India Perketat Pengawasan Kripto: 49 Bursa Terdaftar, yang Tidak Terdaftar Bertambah

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-01-07Terakhir diperbarui pada 2026-01-07

Abstrak

Pemerintah India memperketat pengawasan cryptocurrency dengan mewajibkan pertukaran crypto terdaftar di Unit Intelijen Keuangan (FIU). Pada tahun fiskal 2024-25, 49 platform telah terdaftar (45 domestik, 4 luar negeri), sementara ratusan lainnya belum mematuhi. Platform terdaftar wajib melaporkan transaksi mencurigakan dan mengidentifikasi penerima dana. Regulator mengenakan denda ₹28 crore (sekitar $3.1 juta) untuk platform yang tidak patuh dan memblokir akses ke sekitar 25 pertukaran lepas pantai seperti BitMEX dan Paxful yang melayani pengguna India tanpa izin. Tindakan ini bertujuan memerangi pencucian uang, pendanaan teror, dan kejahatan keuangan lainnya. Pengguna di India kini menghadapi pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transaksi, sementara platform terdaftar menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Pengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses.

Pemerintah India terus mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatur transaksi cryptocurrency, dengan banyak platform yang tunduk pada regulasi yang lebih ketat untuk memerangi pencucian uang dan praktik-praktik tidak sah lainnya yang menggunakan cryptocurrency.

Seperti dilaporkan oleh sumber resmi, hampir 50 bursa cryptocurrency mendaftarkan diri mereka ke Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25, di mana 45 di antaranya berada di India dan empat di luar negeri.

Bursa Mendaftar ke FIU

Pendaftaran ini menjadikan bursa sebagai entitas pelapor di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Mereka sekarang diharuskan untuk mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, dan mengungkapkan detail rekening bank serta kontak platform kepada FIU. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memudahkan pihak berwenang melacak arus dana yang besar atau tidak biasa.

Tindakan Regulasi dan Sanksi

Tahun lalu terjadi penegakan hukum yang konkret. Regulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore kepada platform yang tidak patuh selama FY 2024–25, angka yang menurut laporan media setara dengan sekitar $3,1 juta. Pada saat yang sama, FIU mengeluarkan pemberitahuan dan memerintahkan pemblokiran terhadap sekelompok platform lepas pantai yang gagal mendaftar atau memenuhi kewajiban anti-pencucian uang.

Pihak berwenang menyatakan bahwa langkah ini dilakukan setelah analisis strategis Laporan Transaksi Mencurigakan yang menandai pola penyalahgunaan. Bendera merah yang dilaporkan termasuk transfer gaya hawala, skema perjudian dan penipuan, insiden yang terkait dengan layanan darknet, serta keterkaitan dengan pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak. Temuan-temuan itu membantu membentuk keputusan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Total kapitalisasi pasar kripto saat ini berada di $3,18 triliun. Grafik: TradingView

Platform Lepas Pantai Ditargetkan

FIU mengirimkan pemberitahuan dan memerintahkan penutupan akses untuk daftar sekitar 25 bursa lepas pantai yang melayani pengguna India tanpa mendaftar. Beberapa outlet berita arus utama dan buletin hukum menyebut platform seperti BitMEX, LBank, Paxful, CEX.IO dan lainnya sebagai yang ditargetkan. Tindakan ini menggunakan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Undang-Undang Teknologi Informasi untuk memblokir aplikasi dan akses web di India.

Bagi pedagang dan penabung, arahnya jelas: harapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap transfer antar dompet dan rekening bank. Bursa terdaftar kemungkinan akan memiliki lebih banyak langkah kepatuhan dan tugas pelaporan. Itu dapat berarti tambahan dokumen dan, dalam beberapa kasus, biaya yang lebih tinggi karena platform menyerap biaya kepatuhan. Pada saat yang sama, pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di dalam negeri.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Pertanyaan Terkait

QBerapa banyak pertukaran kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25?

ASebanyak 49 pertukaran kripto terdaftar di FIU India, dengan 45 berbasis di India dan 4 di luar negeri.

QApa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh pertukaran kripto yang terdaftar di bawah UU Pencegahan Pencucian Uang?

