CBI Menangkap Salah Satu Pendiri Darwin Labs dalam Penipuan GainBitcoin Multi-Crore

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Badan Penyelidikan Pusat India (CBI) menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs, terkait penipuan cryptocurrency GainBitcoin senilai sekitar ₹20.000 crore. Varshney dicegat di bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India dan resmi ditahan pada 10 Maret. Darwin Labs diduga mengembangkan infrastruktur teknologi untuk operasi GainBitcoin, termasuk token MCAP, kontrak pintar ERC-20, dan platform pendukung. Skema ini beroperasi sejak 2015 melalui Variabletech Pte Ltd dengan menjanjikan imbal hasil tinggi dari investasi Bitcoin. CBI menyelidiki kasus ini di bawah KUHP India dan UU Teknologi Informasi untuk melacak dana yang disalahgunakan dan mengidentifikasi pihak lain yang terlibat.

Badan Investigasi Pusat India (CBI) telah menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, terkait dugaan penipuan kripto GainBitcoin, kata para pejabat pada hari Rabu. Dugaan penipuan ini sekarang diperkirakan bernilai setidaknya ₹20.000 crore dan dipercaya melibatkan sekitar 29.000 bitcoin yang ditambang. Investor dilaporkan dibujuk dengan janji imbal hasil tinggi dari investasi terkait Bitcoin.

CBI mengeluarkan Surat Edaran Pencarian (Look Out Circular) untuk Varshney setelah dia bersembunyi. Pada 9 Maret, petugas imigrasi di bandara Mumbai menghentikannya ketika dia diduga mencoba meninggalkan India, dan dia secara resmi ditangkap keesokan harinya.

Darwin Labs Membangun Token MCAP; Penyidikan CBI Berlangsung

Menurut lembaga tersebut, Darwin Labs memainkan peran kunci dalam menciptakan infrastruktur teknologi untuk operasi GainBitcoin, termasuk mengembangkan token kripto bernama MCAP bersama dengan kontrak pintar ERC-20 dan platform yang digunakan oleh skema tersebut. Otoritas menyatakan bahwa operasi, yang diluncurkan pada 2015 dengan kedok Variabletech Pte Ltd, juga mencakup kolam penambangan Bitcoin, gateway pembayaran, dan portal investor.

CBI sedang menyelidiki kasus ini di bawah beberapa pasal dari Kitab Hukum Pidana India dan Undang-Undang Teknologi Informasi. Penyidikan ini bertujuan untuk melacak dana yang diselewengkan dan mengidentifikasi individu lain yang terlibat, dengan perkembangan lebih lanjut diperkirakan seiring berlanjutnya penyidikan.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Pendiri Binance Changpeng Zhao Menolak Perkiraan Kekayaan Bersih $110 Miliar dari Forbes

TagBitcoinPenipuan BitcoinBTCPenipuan KriptoIndiaScam

Bacaan Terkait

Token AI Sejati Hanyalah USDC

Menurut artikel ini, narasi bahwa token AI atau blockchain tertentu akan mendominasi ekonomi agen AI adalah keliru. Kenyataannya, token AI yang sesungguhnya adalah stablecoin seperti USDC dan USDT, yang telah menang sebagai infrastruktur inti. Agen AI otonom (seperti Felix dan Medvi) yang menjalankan bisnis nyata membutuhkan dompet kripto untuk menerima pembayaran, membayar biaya, dan mempekerjakan agen lain—sesuatu yang tidak dapat dilakukan melalui rekening bank tradisional. Bagi perangkat lunak ini, stablecoin adalah satu-satunya pilihan. Blockchain publik hanyalah pemasok utilitas; agen akan memilih chain yang paling murah dan efisien untuk setiap tugas tanpa loyalitas tertentu. Sementara token AI spekulatif telah kehilangan 75% nilainya, stablecoin telah menyelesaikan triliunan dolar dalam transaksi on-chain, menangkap nilai ekonomi yang sebenarnya. Tantangan hukum seperti pertanggungjawaban masih ada, tetapi trennya jelas: perusahaan menjadi perangkat lunak, dan stablecoin adalah tulang punggungnya. Nilai masa depan berada di lapisan reputasi dan orkestrasi yang membosankan, bukan pada token yang glamor.

marsbit20m yang lalu

Token AI Sejati Hanyalah USDC

marsbit20m yang lalu

Drama Gencatan Senjata Memanas—Trump Menuding Iran, Bitcoin Jadi Sorotan

Kementerian Luar Negeri Iran menuduh AS melakukan kejahatan perang melalui blokade laut yang tidak sah, sementara Presiden Trump menuduh Iran melanggar gencatan senjata dengan menembak di Selat Hormuz. Kedua pihak saling menyalahkan, dengan Iran mengutip Piagam PBB dan resolusi PBB 1974. Trump tetap yakin kesepakatan damai dapat tercapai. Konflik ini langsung mempengaruhi pasar Bitcoin, dengan harga turun dari $76.250 ke $75.400, mencerminkan sensitivitas pasar kripto terhadap ketegangan ini. Selat Hormuz, jalur pelayaran kritis, menjadi titik pusat konflik, dengan pembukaan dan penutupannya mempengaruhi dinamika pasar. Pola volatilitas Bitcoin terus berulang seiring perkembangan negosiasi.

bitcoinist1j yang lalu

Drama Gencatan Senjata Memanas—Trump Menuding Iran, Bitcoin Jadi Sorotan

bitcoinist1j yang lalu

Risiko Geopolitik Berlanjut, Bitcoin Menjadi Indikator Kunci?

Risiko geopolitik yang terus berlanjut, terutama ketegangan di Iran dan Selat Hormuz, telah menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sementara itu, likuiditas yang disuntikkan oleh Federal Reserve dan Departemen Keuangan AS (sekitar $2000 miliar) mendorong pemulihan aset berisiko, termasuk saham. Bitcoin, sebagai indikator sensitif terhadap likuiditas, memainkan peran kunci dalam sinyal pergerakan pasar. Jika Bitcoin gagal menembus level $80.000–85.000, hal ini dapat mengindikasikan lemahnya likuiditas atau meningkatnya risiko eksternal. Emosi pasar saat ini cenderung "serakah", namun tetap rentan terhadap gejolak dari perkembangan geopolitik dan kondisi likuiditas yang berubah.

marsbit1j yang lalu

Risiko Geopolitik Berlanjut, Bitcoin Menjadi Indikator Kunci?

marsbit1j yang lalu

Sektor Kripto AS 2026: Peluang, Risiko, dan Kerangka Alokasi

RINGKASAN: Pasar Investasi Kripto AS pada 2026 telah matang dengan empat saluran utama: ETF spot, ekuitas kripto (perusahaan tambang & treasury), ETF leverage/inverse, dan dana tematik blockchain. ETF Bitcoin spot mendominasi dengan aset $869 miliar, dipimpin oleh BlackRock's IBIT. Perusahaan treasury Ethereum seperti Bitmine Immersion Technologies (BMNR) menonjol dengan model bisnis menghasilkan pendapatan melalui staking. Lingkungan regulasi semakin mendukung dengan disahkannya GENIUS Act. Kerangka alokasi aset disarankan: inti (ETF spot), beta industri (dana tematik), eksposur lanjutan (BMNR/MSTR), dan taktis (leverage) dengan peringatan risiko tinggi. Sumber data: SEC, CoinDesk, ETF.com.

marsbit1j yang lalu

Sektor Kripto AS 2026: Peluang, Risiko, dan Kerangka Alokasi

marsbit1j yang lalu

Satu Triliun Anthropic, dan 10 Miliar DeepSeek

Pada April 2026, Anthropic implisit mencapai valuasi US$1 triliun di pasar sekunder, didorong oleh pendapatan tahunan yang melonjak menjadi US$30 miliar, terutama dari layanan Claude Code. Sementara itu, DeepSeek dari Tiongkok merencanakan pendanaan eksternal pertamanya dengan target valuasi di atas US$10 miliar. Anthropic, dengan pendanaan besar dari lembaga seperti GIC, Blackstone, dan NVIDIA, fokus pada layanan enterprise tertutup, namun profitabilitas baru diperkirakan pada 2027. DeepSeek, yang didanai sendiri oleh perusahaan induknya selama tiga tahun, kini mempertimbangkan pendanaan eksternal untuk mempertahankan talenta dan mengembangkan bisnis yang profitable. Kedua perusahaan mencerminkan dua pendekatan berbeda: Anthropic dengan model tertutup dan dukungan global, DeepSeek dengan fokus open-source dan kemandirian teknologi. Keduanya menghadapi tantangan dalam membuktikan valuasi tinggi dan menjaga visi awal di tengah tekanan komersial.

marsbit1j yang lalu

Satu Triliun Anthropic, dan 10 Miliar DeepSeek

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow