Coinone Dikenakan Denda dan Pembatasan Perdagangan Atas Pelanggaran AML di Korea Selatan

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-04-14Terakhir diperbarui pada 2026-04-14

Abstrak

Menurut laporan media lokal, Coinone, bursa kripto terbesar ketiga di Korea Selatan, menghadapi denda dan penangguhan sebagian operasi bisnis karena melanggar aturan anti-pencucian uang. Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea menemukan bahwa Coinone gagal memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus dan memungkinkan lebih dari 10.000 transaksi dengan 16 bursa luar negeri yang tidak terdaftar. Coinone juga dituding lalai membatasi transaksi untuk klien yang verifikasinya belum lengkap. Ini merupakan tindakan regulasi kedua dalam sebulan terakhir, setelah Bithumb (bursa terbesar kedua) juga dikenakan denda dan penangguhan operasi Maret lalu. Bank Sentral Korea mendorong penerapan yang lebih ketat, termasuk pembatasan perdagangan saat terjadi fluktuasi nilai kripto yang abnormal. Coinone didenda 5,2 miliar won (setara $3,5 juta) dan dikenakan pembatasan bisnis parsial selama tiga bulan.

Menurut laporan media lokal, Coinone, bursa cryptocurrency terbesar ketiga di Korea Selatan, menghadapi denda dan penangguhan sebagian bisnis karena pelanggaran anti-pencucian uang.

Coinone dilaporkan ditahan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan di bawah Komisi Layanan Keuangan karena tidak mematuhi persyaratan anti-pencucian uang, termasuk kegagalan memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus, menurut laporan hari Senin di The Korea Times, Chosun, dan Yonhap News.

Selain itu, FIU menyatakan bahwa, meskipun telah beberapa kali diperingatkan, Coinone memungkinkan lebih dari 10.000 transaksi dengan 16 bursa luar negeri yang tidak terdaftar di otoritas Korea Selatan.

Perusahaan juga dituduh lalai membatasi transaksi untuk klien yang langkah verifikasinya belum selesai dan mengklasifikasikan verifikasi pelanggan sebagai selesai sementara informasi kritis kurang, yang keduanya merupakan pelanggaran tanggung jawab due diligence pelanggan.

Menerapkan Regulasi Ketat

Menyusul denda $24 juta dan penangguhan sebagian enam bulan di Bithumb—bursa crypto terbesar kedua di negara itu berdasarkan volume perdagangan—karena diduga melanggar anti-pencucian uang, ini adalah tindakan regulasi kedua terhadap bursa dalam sebulan terakhir yang terjadi di Korea Selatan.

Menyusul kesalahan oleh Bithumb, yang mengakibatkan pengiriman 620.000 Bitcoin yang salah kepada konsumen (setara dengan sekitar $42 miliar pada saat itu) alih-alih 620.000 won Korea, Bank of Korea mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat pada bursa.

Pada hari Senin, bank sentral menyarankan agar legislator memperkenalkan langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan dalam kasus perilaku anomali atau fluktuasi nilai cryptocurrency yang tiba-tiba dengan memberlakukan pembatasan perdagangan. Hingga pembatasan bisnis sebagian tiga bulan dicabut, pengguna baru tidak dapat menyetor atau menarik uang dari bursa, dan Coinone didenda 5,2 miliar won ($3,5 juta) oleh FIU.

Berita Crypto Terbaru yang Disorot:

Harga Ethereum Meningkat Saat Aliran ETF Bergeser dan Aktivitas Jaringan Meningkat

Pertanyaan Terkait

QApa alasan Coinone, bursa kripto terbesar ketiga di Korea Selatan, menghadapi denda dan penangguhan bisnis parsial?

ACoinone didenda dan menghadapi penangguhan bisnis parsial karena pelanggaran anti-pencucian uang, termasuk kegagalan memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus dan mengizinkan transaksi dengan bursa lepas pantai yang tidak terdaftar.

QBerapa jumlah denda yang harus dibayar Coinone dan berapa lama penangguhan bisnis parsialnya?

ACoinone didenda sebesar 5,2 miliar won (setara dengan $3,5 juta) dan menerima penangguhan bisnis parsial selama tiga bulan oleh FIU Korea Selatan.

QApa saja pelanggaran spesifik yang dilakukan Coinone terhadap persyaratan anti-pencucian uang?

APelanggaran spesifik termasuk gagal memverifikasi identitas pengguna, mengizinkan transaksi dengan bursa lepas pantai tidak terdaftar, mengabaikan pembatasan transaksi untuk klien yang verifikasinya belum lengkap, dan mengklasifikasikan verifikasi pelanggan sebagai selesai meskipun informasi kritis kurang.

QApa tindakan regulator sebelumnya terhadap bursa kripto di Korea Selatan sebelum kasus Coinone?

ASebelum Coinone, bursa kripto terbesar kedua Korea Selatan, Bithumb, juga didenda $24 juta dan menerima penangguhan bisnis parsial enam bulan pada Maret karena pelanggaran anti-pencucian uang.

QApa rekomendasi Bank Sentral Korea Selatan terkait regulasi bursa kripto setelah insiden ini?

ABank Sentral Korea merekomendasikan agar legislator memperkenalkan langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan dalam kasus perilaku anomali atau fluktuasi nilai kripto yang tiba-tiba dengan memberlakukan pembatasan perdagangan.

Bacaan Terkait

GitHub, Ditembus oleh AI

Tanggal 9 Februari pukul 12 malam WIB, GitHub mengalami gangguan global yang parah. Situs web, API, GitHub Actions, hingga Copilot semuanya down. Penyebabnya adalah perubahan sederhana: memperpendek waktu refresh cache dari 12 jam menjadi 2 jam, yang memicu badai penulisan ulang cache dan menyebabkan kegagalan berantai. Ini bukan insiden tunggal. Pada kuartal pertama 2026, GitHub mengalami setidaknya 8 gangguan besar. Polanya aneh: setiap kali penyebabnya berbeda, tetapi akar masalahnya sama: infrastruktur yang mulai retak di bawah beban baru yang sangat masif. Beban baru itu datang dari AI Agent. Pada 2026, jumlah commit mingguan mencapai 275 juta. Jika berlanjut, total tahunan bisa 14 miliar, atau 14 kali lipat dari tahun 2025. AI Agent seperti Claude Code sekarang menyumbang 4,5% dari semua commit publik. Mereka bekerja tanpa henti, menghasilkan PR dalam jumlah besar, dan memperlakukan repository sebagai "output" alih-alih "ruang kerja" manusia. Pola lalu lintas yang bisa diprediksi telah berubah total. Masalah lainnya adalah model bisnis. Harga flat Copilot tidak lagi sesuai karena sesi Agentic AI menghabiskan sumber daya yang sangat besar, jauh melebihi biaya langganan. Sejak 1 Juni, GitHub beralih ke model pembayaran berdasarkan penggunaan (AI Credits). Untuk mengatasinya, GitHub tidak sekadar menambah kapasitas, tetapi merancang ulang arsitektur untuk menanggung beban 30 kali dari skala saat ini. Mereka berencana memisahkan layanan penting, memperkenalkan mekanisme kontrol lalu lintas, dan menghilangkan titik kegagalan tunggal. Intinya, GitHub sedang berubah dari "alat kolaborasi manusia" menjadi "pipa pembuangan AI". Gangguan pada 9 Februari bukan sekadar kecelakaan, melainkan pertanda era baru di mana AI mengubah fundamental alur kerja pengembangan perangkat lunak.

marsbit11m yang lalu

marsbit11m yang lalu

Personifikasi Kekayaan Musk: Rp 5,6 Miliar Masuk Per Jam, Rakyat Biasa Perlu Bekerja 11 Juta Tahun

Elon Musk berada di ambang menjadi triliuner pertama di dunia dengan kekayaan bersih sekitar $970 miliar, terutama dalam bentuk saham di SpaceX dan Tesla. Kekayaan ini setara dengan rata-rata $992 per detik atau $3,6 juta per jam selama 31 tahun kariernya. Jumlah ini melebihi PDB tahunan lebih dari 125 negara dan sekitar 3% dari PDB AS, melampaui proporsi kekayaan John D. Rockefeller. Kekayaannya yang terkonsentrasi di aset non-tunai ini berarti jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga AS ($83.730), diperlukan waktu lebih dari 11 juta tahun kerja untuk menyamainya. Dengan $970 miliar, seseorang dapat membeli sekitar 2,4 juta rumah biasa di AS atau semua tim NFL dan NBA sekaligus. Kesuksesan Musk di mobil listrik, luar angkasa komersial, dan AI tidak hanya membangun kekayaannya tetapi juga menciptakan banyak miliarder di antara investor dan karyawannya.

marsbit15m yang lalu

Personifikasi Kekayaan Musk: Rp 5,6 Miliar Masuk Per Jam, Rakyat Biasa Perlu Bekerja 11 Juta Tahun

marsbit15m yang lalu

Di Mana Sebenarnya Gelembung AI: Lapisan Mana yang Berenang Tanpa Pakaian?

**Gelembung AI Sebenarnya di Mana: Lapisan Mana yang Berenang Tanpa Pakaian** Pertanyaan yang tepat bukan "apakah ada gelembung AI?", tetapi "di lapisan mana gelembung AI itu?". Analisis mendetail terhadap rantai pasokan AI menunjukkan pola: **semakin dekat dengan kendala fisik, semakin kecil gelembungnya.** * **Lapisan Terbawah (L0) Aman:** **TSMC** bertindak sebagai "bank sentral" AI, mengontrol suplai chip dengan ketat. Ekspansi mereka konservatif, dibatasi oleh siklus pembangunan pabrik 3-5 tahun dan investasi miliaran dolar. **Kendala listrik** untuk data center juga membatasi ekspansi tanpa terkendali. Lapisan ini tidak mendukung gelembung. * **Lapisan Inti (Large Cap) Mahal, Tapi Kokoh:** Raksasa seperti Microsoft, Google, Meta, Amazon, dan NVIDIA memiliki **pendapatan nyata, kontrak nyata, dan utilisasi penuh**. Pertumbuhan pendapatan yang eksplosif (contoh: satu perusahaan dari $1B ke $450B dalam 18 bulan) mendukung valuasi, meski mahal. * **Area Pertarungan (L1 - Memori):** Profitabilitas HBM yang melonjak (hingga 70%) bisa menjadi awal siklus baru atau puncak "siklus babi" lama. Struktur oligopoli (hanya 3 pemain) mencegah ekspansi berlebihan, tetapi kenaikan harga yang didorong oleh spekulasi tetap menjadi risiko. * **Lapisan dengan Bau Gelembung:** * **L2 - Modul Optik (Fotonik):** Harga saham naik 4-10x, jauh melampaui pertumbuhan pendapatan (~60%). Ini adalah satu-satunya segmen hardware di mana suplai dapat merespons dengan cepat, menciptakan ruang bagi spekulasi. Teknologi seperti *co-packaged optics* juga mengancam model bisnis lama. * **L3 - Penyedia Cloud GPU "Tuan Tanah Kedua":** Mereka hidup dari **kelangkaan sementara** di antara raksasa cloud. Begitu kendala listrik dan ekspansi cloud besar mereda, atau teknologi seperti *data center luar angkasa* muncul, model bisnis mereka terancam. * **L4 - Ekor Panjang Aplikasi & Ekosistem VC:** Konsentrasi modal ventura di AI (>80% pada Q1) dua kali lipat lebih tinggi daripada puncak gelembung dotcom 1999. Banyak startup tanpa pendapatan yang solid meminjam logika valuasi perusahaan besar, menciptakan risiko **valuasi terbalik** saat pendanaan berikutnya turun. * **Risiko Sistemik Potensial:** 1. **Revolusi Efisiensi Algoritma:** Jika algoritma baru secara drastis mengurangi kebutuhan komputasi. 2. **Kredit GPU yang Dileverage:** Munculnya struktur pembiayaan di luar neraca (SPV) yang membungkus GPU sebagai agunan dapat menciptakan leverage tersembunyi, mengingatkan pada krisis 2008. 3. **TSMC Menjadi Kurang Konservatif:** Jika monopoli suplai chip canggih pecah dan ekspansi menjadi tidak terkendali. **Kesimpulan:** AI memiliki fondasi yang kuat di lapisan inti dengan permintaan nyata, tetapi terdapat tanda-tanda kepanikan dan valuasi berlebihan di lapisan yang lebih dekat ke aplikasi dan memiliki kendala suplai yang lebih longgar. **Gelembung tidak merata.** Kunci untuk menilai adalah dengan menanyakan: (1) Di lapisan mana sebuah entitas berada? (2) Apakah pendapatannya nyata atau dipinjam dari valuasi orang lain? (3) Apakah ia menghasilkan uang dari struktur yang berkelanjutan atau hanya dari kelangkaan sementara? Selama TSMC dan kendala fisik lainnya tetap menjadi "penjaga", gelembung sistemik dapat dihindari.

marsbit17m yang lalu

Di Mana Sebenarnya Gelembung AI: Lapisan Mana yang Berenang Tanpa Pakaian?

marsbit17m yang lalu

Keduanya Menderita Kerugian Lebih dari 90 Miliar Dolar, Mana yang Lebih Berbahaya, Strategy atau Bitmine?

**Bitmine dan Strategy Rugi Miliaran Dolar, Siapa Lebih Berisiko?** Dalam pasar yang terus turun, dua raksasa perusahaan aset kripto berbasis perbendaharaan (DAT), Strategy dan Bitmine, menghadapi kerugian mengambang yang sangat besar. Saat ini, Strategy dilaporkan rugi sekitar 100 miliar dolar AS, sementara Bitmine sekitar 90 miliar dolar AS. Meski sama-sama rugi, tekanan keuangan keduanya berbeda. Bitmine terutama mendanai pembelian ETH melalui penerbitan saham, tanpa utang besar. Perusahaan ini masih memiliki cadangan tunai sekitar 446 juta dolar AS dan pendapatan dari staking ETH. Mereka juga berencana mengumpulkan 300 juta dolar AS lagi melalui penerbitan saham prioritas. Sebaliknya, Strategy membeli BTC dengan menggunakan utang besar, termasuk sekitar 6,7 miliar dolar AS dalam obligasi konversi. Perusahaan ini juga memiliki kewajiban membayar dividen saham prioritas (STRC) yang besar, sekitar 1,7 miliar dolar AS per tahun. Dengan cadangan tunai yang terbatas, Strategy menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan jika harga BTC terus turun, berpotensi memaksa mereka menjual BTC untuk memenuhi kewajiban. Kesimpulannya, meski kedua perusahaan menghadapi tekanan pasar, **Strategy dianggap lebih berisiko karena struktur pendanaan berbasis utang dan kewajiban dividen yang memberatkan,** sementara Bitmine memiliki posisi keuangan yang lebih fleksibel.

marsbit18m yang lalu

Keduanya Menderita Kerugian Lebih dari 90 Miliar Dolar, Mana yang Lebih Berbahaya, Strategy atau Bitmine?

marsbit18m yang lalu

Kerugian Ganda Melampaui $90 Miliar, Mana yang Lebih Berisiko: Strategy atau Bitmine?

Strategy dan Bitmine, dua raksasa perusahaan bendahara DAT, mengalami kerugian mengambang besar masing-masing sekitar $100 miliar dan $90 miliar seiring turunnya harga BTC dan ETH. Meski sama-sama merugi, kondisi keuangan keduanya berbeda. Bitmine, dengan memegang lebih dari 5,4 juta ETH, mendanai akuisisi asetnya terutama melalui penerbitan saham (equity financing), termasuk rencana terbaru menerbitkan saham preferen abadi senilai $3 miliar. Mereka juga memiliki arus kas dari hasil staking ETH dan posisi kas yang cukup. Risiko utamanya adalah dilusi ekuitas dan tekanan jual jika harga saham turun. Sebaliknya, Strategy, yang memegang Bitcoin, sangat bergantung pada pembiayaan utang seperti obligasi konversi dan saham preferen (STRC), dengan kewajiban dividen tahunan yang besar. Cadangan kasnya yang menipis hanya dapat menutupi kewajiban dividen tersebut untuk sekitar enam bulan. Tekanan leverage yang tinggi dan kurangnya pendapatan pasif seperti staking membuat Strategy lebih rentan terhadap krisis likuiditas jika harga BTC terus turun, berpotensi memaksa mereka menjual aset. Kesimpulannya, meski keduanya dalam situasi sulit, Strategy menghadapi tekanan keuangan dan likuiditas yang lebih besar dibandingkan Bitmine.

Odaily星球日报23m yang lalu

Kerugian Ganda Melampaui $90 Miliar, Mana yang Lebih Berisiko: Strategy atau Bitmine?