Menurut kurator pengadilan Karl Hamm, kejaksaan Belanda telah menjual cryptocurrency yang disita dari platform Knaken yang bangkrut seharga 2,2 juta euro, atau sekitar 2,5 juta dolar AS.
Ribuan klien yang telah menginvestasikan antara 10 hingga 12 juta euro ke dalam bank tersebut dapat mengalami kerugian yang signifikan.
Ini Satu-satunya Uang yang Saat Ini Ada Dalam Warisan
Hamm, seorang kurator dari Rotterdam yang mengawasi proses likuidasi, menyatakan bahwa ia masih mencoba mencari tahu apakah ada sumber kas lainnya, apakah ada pihak yang berhutang uang kepada Knaken, dan apakah aset-aset lain dapat dijual.
Menurutnya, selain klien, hampir tidak ada kreditur lain, kecuali mungkin sebagian dari pajak gaji yang belum dibayar.
Hamm telah mengirim surat kepada sekitar 6.300 orang yang baru-baru ini memegang posisi di perusahaan tersebut. Dia memperingatkan mereka untuk tidak mengharapkan pengembalian yang signifikan dari perusahaan.
Menurut perkiraannya, pendapatan Knaken dari klien adalah antara 10 hingga 12 juta euro, yang melebihi hasil penjualan, dan menunjukkan defisit beberapa juta euro.
Pada bulan Juli, Cryptopolitan melaporkan bahwa menurut perkiraan kejaksaan, jumlah yang hilang adalah sekitar 7 juta euro, dengan basis klien sekitar 30.000 pengguna.
Aplikasi ini memungkinkan penduduk Belanda untuk membeli, memperdagangkan, dan menyimpan cryptocurrency. Aplikasi ini tidak pernah memiliki lisensi yang diperlukan oleh Otoritas Pasar Keuangan Belanda.
Pada tanggal 16 Juli, pengadilan Rotterdam menyatakan Knaken Cryptohandel BV dan perusahaan terkait Stichting Knaken Payments bangkrut.
Hamm menjelaskan bagaimana layanan ini diatur. Menurutnya, 100 euro diinvestasikan ke dalam Bitcoin, 1 euro masuk ke Knaken sebagai biaya, dan sisa 99 euro digunakan perusahaan untuk membuka posisi di bursa.
Posisi ini didaftarkan atas nama Knaken. Klien melihat saldo cryptocurrency mereka meningkat di aplikasi, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki koinnya, melainkan nilainya dalam euro. Banyak yang berasumsi bahwa token tersebut adalah milik mereka.
Hamm menyatakan bahwa sepertinya Knaken tidak menyimpan cryptocurrency dalam jumlah yang sesuai dengan saldo yang ditampilkan kepada pengguna, dan bahwa biaya perdagangan serta biaya operasional untuk waktu yang lama digabungkan menjadi satu, sementara perusahaan terus merugi.
2,3 Juta Euro Ditransfer ke Perusahaan Milik Sendiri Pemilik
Pemilik Ronald J. mentransfer 2,3 juta euro dari akun perusahaan ke akun perusahaan yang dia kendalikan. Pengadilan menyebut transfer ini sebagai konflik kepentingan.
Catatan-catatan ini melacak bahwa masalah Knaken dimulai pada tahun 2020 ketika 23 bitcoin dicuri akibat peretasan. J. menyalahkan pencurian ini atas kerugian jutaan euro. Nilai koin yang dicuri pada harga tahun 2020 diperkirakan sekitar 140.000 euro.
Dalam tahun-tahun berikutnya, perusahaan menjadi sponsor klub sepak bola, termasuk Feyenoord, Sparta, Heracles, dan Heerenveen, serta untuk waktu singkat, Ajax.
Perusahaan terus menjual sertifikat dan memberikan pinjaman kepada klien. Perusahaan tidak melaporkan masalah keuangannya kepada badan pengawas perbankan pusat De Nederlandsche Bank.
Pengacara salah satu klien mempertanyakan hak petugas penegak hukum untuk melikuidasi aset. "Milik siapakah cryptocurrency itu?" tanyanya, membandingkan situasi dengan bengkel mobil yang bangkrut yang menjual mobil yang diparkir di sana, sementara pemiliknya "tidak mendapatkan apa pun darinya".
Kejaksaan berpendapat ada alasan kuat untuk penjualan tersebut dan menolak memberikan rincian lebih lanjut. Kemungkinan besar mereka mengacu pada Pasal 117 Kode Acara Pidana Belanda, yang mengatur penjualan barang-barang sitaan yang rentan terhadap depresiasi nilai.
Hamm mencatat bahwa harga cryptocurrency sangat fluktuatif, dan jika koin-koin tidak dijual dan kemudian nilainya turun, defisit hanya akan semakin besar.
Ronald J. menyatakan bahwa dia tidak mengakui angka 10-12 juta euro dan tidak dapat menjelaskan bagaimana angka itu diperoleh.
Knaken, katanya, beroperasi sebagai broker. Klien menempatkan pesanan pembelian, dieksekusi dengan harga saat itu, dan posisi yang sesuai muncul di akun klien tersebut.
Dia menyebut asumsi Hamm bahwa uang sebenarnya tidak pernah diinvestasikan ke dalam cryptocurrency sebagai "tidak tepat dan tidak adil" serta merugikan.
Dia menambahkan bahwa setiap pesanan melewati penyedia likuiditas perusahaan dan memiliki ID pesanan, harga eksekusi, dan stempel waktu yang dapat dicocokkan dengan instruksi klien.
J. juga menyatakan bahwa dia terus bekerja untuk menyelesaikan perselisihan dengan kreditur, yang menurutnya dapat mempercepat proses penutupan bisnis.
Penyelidikan pidana terpisah yang dilakukan oleh Badan Penipuan Belanda FIOD, di mana penggeledahan dilakukan di lokasi pada 29 Juni dan perangkat serta aset disita, tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan, masih berlangsung.
