Pemerintah Irlandia menerbitkan strategi anti-pencucian uang yang komprehensif, merinci bagaimana negara tersebut akan menangani aset digital yang berpotensi digunakan untuk tujuan ilegal.
Dalam pemberitahuan pada hari Kamis, pemerintah Irlandia merilis Strategi Nasional Anti-Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan Penanggulangan Pendanaan Proliferasi yang pertama. Dokumen tersebut mencakup reformasi yang diusulkan terkait kebijakan kripto yang berhubungan dengan penguatan tindakan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CFTC).
"Sebagian besar ini telah dilaksanakan dengan elemen-elemen terakhir ini memperkenalkan kewajiban anti-pencucian uang baru untuk penyedia layanan aset kripto, memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat pada transfer yang melibatkan dompet kripto pribadi, dan due diligence yang lebih ketat saat berurusan dengan perusahaan kripto luar negeri," kata pemerintah Irlandia.
Dokumen yang disiapkan oleh departemen keuangan negara itu mencatat bahwa terdapat undang-undang "yang sangat maju" untuk menerapkan aturan AML/CFT di bawah kerangka Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa. Dokumen itu juga mencakup penanganan standar industri "yang terkait dengan penerimaan aktivitas terkait kripto" sebagai sumber dana untuk perjudian.
Strategi AML Irlandia adalah contoh terbaru dari upaya pemerintah untuk menangani masalah penggunaan aset digital yang berpotensi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada bulan Juni, negara itu merilis penilaian risiko nasional pertama terkait kripto dalam tujuh tahun, menyatakan bahwa mereka berencana menerapkan standar industri pada paruh kedua tahun 2027.
Terkait: Otoritas Inggris terus menyelidiki 'hadiah' kripto Nigel Farage setelah kemenangan pemilu sela
