Bybit, bursa cryptocurrency terbesar kedua secara volume perdagangan global, hari ini secara resmi mengumumkan hasil komprehensif dari Inisiatif Keamanan (Security Initiative) tahun 2025. Bybit telah membangun arsitektur pertahanan berlapis yang terdepan di industri, berhasil melindungi keamanan puluhan ribu pengguna, dan menetapkan tolok ukur baru untuk pengendalian risiko proaktif di bidang aset digital. Laporan Chainalysis menunjukkan, kerugian cryptocurrency global akibat penipuan dan kecurangan pada tahun 2025 mencapai $170 miliar.
Mendefinisikan Ulang Standar Industri: Kerangka Pertahanan Penipuan Penarikan Tiga Tingkat
Untuk mengatasi keterbatasan pengendalian risiko tradisional yang bersifat 'perbaikan setelah kejadian', Bybit mempelopori sistem perlindungan penilaian risiko dinamis, yang secara proaktif melakukan intervensi sebelum kerugian dana terjadi. Sistem ini membagi skenario penipuan potensial menjadi tiga tingkat risiko, dengan setiap tingkatnya mencocokkan strategi respons yang berbeda — memastikan keamanan penarikan dana pengguna sekaligus menjaga pengalaman transaksi normal platform tetap lancar.
Tingkat 1: Peringatan Dini (Risiko Rendah)
Dengan mengandalkan algoritma heuristik big data untuk mengidentifikasi pola perilaku abnormal (misalnya: penarikan dalam jumlah besar ke satu alamat baru secara terkonsentrasi), Bybit secara otomatis memicu kuesioner riset risiko. Wawasan yang relevan membantu tim operasi pengendalian risiko memasukkan alamat berisiko tinggi ke dalam daftar hitam lebih awal, mencapai pencegahan dari sumbernya.
Tingkat 2: Peringatan Real-time (Risiko Menengah)
Ketika akun diidentifikasi karena ditandai oleh basis data credential stuffing (perbandingan silang dengan data kebocoran jaringan eksternal) atau terkait dengan alamat penarikan yang mencurigakan, Bybit akan memicu pemberitahuan pop-up real-time pada tahap penarikan. Mekanisme ini memandu pengguna untuk menjeda operasi dan meninjau detail transaksi, secara efektif menangkis serangan rekayasa sosial yang mengandalkan rasa urgensi atau tekanan emosional.
Tingkat 3: Penghentian Segera + Masa Tenang (Risiko Tinggi)
Untuk alamat dompet yang telah dikonfirmasi terlibat penipuan (termasuk skema investasi penipuan 'pig butchering'), Bybit menerapkan penghentian penarikan real-time dan memaksa memulai mekanisme masa tenang (cooling period) 1 jam. Jendela waktu kritis ini memberikan jaminan penting bagi pengguna untuk memulihkan penilaian rasional dan memverifikasi ulang keaslian transaksi.
Efektivitas dan Data Inti Tahun 2025
Langkah-langkah yang diterapkan pada kuartal keempat tahun 2025 membawa hasil terobosan dalam perlindungan pengguna:
Q4 Penghentian dan Pemulihan Dana Penipuan: Melalui metode peringatan proaktif, Bybit berhasil menghentikan dan memulihkan $300 juta, melindungi tabungan seumur hidup lebih dari 4.000 pengguna;
Q4 Identifikasi Risiko Berbasis AI: Algoritme AI buatan sendiri Bybit, melalui analisis data on-chain, secara akurat mengidentifikasi 350 alamat penipuan investasi berisiko tinggi, membantu 8.000 pengguna menghindari potensi kerugian penarikan;
Ketahanan Infrastruktur Sepanjang 2025: Platform berhasil menahan lebih dari 3 juta serangan credential stuffing (pembajakan akun) oleh peretas;
Q4 Pemantauan Proaktif On-Chain: Sistem secara otomatis menandai 350 alamat risiko, tim operasi tiket (helpdesk) secara manual meninjau dan menandai 600 alamat, secara kumulatif mencegah kerugian penipuan instan hampir $1 juta.
Membangun Ekosistem yang Aman: Kolaborasi Industri dan Kemitraan Pemerintah-Bisnis
Bybit selalu meyakini: Keamanan seharusnya bukan menjadi penghalang persaingan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh industri. Fokus strategis tahun 2025 adalah pada integrasi mendalam intelijen eksternal:
"Tahun 2025, misi kami adalah meningkatkan sistem pengendalian risiko dari 'perisai diam' menjadi pelindung keamanan yang aktif dan cerdas," ujar David Zong, Kepala Pengendalian Risiko Grup Bybit. "Dengan menggabungkan pemantauan on-chain yang digerakkan AI dengan intelijen real-time dari mitra industri seperti TRM, Elliptic, Chainalysis, kami tidak hanya melindungi pengguna Bybit, tetapi juga membantu memetakan 'peta genetik' jaringan penipuan. Kami membagikan petunjuk pemantauan terstandar ini ke seluruh ekosistem — karena keamanan industri dimulai dari keamanan setiap peserta."






