Bursa kripto berbasis di Korea Selatan, Bithumb, menghadapi tantangan hukum dan operasional yang signifikan menyusul kesalahan sistem besar pada bulan Februari. Hal ini mengakibatkan lebih dari $43 miliar Bitcoin (BTC) didistribusikan kepada pengguna, memicu pengawasan dari badan pengawas.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah secara preliminer memberitahu Bithumb tentang penangguhan sebagian bisnisnya selama enam bulan karena diduga melanggar peraturan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) di bawah Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus.
Operasi Bisnis Bithumb Diperiksa
Menurut laporan media lokal, FIU, yang merupakan bagian dari Komisi Layanan Keuangan (FSC), telah menyatakan kekhawatiran terkait interaksi Bithumb dengan operator aset virtual luar negeri yang tidak dideklarasikan dan kegagalan bursa dalam memenuhi kewajiban KYC.
Sanksi preliminer ini mencakup penangguhan bisnis selama enam bulan dan teguran untuk CEO perusahaan, Lee Jae-won. Meskipun anggota baru tidak akan dapat mentransfer aset digital, pengguna yang sudah ada masih dapat melakukan penyetoran dan penarikan baik won Korea maupun kripto tanpa masalah.
Perlu dicatat, Unit Intelijen Keuangan negara tersebut berencana mengadakan rapat komite tinjauan sanksi akhir bulan ini untuk menentukan tingkat dampak akhir bagi Bithumb.
Menanggapi pemberitahuan tersebut, seorang perwakilan Bithumb mengklarifikasi bahwa langkah ini saat ini merupakan tahap preliminer, menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap sanksi masih dapat dilakukan. Dia mencatat bahwa pembatasan hanya akan berlaku untuk transfer aset virtual pengguna baru.
‘Insiden Bitcoin Hantu’
Perkembangan terbaru ini menyusul tekanan dari para anggota parlemen di Korea Selatan agar regulator mengambil tindakan setelah insiden pada 6 Februari.
Laporan menunjukkan bahwa otoritas keuangan telah membuat tim tanggap darurat, berkolaborasi dengan Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), sebuah organisasi pengatur mandiri yang mewakili bursa domestik.
Tim ini telah mulai memeriksa verifikasi aset dan sistem pengendalian internal di empat platform besar lainnya—Upbit, Coinone, Korbit, dan GOPAX. Kekurangan apa pun yang ditemukan dapat diintegrasikan ke dalam pedoman pengaturan mandiri DAXA, yang berpotensi mempengaruhi undang-undang kripto di masa depan di Korea Selatan.
Sebagai konteks, insiden yang memicu langkah-langkah ini berasal dari kesalahan yang melibatkan acara promosi di Bithumb, di mana seorang karyawan secara keliru mendistribusikan 620.000 Bitcoin, senilai lebih dari $40 miliar, di antara 249 pengguna.
Untungnya, 99% dari BTC yang didistribusikan berhasil dipulihkan. Namun, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang pengendalian internal dan praktik manajemen buku besar pertukaran.
Pengajuan regulasi sebelumnya menunjukkan bahwa Bithumb hanya memegang 175 BTC dalam cadangannya sendiri dan kurang dari 50.000 Bitcoin ketika memperhitungkan baik asetnya maupun aset yang dipegang oleh pelanggan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pertukaran gagal mencegah transaksi yang salah, menyebabkan distribusi tidak teratur yang mendistorsi harga pasar.
Seperti yang dikatakan Kim Jiho, juru bicara Partai Demokrat yang berkuasa, "insiden Bitcoin hantu" tidak hanya mengekspos kesalahan input sederhana tetapi juga kelemahan struktural yang lebih dalam dalam kerangka pengendalian internal bursa kripto.
Gambar unggulan dari Shutterstock, bagan dari TradingView.com