APertukaran kripto yang terdaftar wajib melaporkan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, serta mengungkapkan detail rekening bank dan kontak platform kepada FIU.

QBerapa total denda yang dikenakan regulator terhadap platform tidak patuh pada FY 2024-25?

ARegulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore (sekitar $3,1 juta) kepada platform yang tidak mematuhi peraturan.

QApa alasan utama pemerintah India memperketat pengawasan transaksi kripto?

APemerintah India memperketat pengawasan untuk memerangi pencucian uang dan praktik ilegal lainnya yang menggunakan kripto, termasuk transfer hawala, perjudian, penipuan, layanan darknet, serta pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak.

QApa konsekuensi bagi pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar?

APengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di India, sementara platform terdaftar akan menerapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transfer yang lebih cermat.

Bacaan Terkait

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Polymarket, platform prediksi terkemuka, menghadapi masalah kelambatan dan pengalaman perdagangan yang memburuk akibat pertumbuhan yang melampaui kapasitas infrastruktur saat ini. Wakil Presiden Teknik DeFi Polymarket, Josh Stevens, mengakui masalah ini dan mengumumkan rencana perbaikan, termasuk migrasi rantai (chain migration) dari Polygon. Awalnya, Polygon dipilih karena biaya rendah dan kemudahan penggunaan, tetapi kini menjadi penghambat pertumbuhan seiring Polymarket yang berevolusi menjadi platform perdagangan yang lebih kompleks dan frekuensi tinggi. Rencana perbaikan tidak hanya mencakup migrasi rantai, tetapi juga pembangunan ulang sistem order book (CLOB), pengurangan penundaan data on-chain, perbaikan masalah pembatalan transaksi, peningkatan kinerja situs web, dan pengembangan produk perpetual contracts (Perps). Beberapa blockchain seperti Solana, Sui, dan Algorand telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah baru, sementara Polygon berusaha mempertahankan Polymarket mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan gas. Tantangan terbesar Polymarket kini adalah membangun infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi频繁.

Odaily星球日报4j yang lalu

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Odaily星球日报4j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

Hambatan politik utama untuk konfirmasi Kevin Warsh sebagai ketua Fed telah tersingkir setelah Senator Republik Thom Tillis mencabut penentangannya. Tillis sebelumnya khawatir investigasi kriminal terhadap ketua Fed incumbent Jerome Powell mengancam independensi bank sentral. Penarikan investigasi oleh Jaksa Federal memenuhi kekhawatirannya. Komite Perbankan Senat dijadwalkan mengadakan pemungutan suara untuk nominasi Warsh pada 29 April. Jika lolos, nominasi akan diajukan ke Senat penuh, dengan konfirmasi akhir diperkirakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Powell pada 15 Mei. Kebijakan Warsh berpotensi mengubah pasar secara signifikan. Dia berencana menghapus "dot plot" (proyeksi suku bunga), meninjau kembali pedoman kebijakan, dan berpotensi mengurangi frekuensi rapat. Langkah-langkah ini dapat mendekonstruksi "forward guidance" yang menjadi dasar penetapan harga aset global selama 15 tahun terakhir, memicu penilaian ulang besar-besaran di pasar saham, obligasi, dan valuta asing.

