India Perketat Pengawasan Kripto: 49 Bursa Terdaftar, yang Tidak Terdaftar Bertambah

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-01-07Terakhir diperbarui pada 2026-01-07

Abstrak

Pemerintah India memperketat pengawasan cryptocurrency dengan mewajibkan pertukaran crypto terdaftar di Unit Intelijen Keuangan (FIU). Pada tahun fiskal 2024-25, 49 platform telah terdaftar (45 domestik, 4 luar negeri), sementara ratusan lainnya belum mematuhi. Platform terdaftar wajib melaporkan transaksi mencurigakan dan mengidentifikasi penerima dana. Regulator mengenakan denda ₹28 crore (sekitar $3.1 juta) untuk platform yang tidak patuh dan memblokir akses ke sekitar 25 pertukaran lepas pantai seperti BitMEX dan Paxful yang melayani pengguna India tanpa izin. Tindakan ini bertujuan memerangi pencucian uang, pendanaan teror, dan kejahatan keuangan lainnya. Pengguna di India kini menghadapi pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transaksi, sementara platform terdaftar menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Pengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses.

Pemerintah India terus mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatur transaksi cryptocurrency, dengan banyak platform yang tunduk pada regulasi yang lebih ketat untuk memerangi pencucian uang dan praktik-praktik tidak sah lainnya yang menggunakan cryptocurrency.

Seperti dilaporkan oleh sumber resmi, hampir 50 bursa cryptocurrency mendaftarkan diri mereka ke Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25, di mana 45 di antaranya berada di India dan empat di luar negeri.

Bursa Mendaftar ke FIU

Pendaftaran ini menjadikan bursa sebagai entitas pelapor di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Mereka sekarang diharuskan untuk mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, dan mengungkapkan detail rekening bank serta kontak platform kepada FIU. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memudahkan pihak berwenang melacak arus dana yang besar atau tidak biasa.

Tindakan Regulasi dan Sanksi

Tahun lalu terjadi penegakan hukum yang konkret. Regulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore kepada platform yang tidak patuh selama FY 2024–25, angka yang menurut laporan media setara dengan sekitar $3,1 juta. Pada saat yang sama, FIU mengeluarkan pemberitahuan dan memerintahkan pemblokiran terhadap sekelompok platform lepas pantai yang gagal mendaftar atau memenuhi kewajiban anti-pencucian uang.

Pihak berwenang menyatakan bahwa langkah ini dilakukan setelah analisis strategis Laporan Transaksi Mencurigakan yang menandai pola penyalahgunaan. Bendera merah yang dilaporkan termasuk transfer gaya hawala, skema perjudian dan penipuan, insiden yang terkait dengan layanan darknet, serta keterkaitan dengan pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak. Temuan-temuan itu membantu membentuk keputusan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Total kapitalisasi pasar kripto saat ini berada di $3,18 triliun. Grafik: TradingView

Platform Lepas Pantai Ditargetkan

FIU mengirimkan pemberitahuan dan memerintahkan penutupan akses untuk daftar sekitar 25 bursa lepas pantai yang melayani pengguna India tanpa mendaftar. Beberapa outlet berita arus utama dan buletin hukum menyebut platform seperti BitMEX, LBank, Paxful, CEX.IO dan lainnya sebagai yang ditargetkan. Tindakan ini menggunakan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Undang-Undang Teknologi Informasi untuk memblokir aplikasi dan akses web di India.

Bagi pedagang dan penabung, arahnya jelas: harapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap transfer antar dompet dan rekening bank. Bursa terdaftar kemungkinan akan memiliki lebih banyak langkah kepatuhan dan tugas pelaporan. Itu dapat berarti tambahan dokumen dan, dalam beberapa kasus, biaya yang lebih tinggi karena platform menyerap biaya kepatuhan. Pada saat yang sama, pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di dalam negeri.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Pertanyaan Terkait

QBerapa banyak pertukaran kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25?

ASebanyak 49 pertukaran kripto terdaftar di FIU India, dengan 45 berbasis di India dan 4 di luar negeri.

