Polisi Nasional Ukraina melaporkan telah membongkar sebuah organisasi kriminal yang mengatasnamakan pendidikan investasi kripto untuk menipu hampir seribu warga lebih dari $1,1 juta. Di antara para korban ada pensiunan, penyandang disabilitas, dan orang dengan penyakit serius yang kehilangan uang yang ditabung untuk pengobatan atau pembelian rumah.
Penipu Beroperasi dengan Menyamar Sebagai Akademi Kripto
Menurut penegak hukum, para tersangka mengaku sebagai staf dari apa yang disebut "Akademi Keuangan Ukraina" dan mempromosikan kursus investasi mata uang kripto melalui Facebook dan Instagram.
Setelah calon klien mengajukan permohonan, para manajer menyelidiki kondisi keuangan mereka dan mendapatkan kepercayaan. Kemudian, para "trader" palsu membujuk korban untuk mentransfer uang ke rekening bank dan dompet kripto yang mereka kendalikan.
Untuk menciptakan ilusi investasi yang sukses, platform fiktif menampilkan keuntungan yang seolah-olah diperoleh. Dalam beberapa kasus, klien bahkan diizinkan menarik sejumlah kecil uang untuk mendorong mereka menginvestasikan lebih banyak dana.
Saat orang-orang mencoba menarik kembali uang mereka, akses ke akun diblokir, dan untuk "pembukaan blokir" diminta pembayaran baru — dikatakan untuk membayar komisi atau mengisi dana cadangan.
Korban Dipaksa Mengambil Pinjaman
Menurut informasi polisi, anggota skema ini secara sengaja memilih orang-orang yang berada dalam situasi keuangan atau kehidupan yang sulit.
Khususnya, salah satu korban yang sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kanker mentransfer sekitar 500.000 UAH kepada penipu, uang yang dimaksudkan untuk pengobatan. Korban lain dibujuk untuk mengajukan pinjaman atau menginvestasikan tabungan keluarga yang disisihkan untuk membeli rumah.
Selain itu, para pengatur menggunakan korban sendiri untuk mencari korban baru. Salah satu klien dibujuk untuk merekam testimoni video positif tentang platform, yang kemudian digunakan dalam materi iklan.
Berdasarkan penyelidikan, penegak hukum telah mengidentifikasi 988 akun unik yang mungkin dimiliki oleh korban. Total kerugian diperkirakan sekitar $1,11 juta.
Pengatur Ditetapkan
Penyidik Direktorat Utama Investigasi Polisi Nasional bersama dengan polisi siber melakukan puluhan penggeledahan di wilayah Kharkiv dan Dnipropetrovsk dan menangkap empat anggota kunci dari organisasi kriminal tersebut.
Menurut versi penyelidikan, dua pengatur bersama mengoordinasikan kegiatan skema, merekrut peserta, membagikan peran, dan mendistribusikan dana yang diperoleh, sementara yang lainnya bertanggung jawab atas iklan dan komunikasi dengan calon korban.
Tersangka telah diberitahu tentang dugaan berdasarkan Bagian 4, 5 Pasal 190 dan Bagian 1, 2 Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina (penipuan dalam jumlah sangat besar sebagai bagian dari organisasi kriminal). Pengadilan telah menetapkan tindakan pencegahan berupa penahanan terhadap semua tersangka. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan harta benda.
Mengingat kembali, pada Mei 2025 kami melaporkan bahwa polisi Ukraina "menghasilkan" $2,2 juta dari penculikan pengusaha kripto.
end-content