marsbit4j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

marsbit4j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

Artikel ini membahas penurunan ekspektasi penulis terhadap potensi kenaikan harga Bitcoin (BTC) pada siklus bull market berikutnya. Penulis, Alex Xu, yang sebelumnya memegang BTC sebagai aset terbesarnya, telah mengurangi porsi BTC dari full menjadi sekitar 30% pada kisaran harga $100.000-$120.000, dan kembali mengurangi di level $78.000-$79.000. Alasan utama penurunan ekspektasi ini adalah: 1. **Energi Penggerak yang Melemah:** Narasi adopsi BTC yang mendorong kenaikan signifikan di siklus sebelumnya (dari aset niche hingga institusi besar via ETF) sulit terulang. Langkah berikutnya, seperti masuknya BTC ke dalam cadangan bank sentral negara maju, dianggap sangat sulit tercapai dalam 2-3 tahun ke depan. 2. **Biaya Peluang Pribadi:** Penulis menemukan peluang investasi yang lebih menarik di perusahaan-perusahaan lain. 3. **Dampak Resesi Industri Kripto:** Menyusutnya industri kripto secara keseluruhan (banyak model bisnis seperti SocialFi dan GameFi terbukti gagal) dapat memperlambat pertumbuhan basis pemegang BTC. 4. **Biaya Pendanaan Pembeli Utama:** Perusahaan pembeli BTC terbesar, Stratis, menghadapi kenaikan biaya pendanaan yang memberatkan, yang dapat mengurangi kecepatan pembeliannya dan memberi tekanan jual. 5. **Pesaing Baru untuk "Emas Digital":** Hadirnya "tokenized gold" (emas yang ditokenisasi) menawarkan keunggulan yang mirip dengan BTC (seperti dapat dibagi dan dipindahkan) sehingga menjadi pesaing serius. 6. **Masalah Anggaran Keamanan:** Imbalan miner yang terus berkurang pasca halving menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan, sementara upaya mencari sumber fee baru seperti ordinals dan L2 dinilai gagal. Penulis menyatakan tetap memegang BTC sebagai aset besar dan terbuka untuk membeli kembali jika alasannya tidak lagi relevan atau muncul faktor positif baru, meski siap menerima jika harganya sudah terlalu tinggi untuk dibeli kembali.

marsbit4j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

marsbit4j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

Sebuah pasar prediksi menghadapi dilema mendasar: mereka bergantung pada informasi orang dalam untuk menghasilkan harga yang akurat, tetapi aktivitas orang dalam justru dapat merusak kepercayaan investor ritel. Kasus terbaru melibatkan seorang tentara AS yang diduga menghasilkan $400.000 di Polymarket menggunakan informasi rahasia tentang operasi militer, menyoroti masalah perdagangan orang dalam yang sistemik. Platform seperti Polymarket dan Kalshi secara implisit mendorong partisipasi orang dalam untuk meningkatkan akurasi prediksi, namun juga memiliki kebijakan yang melarang perdagangan berdasarkan informasi non-publik. Kontradiksi ini menciptakan ketegangan antara efisiensi informasi dan persepsi keadilan. Jika terlalu longgar, investor ritel akan merasa dimanipulasi dan meninggalkan pasar. Jika terlalu ketat, pasar kehilangan sumber informasi paling berharga dan menjadi kurang akurat. Masa depan pasar prediksi tergantung pada kemampuan menemukan titik optimal: mempertahankan likuiditas dan kepercayaan ritel sambil tetap memberi insentif bagi informasi orang dalam yang terbatas. Tanpa keseimbangan ini, risiko kegagalan sistemik mengancam kelangsungan jangka panjangnya.

marsbit5j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

marsbit5j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

Menurut laporan media Iran, Iran telah menyusun rencana komprehensif untuk mengelola Selat Hormuz. Rencana ini mencakup klaim kedaulatan penuh atas selat tersebut, mewajibkan kapal asing memperoleh izin transit, menerapkan biaya transit (dengan preferensi pembayaran dalam rial), serta melarang mutus kapal-kapal dari negara musuh, khususnya Israel. Analis menilai langkah ini bertujuan untuk: 1. Menekan Amerika Serikat dan Israel secara ekonomi dan diplomatis dengan memanfaatkan pengaruh Iran atas jalur pelayaran vital ini. 2. Menciptakan sumber pendapatan baru yang signifikan (potensi mencapai miliaran dolar per tahun) untuk menghadapi sanksi dan mendanai rekonstruksi. 3. Memberikan ruang negosiasi dengan AS, dengan menjadikan izin transit untuk kapal AS sebagai alat tawar. Namun, implementasi rencana ini diragungkan karena beberapa hal: * Tantangan operasional dalam memberlakukan aturan di selat yang padat dan diawasi militer asing. * Protes internasional atas dasar hukum dan dampak ekonomi terhadap biaya transportasi global. * Tekanan balik dari AS, termasuk blokade terhadap pelabuhan Iran dan ancaman mencegat kapal yang membayar biaya transit. * Ketidakpastian apakah rencana ini benar-benar akan diterapkan atau hanya sekadar strategi negosiasi.

marsbit6j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

marsbit6j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow