Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang dipimpin oleh ketua pro-kripto Paul Atkins, telah mengajukan keluhan signifikan terhadap jaringan bursa kripto dan klub investasi online yang diduga menipu korban hingga $14 juta.
Keluhan Penipuan Kripto Besar
Keluhan, yang diajukan di Colorado, mengidentifikasi empat entitas yang beroperasi dengan kedok klub investasi dan terutama menggunakan aplikasi media sosial populer WhatsApp untuk komunikasi.
Regulator menyatakan bahwa klub-klub ini secara palsu menampilkan diri sebagai dikelola oleh profesional keuangan berpengalaman, menawarkan apa yang mereka klaim sebagai wawasan investasi berharga.
Peserta didorong untuk berinvestasi dalam tiga platform perdagangan kripto yang diklaim, digambarkan sebagai penyedia “penawaran token sekuritas,” yang mereka samakan secara menyesatkan dengan penawaran umum perdana saham perusahaan yang sah.
Namun, Komisi Sekuritas dan Bursa berpendapat bahwa mereka yang membeli investasi kripto yang disebut-sebut ini hanya menyerahkan uang mereka kepada penipu.
“Ini adalah skema kepercayaan yang rumit,” pernyataan SEC dalam keluhannya, menekankan bahwa aset investor tidak pernah diinvestasikan seperti yang dijanjikan tetapi telah disalahgunakan sejak awal.
Di antara yang terdakwa, satu klub investasi, AI Investment Education, terdaftar di SEC sebagai firma penasihat investasi. Namun, nomor telepon yang terkait dengan firma tersebut saat ini tidak berfungsi, dan pengajuan regulasi menunjukkan bahwa firma itu tidak memiliki aset yang dikelola.
Klub investasi lain yang disebutkan dalam keluhan termasuk AI Wealth, Lane Wealth, dan Zenith Asset Tech Foundation. Platform perdagangan kripto yang dituduh adalah Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor.
SEC Merinci Skema Multitahap
Para penipu diduga memikat peserta dengan janji tip investasi yang dihasilkan kecerdasan buatan. Korban dibujuk untuk mendanai akun di platform perdagangan palsu, yang secara palsu diklaim memiliki lisensi pemerintah.
Untuk memperluas agenda penipuan mereka, para penipu menerapkan taktik di mana korban yang ingin menarik dana mereka diharuskan membayar biaya di muka. Menurut keluhan, tidak ada permintaan penarikan yang pernah dipenuhi.
SEC melaporkan bahwa $14 juta menghilang ke luar negeri, dialirkan melalui jaringan rumit rekening bank dan dompet kripto.
Laura D’Allaird, kepala Unit Teknologi Cyber dan Emerging SEC, menegaskan bahwa kasus ini merupakan contoh dari jenis skema kepercayaan yang lazim yang menargetkan investor dan mengakibatkan “konsekuensi yang menghancurkan.” D’Allaird menjelaskan mekanisme penipuan tersebut, menyatakan”
Keluhan kami mengajukan penipuan multitahap yang menarik korban melalui iklan media sosial, membangun kepercayaan dalam obrolan grup di mana penipu menyamar sebagai profesional keuangan, dan pada akhirnya mengarahkan korban untuk menginvestasikan uang mereka ke platform perdagangan aset kripto yang tidak ada di mana uang itu disalahgunakan.
Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com
