Sebuah pemeriksa kebangkrutan yang ditunjuk pengadilan menemukan bahwa Fenwick & West "terjerat erat di hampir setiap aspek kesalahan FTX Group" — dan kini temuan itu menjadi inti dari gugatan federal senilai $525 juta yang diajukan terhadap firma hukum Silicon Valley tersebut.
Perusahaan Cangkang dan Pesan yang Dihapus
Dua puluh korban dari keruntuhan FTX, berasal dari lima negara, mengajukan keluhan pada hari Rabu di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia.
Mereka mengatakan kehilangan tabungan seumur hidup ketika bursa itu bangkrut pada November 2022, dan bahwa keterlibatan Fenwick memberikan FTX rasa legitimasi palsu yang membuat mereka tidak sempat menarik uang mereka. Enam terdakwa individu disebutkan bersama dengan firma tersebut.
Kesimpulan pemeriksa itu muncul setelah tinjauan lebih dari 200.000 dokumen dalam proses kebangkrutan federal.
Menurut gugatan tersebut, pemeriksa menemukan bahwa Fenwick menciptakan struktur korporat untuk FTX dan perusahaan perdagangan saudarinya Alameda Research, membentuk entitas cangkang untuk menyembunyikan pergerakan uang, dan menyusun perjanjian yang ditandatangani mundur untuk menutupi transfer ilegal.
Sumber: Court Listener
Dua tindakan spesifik dijelaskan secara rinci. Laporan menunjukkan pengacara Fenwick mendirikan North Dimension Inc., sebuah perusahaan cangkang Delaware yang menyamar sebagai pengecer elektronik sementara diduga menyalurkan lebih dari $3 miliar dana pelanggan yang dicuri.
Firma itu juga dilaporkan menerapkan kebijakan pesan penghapusan otomatis FTX di aplikasi Signal — sistem yang sama yang menurut jaksa federal membantu penipuan itu tidak terdeteksi.
Saksi dari Dalam FTX
Nishad Singh, mantan Direktur Teknik FTX, menambahkan lapisan lain pada kasus ini. Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan menjadi saksi melawan Sam Bankman-Fried di persidangan pidananya.
Menurut gugatan tersebut, Singh secara langsung memberitahu pengacara Fenwick bahwa dana pelanggan sedang disalahgunakan. Alih-alih mundur, firma itu diduga menasihati tentang cara menyembunyikannya.
Setelah FTX mengajukan kebangkrutan, Fenwick diam-diam menghapus semua referensi tentang bursa tersebut dari situs webnya. Firma itu juga mempertahankan pengacara pembela dari Gibson Dunn sebelum ada gugatan perdata yang diajukan terhadapnya.
Kerugian dan Tergugat Individu
Para penggugat mengajukan tujuh klaim, termasuk malpraktik, penipuan, dan kelalaian berat. Mereka mencari ganti rugi kompensatif di atas $525 juta, pengembalian semua biaya hukum yang dikumpulkan Fenwick dari FTX, dan ganti rugi punitif terhadap dua mitra yang disebutkan — Tyler Newby dan Daniel Friedberg — atas apa yang disebut dalam keluhan sebagai tindakan profesional individu yang disengaja dan sembrono.
Sementara itu, upaya hukum Bankman-Fried sendiri terhenti. Seorang hakim federal bulan lalu menolak permintaannya untuk sidang baru, membantah klaimnya tentang bukti baru sebagai tidak berdasar.
Hakim Lewis Kaplan, yang menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried pada 2024, mengatakan argumennya "sangat konspiratif dan sepenuhnya bertentangan dengan catatan sidang."
Gambar unggulan dari WealthBuilders, grafik dari TradingView