QApa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh pertukaran kripto yang terdaftar di bawah UU Pencegahan Pencucian Uang?

APertukaran kripto yang terdaftar wajib melaporkan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, serta mengungkapkan detail rekening bank dan kontak platform kepada FIU.

QBerapa total denda yang dikenakan regulator terhadap platform tidak patuh pada FY 2024-25?

ARegulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore (sekitar $3,1 juta) kepada platform yang tidak mematuhi peraturan.

QApa alasan utama pemerintah India memperketat pengawasan transaksi kripto?

APemerintah India memperketat pengawasan untuk memerangi pencucian uang dan praktik ilegal lainnya yang menggunakan kripto, termasuk transfer hawala, perjudian, penipuan, layanan darknet, serta pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak.

QApa konsekuensi bagi pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar?

APengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di India, sementara platform terdaftar akan menerapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transfer yang lebih cermat.

Bacaan Terkait

Fujian Jinjiang, Sebuah Unicorn Super Penyimpanan yang Tumbuh dalam Diam

Perusahaan memori super unicorn Fujian Jinhua secara diam-diam bersembunyi di Jinjiang, Fujian, yang terkenal dengan sepatu olahraganya. Dulu, Jinhua adalah salah satu dari tiga basis chip memori domestik bersama Yangtze Memory dan ChangXin Memory Technologies (CXMT), bahkan pernah menjadi yang paling menjanjikan. Namun, Jinhua menghadapi rintangan besar. Pada 2018, ia dimasukkan dalam daftar entitas oleh Departemen Perdagangan AS dan menghadapi tuduhan pidana, yang menghentikan produksinya selama hampir lima tahun. Baru pada Februari 2024, pengadilan federal AS membebaskannya dari semua tuduhan. Jinhua didirikan pada 2016 dengan misi nasional untuk mematahkan monopoli Samsung, SK Hynix, dan Micron di pasar DRAM. Perusahaan ini bekerja sama dengan United Microelectronics Corporation (UMC) dari Taiwan. Chen Zhengkun, mantan eksekutif Micron, memimpin proyek ini sebagai CEO, didorong oleh mimpi mengembangkan teknologi DRAM secara mandiri. Meskipun pembangunan pabrik berjalan cepat, Micron menuduh UMC dan Jinhua mencuri rahasia dagangnya, memicu sengketa hukum panjang. Setelah dimasukkan dalam daftar entitas, Jinhua harus membangun kembali lini produksinya hampir dari nol dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi AS, dipimpin oleh Chen yang dijuluki "penyihir hasil". Saat ini, Jinhua fokus pada pasar DRAM ceruk (niche) untuk perangkat seperti TV pintar dan router. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 40.000 wafer 12 inci per bulan, dengan target 60.000 wafer pada 2026. Perusahaan memiliki lebih dari 1.000 paten. Meski bebas secara hukum, Jinhua masih berada dalam daftar entitas AS. Dukungan kuat dari pemerintah kota Jinjiang dan provinsi Fujian sangat penting bagi kelangsungan hidup Jinhua selama masa sulit. Kota yang secara tradisional mengandalkan tekstil dan makanan ini sekarang berinvestasi besar dalam industri sirkuit terpadu, dengan Jinhua sebagai pionir. Industri IC Jinjiang diperkirakan akan mencapai nilai output lebih dari 14 miliar yuan pada 2025. Dalam siklus super memori yang didorong oleh AI, meskipun skala Jinhua masih kecil dibandingkan raksasa global, kebangkitannya dari keterpurukan melambangkan ketahanan dan tekad dalam mengembangkan industri memori China.

marsbit14m yang lalu

Fujian Jinjiang, Sebuah Unicorn Super Penyimpanan yang Tumbuh dalam Diam

marsbit14m yang lalu

38GW Defisit Listrik, Mengapa Tambang Bitcoin Tiba-tiba Menjadi Pintu Masuk Kecerdasan Buatan?

Dengan persaingan pusat data AI yang beralih dari "siapa bisa membeli lebih banyak GPU" ke "siapa bisa mendapatkan listrik lebih cepat", bekas tambang bitcoin kini bertransformasi menjadi fasilitas penyedia daya untuk komputasi AI. Perusahaan seperti TeraWulf dan Riot Platforms tidak lagi hanya menekankan produksi bitcoin, tetapi pada kapasitas listrik yang tersedia dan proyek infrastruktur yang siap pakai. Menurut analisis Morgan Stanley, AS diperkirakan akan mengalami kekurangan daya sekitar 38GW untuk pusat data pada 2026-2028. Bekas lokasi tambang bitcoin berpotensi menyumbang 10-19GW dari kapasitas yang dibutuhkan, karena sudah memiliki akses jaringan listrik, lahan, dan fasilitas kelistrikan yang disetujui—sesuatu yang bisa membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk dibangun dari nol. Transisi ini mengubah model bisnis dari penambangan kripto menjadi "Penyedia Cangkang Berdaya" (Powered Shell Provider), yang menyewakan infrastruktur dasar kepada operator cloud dan AI. Nilai kuncinya terletak pada kemampuan mempercepat penyebaran kapasitas komputasi skala besar, mendefinisikan ulang nilai setiap watt listrik yang tersedia.

华尔街日报17m yang lalu

38GW Defisit Listrik, Mengapa Tambang Bitcoin Tiba-tiba Menjadi Pintu Masuk Kecerdasan Buatan?

华尔街日报17m yang lalu

Michael Saylor: 'Kami Tidak Pernah Mengatakan bahwa Kami Tidak Akan Pernah Menjual Bitcoin'

Ketua Komisi Strategi Michael Saylor menegaskan bahwa perusahaannya tidak pernah berjanji untuk tidak menjual Bitcoin miliknya, namun tetap berencana menjadi pembeli bersih Bitcoin dalam jangka panjang. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul laporan bahwa Strategy mendapat izin baru untuk menjual Bitcoin hingga $5 miliar. Saylor membantah klaim tersebut, menjelaskan bahwa izin penjualan bukanlah hal baru dan telah diumumkan pada 29 Juni sebagai bagian dari sistem manajemen modal perusahaan. Dia menegaskan bahwa persetujuan ini memungkinkan penjualan Bitcoin untuk tujuan tertentu, tetapi tidak mewajibkannya, dan menekankan bahwa Strategy tidak pernah secara resmi mengadopsi kebijakan "Bitcoin tidak akan pernah dijual". Perusahaan tetap berharap untuk terus menjadi pembeli bersih Bitcoin ke depannya.

cryptonews.ru1j yang lalu

Michael Saylor: 'Kami Tidak Pernah Mengatakan bahwa Kami Tidak Akan Pernah Menjual Bitcoin'

cryptonews.ru1j yang lalu

"Gergaji Musim Panas" Berlanjut: Breakout $67.000 Akan Menjadi Awal Kenaikan Bitcoin

Harga Bitcoin terus terkonsolidasi dalam kisaran $58.000–$67.000 sejak awal Juni, dengan harga terkini di sekitar $62.217 pada 1 Agustus. Para analis pasar mempertimbangkan beberapa skenario kunci. Secara teknis, pergerakan di atas $66.000 dianggap penting untuk mengubah momentum. Beberapa trader seperti Crypto Candy memprediksi kemungkinan penurunan menuju $60.000 jika level $66.000 tidak tertembus. Trader lain, Jelle, menggambarkan situasi ini sebagai "gergaji musim panas" yang berkepanjangan dan mempertahankan strategi rata-rata biaya dengan pembelian berkala. Di sisi lain, skenario breakout ke atas tetap ada. Daan Crypto Trades menekankan bahwa keberhasilan menembus $67.000 sangat penting untuk menghindari fase konsolidasi yang berlarut-larut. Roman bahkan memperkirakan bahwa breakout dengan volume yang kuat dapat mendorong harga dengan cepat ke zona $70.000–$80.000. Dari perspektif jangka panjang, analis Gert van Lagen melihat fase ini sebagai periode akumulasi, dengan Bitcoin menguji pola grafik besar "cangkir dengan pegangan". Dia mencatat bahwa pemegang jangka panjang masih enggan menjual, yang ditunjukkan oleh metrik NUPL mereka yang masih jauh dari zona kapitulasi. Kesimpulannya, pasar Bitcoin saat ini berada dalam fase akumulasi yang menentukan. Level $60.000 dan $67.000 menjadi kunci, dan breakout dari level mana pun kemungkinan akan menentukan arah tren berikutnya. Skenario AI dalam artikel juga mempertanyakan apakah konsolidasi saat ini dapat membentuk fondasi yang lebih kuat, atau apakah setiap ujian di level $67.000 akan terus menghadapi hambatan psikologis yang sama dari pemegang aset jangka pendek.

cryptonews.ru1j yang lalu

"Gergaji Musim Panas" Berlanjut: Breakout $67.000 Akan Menjadi Awal Kenaikan Bitcoin

cryptonews.ru1j yang lalu

Perhatian Wajib Pekan Depan｜Undang-Undang CLARITY Diperkirakan Akan Masuk ke Pemungutan Suara Senat; SpaceX dan Circle Umumkan Laporan Keuangan (3-9 Agustus)

**Ringkasan Acara Penting Pekan Depan (3-9 Agustus)** Pekan depan diwarnai sejumlah pengumuman keuangan penting dan perkembangan regulasi kripto di AS. **Laporan Keuangan & Acara Perusahaan:** * **SpaceX** akan merilis laporan keuangan Q2 2026 pada 4 Agustus, diikuti gelombang pencairan saham internal pertama (hingga 12%) pada 6 Agustus. * **Circle** (penerbit USDC) dan **Hut 8** (penambang Bitcoin) masing-masing akan mengumumkan laporan kuartalan pada 5 Agustus dan 4 Agustus. * **American Bitcoin (ABTC)**, perusahaan tambang kripto yang dikaitkan dengan keluarga Trump, merilis laporan Q2 pada 3 Agustus. * Perusahaan robotika **宇树科技 (Unitree Robotics)** akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar STAR China, dengan hari penentuan harga awal pada 5 Agustus. **Regulasi Kripto AS:** * **CLARITY Act**, undang-undang kerangka kerja federal untuk aset kripto, berpeluang dilakukan pemungutan suara penuh di Senat AS minggu ini. Para negosiator harus merampungkan aturan tentang konflik kepentingan sebelum masa reses 7 Agustus. RUU ini memerlukan 60 suara untuk disetujui. **Pengumuman Data & Teknologi:** * **Laporan Non-Farm AS** untuk Juli akan dirilis pada 7 Agustus, menjadi fokus pasar. * **Grok AI** versi 4.6 (dengan 1,5 triliun parameter) diperkirakan diluncurkan sekitar 7 Agustus, diikuti versi 4.7 yang lebih kuat beberapa minggu setelahnya. * **XRP Ledger** versi 3.3.0 dengan lima fitur baru, termasuk transaksi batch, dijadwalkan rilis minggu depan. **Penutupan & Perubahan Layanan:** * Beberapa layanan kripto akan berhenti beroperasi: **Zapper** (pelacak portofolio DeFi) dan **Ctrl Wallet** pada 3 Agustus, serta **LayerZero** akan menghentikan relayernya untuk v1 pada tanggal yang sama. Bursa Korea **Upbit** akan menghapus perdagangan pasangan **AQT** dan **AERGO** pada 3 Agustus. **Acara Lainnya:** * **BIP-110**, sebuah proposal peningkatan jaringan Bitcoin, akan memulai fase pengiriman sinyal wajib sekitar 8 Agustus.

marsbit2j yang lalu

Perhatian Wajib Pekan Depan｜Undang-Undang CLARITY Diperkirakan Akan Masuk ke Pemungutan Suara Senat; SpaceX dan Circle Umumkan Laporan Keuangan (3-9 Agustus)

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow