Di Surgut, aktivitas kelompok terorganisir yang mencuci hampir ₽100 juta melalui mata uang kripto telah dihentikan. Para pelaku kejahatan berspesialisasi dalam peredaran alat pembayaran yang tidak sah, kata juru bicara resmi Kementerian Dalam Negeri Irina Volk.
Anggota kelompok itu membeli kartu bank dari warga, mendapatkan akses ke rekening mereka. Menurut data polisi, di rekening-rekening ini, para komplotan mengumpulkan dana yang diperoleh dengan cara kriminal.
Kemudian, kelompok tersebut mencairkan uang, mengonversinya menjadi mata uang kripto, dan mentransfernya kepada 'kurator' mereka. Untuk pekerjaannya, para 'pencuci uang mengambil komisi 3-15%.
"Menurut data salah satu bursa kripto, perputaran dana dari transaksi jual-beli mata uang kripto yang dilakukan oleh para tersangka melebihi ₽94 juta," bunyi pernyataan itu.
Juga diketahui bahwa para pelaku kejahatan menggunakan kartu bank yang dibeli untuk pencurian jarak jauh di wilayah Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, satu lagi ditahan dengan perjanjian tidak bepergian. Kasus pidana telah dibuka sesuai dengan Bagian 5 Pasal 187 KUHP RF (peredaran alat pembayaran yang tidak sah).
Bank Sentral Rusia berencana untuk meningkatkan pemantauan pasar kripto dan memperketat perang melawan penipu, sesuai dengan strategi pengembangan pasar keuangan Rusia untuk tahun 2026-2028. Pada pertengahan 2027, direncanakan untuk meluncurkan sistem 'Antidrop', yang akan memungkinkan bank mendapatkan informasi tentang yang disebut 'drop' (dropper) — individu yang datanya digunakan dalam perhitungan shadow. Pekan ini diketahui bahwa untuk melaksanakan program ini, Bank Sentral akan mewajibkan bank untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).
Koin Meme Trump Akan Digunakan dalam Game Mobile tentang Miliarder
Bitcoin Capai Rekor Tertinggi Baru Sejak Pertengahan November. Bagaimana dengan Mata Uang Kripto Lainnya?
Bitcoin $100 ribu pada Akhir Tahun. Apa Peluangnya?
