Kejahatan Kripto Terpukul Keras: $700 Juta Dibekukan oleh Satuan Tugas DOJ

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-04-25Terakhir diperbarui pada 2026-04-25

Abstrak

Pemerintah AS membekukan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban Amerika. Sebuah gugus tugas penegak hukum AS menyita lebih dari 500 situs web investasi palsu dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, yang diduga menjalankan skema penipuan di kompleks Shunda, Burma. Kementerian Luar Negeri AS juga menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang mengganggu operasi pusat penipuan Tai Chang. Selain itu, polisi Singapura, bekerja sama dengan pertukaran crypto dan perusahaan analitik blockchain, berhasil mencegah kerugian potensial senilai $2,86 juta. Transaksi blockchain yang dapat dilacak semakin dimanfaatkan untuk memerangi kejahatan kripto, yang pada 2025 saja menyebabkan kerugian lebih dari $20 miliar bagi korban AS.

Sebuah satuan tugas penegak hukum AS menyita ratusan situs web investasi palsu dan membuka surat perintah penangkapan terhadap dua tersangka yang terkait dengan kompleks penipuan kripto di Burma.

Hadiah AS untuk Informasi Pusat Penipuan

Departemen Luar Negeri AS menawarkan $10 juta kepada siapa saja yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma — sebuah hadiah yang menandakan betapa seriusnya Washington menangani masalah penipuan terindustrialisasi di Asia Tenggara.

Pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan tindakan luas pada Kamis oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan AS, yang mengatakan telah membekukan lebih dari $700 juta dalam kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban Amerika.

Dana tersebut ditahan melalui kombinasi kerja sama sukarela dari bursa kripto dan proses hukum formal.

Situs Palsu, Saluran Telegram yang Disita, Dan Dua Surat Perintah Penangkapan

Jangkauan operasi melampaui pembekuan aset. Otoritas menutup lebih dari 500 situs web investasi penipuan yang telah digunakan untuk memancing korban menyetorkan cryptocurrency. Pengunjung yang mencoba mengakses domain tersebut sekarang melihat pemberitahuan penyitaan pemerintah.

Sebuah saluran Telegram juga disita. Laporan mengatakan saluran itu digunakan untuk merekrut pencari kerja yang tidak curiga ke pusat penipuan kripto yang beroperasi di Kamboja — sebuah taktik umum di Asia Tenggara, di mana para pedagang manusia menyamar sebagai pemberi kerja untuk memikat pekerja menjadi tenaga kerja paksa di kompleks penipuan.

Sumber: US DOJ

Dua warga negara Tiongkok, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, disebutkan dalam keluhan kriminal dan surat perintah penangkapan yang dibuka sebagai bagian dari operasi. Keduanya dituduh menjalankan skema penipuan investasi kripto di kompleks Shunda di Burma. Fasilitas itu disita oleh Tentara Pembebasan Nasional Karen pada November 2025.

Bursa Dan Perusahaan Blockchain Bergabung Dalam Perlawanan

AS tidak sendirian dalam bertindak pada hari Kamis. Kepolisian Singapura menjalankan operasi paralel selama sebulan dari pertengahan Maret hingga pertengahan April, bekerja sama dengan Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, dan perusahaan analitik blockchain TRM Labs dan Chainalysis.

BTCUSD saat ini diperdagangkan pada $78.076. Grafik: TradingView

Upaya itu menghentikan lebih dari $2,86 juta dalam kerugian potensial dan mencakup lebih dari 90 intervensi langsung dengan korban penipuan — beberapa melalui telepon, lainnya secara langsung.

Kesiapan platform kripto besar untuk bekerja sama dengan penegak hukum menandai pergeseran dalam bagaimana kasus-kasus ini ditangani. Transaksi blockchain dapat dilacak, dan transparansi itu semakin digunakan untuk melawan para penjahat yang mengandalkan kripto untuk kecepatan dan anonimitas.

Kerugian Mencapai Miliaran

Skala masalah ini sulit untuk dilebih-lebihkan. FBI menerima lebih dari satu juta pengaduan kejahatan cyber pada tahun 2025 saja, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari $20 miliar.

$701 juta yang dibekukan pada hari Kamis, meskipun angka yang signifikan, mewakili sebagian kecil dari apa yang telah hilang.

Gambar unggulan dari Meta, grafik dari TradingView

Pertanyaan Terkait

QBerapa banyak uang kripto yang dibekukan oleh US Scam Center Strike Force dalam operasi ini?

ALebih dari $700 juta dalam mata uang kripto yang terhubung dengan penipuan investasi dibekukan.

QApa yang ditawarkan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk informasi yang mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma?

ADepartemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah sebesar $10 juta kepada siapa saja yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma.

QApa saja tindakan yang dilakukan dalam operasi penegakan hukum ini selain pembekuan aset?

ASelain pembekuan aset, otoritas menutup lebih dari 500 situs web investasi penipuan dan menyita saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut korban.

QSiapa saja yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan yang dibuka dalam operasi ini?

ADua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, disebutkan dalam keluhan kriminal dan surat perintah penangkapan.

QBerapa banyak kerugian yang berhasil dihentikan oleh operasi polisi Singapura yang bekerja sama dengan pertukaran kripto?

AOperasi polisi Singapura berhasil menghentikan lebih dari $2,86 juta dalam kerugian potensial.

Bacaan Terkait

Celah Keamanan Coldcard Picu Pencurian Senilai $89 Juta, Picu Migrasi On-Chain Terbesar Setelah FTX

Kerusakan pada dompet perangkat keras Coldcard mengakibatkan pencurian Bitcoin senilai sekitar $89 juta, memicu migrasi aset besar-besaran di blockchain terbesar sejak runtuhnya FTX. Menurut Galaxy Research, 1.367,05 BTC dicuri dari 4.585 alamat dalam tiga gelombang serangan yang menargetkan dompet dengan frasa pemulihan (seed phrase) yang lemah akibat cacat perangkat lunak. Insiden ini menyebabkan gangguan signifikan pada indikator rantai Bitcoin. Pengguna yang terdampak berbondong-bondong memindahkan aset mereka ke dompet baru yang aman, menyebabkan lonjakan ekstrem dalam aktivitas alamat aktif dan volume transaksi kecil. CryptoQuant mencatat puncak baru dalam transaksi berukuran di bawah 1 BTC dan peningkatan drastis deposit ke bursa, sementara sentimen pasar berubah sangat bearish. Pelacakan dana curian menghadapi tantangan unik: aturan keamanan AI di AS menghambat analisis data investigasi oleh model komersial utama, memaksa peneliti seperti tim Galaxy untuk beralih ke model AI sumber terbuka dari China (seperti GLM 5.2) guna melacak aliran dana dengan cepat. Kasus ini menyoroti dilema dalam penggunaan AI untuk keamanan siber: pembatasan yang melindungi juga dapat memperlambat respons defensif terhadap kejahatan yang bergerak cepat di ruang kripto.

marsbit27m yang lalu

Celah Keamanan Coldcard Picu Pencurian Senilai $89 Juta, Picu Migrasi On-Chain Terbesar Setelah FTX

marsbit27m yang lalu

OpenAI Tidak Lagi Mengandalkan Model Termahal untuk Menghasilkan Uang

OpenAI tidak lagi mengandalkan model termahal untuk menghasilkan uang. Pada 30 Juli, perusahaan mengumumkan penyesuaian harga, menurunkan harga model GPT-5.6 Luna sebesar 80% dan Terra sebesar 20%. Yang lebih penting dari angka penurunan harga adalah pesan intinya: untuk banyak tugas, model terkuat (seperti Sol) tidak selalu diperlukan. OpenAI secara eksplisit merekomendasikan strategi di mana model mahal (Sol) menangani perencanaan dan analisis kompleks, sementara model yang lebih terjangkau (Luna) mengeksekusi tugas, menulis kode, dan menjalankan pengujian. Pergeseran ini mencerminkan perubahan industri AI dari hanya mengejar kecerdasan tertinggi menuju optimisasi biaya dan efisiensi untuk penggunaan skala besar. Anthropic juga mengikuti pola serupa dengan meluncurkan Claude Opus 5 dengan harga setengah dari model andalannya, Fable 5. Kedua raksasa Silicon Valley ini menunjukkan bahwa model flagship kini berfungsi lebih untuk nilai merek dan pembuktian teknologi, sementara model "kendaraan massal" yang lebih murah (seperti Luna, Terra, Opus) yang akan mendorong adopsi komersial luas dan menghasilkan pendapatan utama. OpenAI mengungkapkan bahwa penurunan biaya ini sebagian didorong oleh model AI (Sol) yang mengoptimalkan kode produksi dan alur kerjanya sendiri, menciptakan siklus peningkatan efisiensi yang dapat mempercepat penurunan biaya di masa depan. Intinya, kompetisi AI bergeser dari "siapa yang paling pintar" menjadi "mana yang paling bernilai". Perusahaan tidak lagi membeli satu model tunggal, tetapi merancang sistem dengan beberapa model yang cocok untuk tugas yang berbeda—mirip dengan arsitektur komputasi awan. Tujuan akhir OpenAI adalah membangun ekosistem yang mengunci alur kerja pengembang melalui volume panggilan API yang sangat besar dan biaya yang sangat rendah, sehingga menciptakan daya tarik yang kuat. Ketika AI menjadi murah dan tersebar luas seperti listrik, tertanam dalam setiap proses tanpa diperdebatkan, era sesungguhnya baru dimulai.

marsbit1j yang lalu

OpenAI Tidak Lagi Mengandalkan Model Termahal untuk Menghasilkan Uang

marsbit1j yang lalu

Gaji Puluhan Miliar untuk Rebut Tukang Listrik, Meta Buru-buru Buka Sekolah Kejuruan Sendiri

Perlombaan AI kini menghadapi hambatan baru: **kelangkaan tenaga ahli teknik**, terutama tukang listrik. Proyek data center raksasa seperti "Stargate" OpenAI membutuhkan ratusan pekerja konstruksi yang bekerja hingga 7 hari seminggu. Menurut prediksi, AS membutuhkan **130.000 tukang listrik tambahan** hingga 2030, namun puluhan ribu lowongan per tahun tetap tak terisi. Gaji yang ditawarkan sangat tinggi, mencapai **$240.000-$280.000 per tahun** untuk tukang listrik andal. Namun, kelambatan proyek karena kekurangan tenaga kerja bisa menyebabkan kerugian **$14,2 juta per bulan**. Presiden Microsoft menyebut kelangkaan tukang listrik sebagai **hambatan utama** ekspansi data center. Kompleksitas data center AI sangat tinggi karena kebutuhan daya besar (setara puluhan ribu rumah), sistem distribusi listrik rumit, dan tantangan pendinginan yang membutuhkan ahli pipa dan HVAC. Akibatnya, perusahaan seperti Meta dan Alphabet berinvestasi besar dalam pelatihan. Meta mengalokasikan **$115 juta** untuk mendirikan sekolah pelatihan konstruksi, menawarkan program gratis dengan tunjangan hidup. Upaya ini menarik minat generasi Z, dengan lonjakan pendaftaran sekolah kejuruan. Namun, tantangan berlanjut: konsumsi listrik data center AI melonjak **84,2% per tahun**, mendorong harga listrik naik. Selain itu, pekerjaan konstruksi bersifat proyek - setelah data center selesai, ribuan pekerja terlatih harus mencari pekerjaan baru, berpotensi membanjiri sektor lain dan menekan upah. Masa depan pasar tenaga kerja teknik pasca-boom AI masih belum pasti.

marsbit1j yang lalu

Gaji Puluhan Miliar untuk Rebut Tukang Listrik, Meta Buru-buru Buka Sekolah Kejuruan Sendiri

marsbit1j yang lalu

Gelombang Serangan ke-4 Coldcard Diduga Menyapu 389 Bitcoin: Analisis Galaxy's Thorn

Pengguna Coldcard diperingatkan tentang gelombang baru pencurian yang menargetkan dompet keras Bitcoin mereka, hanya beberapa hari setelah gelombang serangan pertama pada Kamis lalu. Alex Thorn, kepala riset Galaxy, melaporkan 218 transaksi yang berdampak pada 462 alamat korban potensial dalam beberapa jam terakhir, dengan pergerakan sekitar 388,9 Bitcoin (BTC). Aktivitas ini rata-rata mencakup 13,8 penyapuan per blok, sekitar 45 kali lipat dari laju normal. Sebagian besar dana telah dialihkan ke alamat tujuan baru untuk setiap korban. Thorn menyatakan dengan keyakinan tinggi bahwa ini adalah korban Coldcard lain, karena sesuai dengan pola UTXO yang rentan dan aktivitas transaksi yang tinggi. Peneliti menambahkan bahwa transaksi serupa masih menunggu konfirmasi di mempool. Pengguna yang terpengaruh dan masih mengontrol kunci dapat mencoba menyiarkan transaksi bersaing dengan biaya lebih tinggi untuk memindahkan dana mereka ke dompet yang aman sebelum transaksi penyerang dikonfirmasi. Gelombang ini menyusul penemuan cacat firmware Coldcard yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang menyebabkan perangkat menghasilkan seed dompet dengan entropi lebih rendah dari yang seharusnya. Perkiraan terbaru menunjukkan lebih dari 1.100 dompet terdampak, dengan sekitar $90 juta dalam Bitcoin dicuri.

cointelegraph1j yang lalu

Gelombang Serangan ke-4 Coldcard Diduga Menyapu 389 Bitcoin: Analisis Galaxy's Thorn

cointelegraph1j yang lalu

The Fed Harus Naikkan Suku Bunga di September? Bagaimana Tekanannya pada Crypto dan Saham AS?

Pasar telah meningkatkan perkiraan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada September menjadi lebih dari 73%, meningkat pesat dari kurang dari 53% sepekan sebelumnya. Lonjakan ini dipicu oleh perbedaan suara dalam rapat The Fed Juli (9-3) dan kekhawatiran inflasi akibat kenaikan harga minyak, yang didorong oleh ketegangan geopolitik di dekat Selat Hormuz. Kunci penentu berikutnya adalah data CPI bulan Juli pada 12 Agustus. Jika inflasi menunjukkan kenaikan berlanjut, probabilitas kenaikan suku bunga September akan semakin kuat. Untuk aset kripto seperti Bitcoin, ekspektasi kenaikan suku bunga biasanya menekan harga karena meningkatkan biaya peluang memegang aset tidak menghasilkan dan menarik aliran modal ke aset yang lebih aman. Namun, dampaknya mungkin terbatas jika pasar memandang kenaikan ini sebagai akhir dari siklus pengetatan. Saham AS terkait kripto (seperti Coinbase, MicroStrategy) cenderung bereaksi lebih volatil. Kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto dalam valuasi, memberi tekanan lebih besar pada saham pertumbuhan dan teknologi. Hal ini bertepatan dengan musim laporan keuangan dimana investor kini lebih kritis, menilai apakah pengeluaran modal besar-besaran untuk AI dapat benar-benar menghasilkan pendapatan dan arus kas. Perusahaan dengan cerita pertumbuhan lemah dan arus kas negatif mungkin menghadapi volatilitas lebih tinggi jika The Fed benar-benar menaikkan suku bunga.

marsbit1j yang lalu

The Fed Harus Naikkan Suku Bunga di September? Bagaimana Tekanannya pada Crypto dan Saham AS?

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow