendemonstrasikan tokenisasi faktur dagang riil di Injective untuk mempercepat pembayaran. Peternak sapi di **Brazil** menggunakan tokenisasi RWA untuk mendapatkan pinjaman hampir $20.000 dengan bantuan smart collar. * **Inovasi Stablecoin:** Open USD (OUSD), didukung oleh lebih dari 140 institusi termasuk Visa dan Mastercard, akan diluncurkan di Ethereum. Tether meluncurkan stablecoin compliant USA₮ di jaringan Celo. * **Infrastruktur:** Ondo Finance meluncurkan **Ondo Network**, lapisan eksekusi baru yang memisahkan proses eksekusi dari penyelesaian untuk kecepatan dan privasi yang lebih baik. **Tantangan & Wawasan:** Analisis mengungkapkan meski aset RWA on-chain bertambah, sekitar 90% masih "tidur" dengan utilisasi rendah di DeFi. Kompetisi kini bergeser dari sekadar penerbitan aset ke pembangunan aplikasi, likuiditas, dan saluran distribusi yang efektif, seperti integrasi dengan platform seperti Robinhood, untuk membangunkan nilai triliunan dana yang belum dimanfaatkan.

marsbit35m yang lalu

RWA Mingguan: Sepuluh Lembaga Keuangan Eropa Membentuk Koperasi Aset Ter-tokenisasi; Ondo Luncurkan Jaringan Eksekusi Baru Ondo Network