Kantor Jaksa Distrik Brooklyn, Kings County, telah menuntut seorang pria karena diduga menipu $16 juta dari individu yang tidak menaruh curiga dengan menyamar sebagai perwakilan Coinbase. Penipuan rumit ini, yang dilaporkan berlangsung dari April 2023 hingga Desember 2014, mengakibatkan sekitar 100 korban, 70 di antaranya diwawancarai selama penyelidikan.
Pria Brooklyn Dituntut Dalam Skema Phishing Nasional
Dalam pernyataan pers pada hari Jumat, Jaksa Distrik Brooklyn Eric Gonzalez mengumumkan bahwa Unit Mata Uang Virtual telah menuntut Ronald Spektor dari Sheepshead Bay, karena mengatur skema phishing dan rekayasa sosial senilai) multi-juta dolar. Spektor, yang juga dikenal sebagai “Ronaldd”, dan diidentifikasi berusia 23 tahun, diduga menghubungi beberapa pengguna Coinbase dengan bertindak sebagai perwakilan bursa untuk mengklaim bahwa aset pengguna berisiko dicuri, dan mengarahkan mereka untuk memindahkan aset mereka ke dompet cryptocurrency baru yang diberikan.
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, korban penipuan ini ditemukan di seluruh AS, termasuk seorang penduduk California yang melaporkan kerugian $1 juta, dan seorang penduduk Virginia lainnya yang kehilangan lebih dari $900.000. Spektor, yang dikaitkan dengan handle Telegram @lolimfeelingevil, secara terkenal membersihkan aset yang dicuri dengan mencucinya melalui pencampur crypto dan situs perjudian.
Terdakwa berusia 23 tahun itu dihadapkan di hadapan Hakim Mahkamah Agung Danny Chun dengan dakwaan 31 pasal, termasuk dakwaan pencurian besar tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, dan skema penipuan. Namun, Spektor telah ditahan dengan syarat jaminan $2,5 juta, setelah penyelidikan juga mengungkap rencana tersangka penipu untuk melarikan diri ke Meksiko.
Coinbase Berkolaborasi Dengan Otoritas
Berbicara tentang kasus ini, Kepala Petugas Hukum Coinbase, Paul Grewal, menghargai upaya jaksa distrik sambil juga mencatat komitmen bursa untuk melindungi pelanggannya, yang terbukti melalui partisipasinya dalam penyelidikan.
Grewal berkata:
Kami berterima kasih kepada Jaksa Distrik Gonzalez dan Kantor Jaksa Distrik Brooklyn atas kemitraan dan kerja keras mereka untuk melindungi korban. Dalam kasus ini, Coinbase mendukung penyelidikan dengan membantu mengidentifikasi pelaku dan pelanggan yang dia tipu, memberikan bukti untuk memastikan dia dapat didakwa, dan membantu upaya penegak hukum untuk melacak dan memulihkan dana yang terkait dengan skema phishing penipuan. Kami berkomitmen untuk melindungi pelanggan kami dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban para penipu dan membantu membawa keadilan bagi mereka yang mereka rugikan.
Sementara itu, Gonzalez telah berjanji untuk membersihkan Brooklyn dari penipuan online, terutama yang mengeksploitasi pengguna crypto yang tidak bersalah.
Jaksa Brooklyn berkata:
Kantor saya berkomitmen untuk memastikan bahwa Brooklyn tidak pernah menjadi pusat penipuan online, dan kami akan terus memberantas setiap kasus penipuan cryptocurrency, yang merupakan masalah serius yang telah meledak di seluruh negeri. Kami akan menyelidiki pelaku dengan menggunakan teknologi terbaru, membekukan aset mereka kapan pun memungkinkan, dan membantu para korban.
Pada saat berita ini ditulis, kantor Gonzalez juga melaporkan bahwa $105.000 dalam bentuk tunai dan sekitar $400.000 dalam aset crypto telah disita dari terdakwa selama penyelidikan, dengan upaya berkelanjutan untuk mendapatkan akses ke lebih banyak aset yang dicuri.
