Binance dan para reporter berita sedang berdebat mengenai serangkaian klaim serius yang meningkatkan tekanan pada catatan kepatuhan bursa tersebut. Masalah ini berpusat pada dugaan transfer yang terkait dengan Iran dan perlakuan terhadap staf yang melaporkan kegiatan tersebut. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana platform raksasa menangani risiko ketika kesalahan masa lalu masih membayanginya.
Allegasi Dan Sanggahan Bertabrakan
Menurut laporan Fortune, tim internal menemukan lebih dari $1 miliar transfer yang dikaitkan dengan entitas Iran yang bergerak melalui bursa antara Maret 2024 dan Agustus 2025.
Laporan tersebut menyebutkan arus stablecoin di jaringan yang dijalankan oleh Tron dan menunjuk pada penerbit yang familiar, Tether.
Laporan mengatakan beberapa penyelidik yang mendokumentasikan arus tersebut kemudian diberhentikan. Klaim itu, jika benar, akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana peringatan dari dalam perusahaan ditangani.
Binance membantah keras. Platform yang diwakili oleh kepemimpinannya menyebut klaim tersebut salah dan mengatakan tinjauan internal penuh dengan penasihat eksternal tidak menemukan pelanggaran sanksi.
Catatan harus jelas.
Tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan, tidak ada penyelidik yang dipecat karena menyuarakan kekhawatiran, dan Binance terus memenuhi komitmen regulasinya.
Kami telah meminta koreksi untuk pelaporan terkini. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 Februari 2026
"Ini jelas salah. Tidak ada penyelidik yang diberhentikan karena menyuarakan kekhawatiran kepatuhan atau karena melaporkan masalah sanksi potensial karena tidak ada pelanggaran," ungkap bursa dalam email yang disebarkan oleh CEO Binance, Richard Teng.
"Catatan harus jelas. Tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan, tidak ada penyelidik yang dipecat karena menyuarakan kekhawatiran, dan Binance terus memenuhi komitmen regulasinya," kata Teng dalam postingan X.
Tanggapan tersebut mencatat bahwa tidak satu pun dompet yang dimaksud disanksi pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Namun, para kritikus mengatakan ujian sebenarnya adalah bukti dan pengawasan eksternal, bukan pernyataan dari kedua belah pihak.
Protes anti-pemerintah di Iran. Sumber: Policy Options.
Pertanyaan Seputar Tinjauan Internal
Serangkaian laporan terpisah oleh Financial Times menambah bahan perdebatan pada bulan Desember lalu dengan menunjukkan data internal yang, menurut media tersebut, menyarankan akun-akun mencurigakan terus memindahkan jumlah besar setelah penyelesaian Binance dengan otoritas AS pada tahun 2023.
Kesepakatan tahun 2023 itu menyebabkan denda $4,3 miliar dan perubahan kepemimpinan. Pendiri perusahaan, Changpeng Zhao, kemudian menghadapi konsekuensi hukum.
Per hari ini, kapitalisasi pasar cryptocurrency berada di $2,35 triliun. Grafik: TradingView
Para ahli hukum mengatakan ada garis hukum yang berarti antara secara sadar memproses dana yang terkait dengan entitas yang disanksi dan menangani transaksi yang kemudian ternyata bermasalah.
Catatan dan stempel waktu penting. Begitu juga dengan siapa yang tahu apa, dan kapan mereka mengetahuinya. Dalam kasus ini, bursa mengatakan pemeriksaan internal tidak menemukan pelanggaran dan bahwa pemantauan terus berlanjut di bawah syarat penyelesaian AS-nya.
Regulator Mengawasi Ketat
Laporan mencatat bahwa cerita ini menambah narasi yang sedang berlangsung: perusahaan crypto besar beroperasi di bawah pengawasan ketat, di mana setiap tanda kontrol yang longgar menarik perhatian.
Sengketa ini mungkin berakhir dengan lebih banyak dokumentasi, penyelidikan independen, atau hanya dengan masing-masing pihak berpegang pada versinya.
Gambar unggulan dari Shutterstock, grafik dari TradingView
