Alameda Research链上持仓和操作分析：杠杆债务已基本还清，仍有超过1亿美元的主流币

PanewsDipublikasikan tanggal 2022-11-10Terakhir diperbarui pada 2022-11-11

Abstrak

Alameda Research的以太坊钱包显示，抵押借贷债务已基本还清，仍有超过1亿美元主流币，FTT等资产未动用，持有质押的SUSHI，山寨币已充值至币安。

头部交易所FTX遭到挤兑，Crypto面临“雷曼时刻”，作为FTX的兄弟公司，Alameda Research的链上持仓和操作如何呢？

The Block的研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布了他整理的Alameda Research的钱包，共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元，比上个月减少了47%。PANews整理了最近Alameda Research的主要链上操作。

地址1：余额2811万美元，债务基本偿还

地址：0xbefe4f86f189c1c817446b71eb6ac90e3cb68e60

该地址两天前余额为8730万美元，是11月7日余额最多的地址。

目前该地址余额2811万美元，持有的主要头寸为在Abracadabra上抵押FTT借入MIM，为加杠杆的操作。不过到目前为止，FTT抵押品的数量为507万，价值为2559万美元，债务仅141.6 MIM，债务基本已经全部偿还，解除风险。

从链上数据看，该地址最近的操作主要是从Bitfinex提取MIM，以及从Binance提取USDT再通过Cow Protocol兑换为MIM，用于偿还MIM债务。

地址2：余额3657万美元，质押600万美元Sushi

地址：0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3

该地址两天前余额为5901万美元，目前余额3657万美元。

在DeFi协议中，该地址质押在SushiSwap中的xSUSHI价值607万美元，在Sushi中还有少量SRM+ETH、REN+ETH、UBXT+ETH、MAPS+ETH、OXY+ETH的流动性。在BENQI中有404万美元的sAVAX抵押品，没有债务。在Abracadabra上有67.5万FTT抵押品，价值351万美元，MIM债务已基本还清。另外在Uniswap、Synapse、Balancer等协议上也有少量流动性。

钱包中的余额为1568万美元，持有的资产主要为SRM、DAI、renBTC、WBTC、UNI。

该地址最近的链上操作也主要是偿还抵押FTT借MIM的债务，另外还将一些BIT、SUSHI、USDC代币转移到其它地址。

地址3：余额753万美元，仅3万多美元债务

地址：0xca436e14855323927d6e6264470ded36455fc8bd

该地址两天前余额3429万美元，目前余额753万美元。

该地址现在的持仓包括钱包中的20万FTT和Abracadabra中的120万FTT抵押品，这部分价值就超过700万美元，Abracadabra中只有32775美元的债务。

同样，该地址也从Binance提取了USDT，兑换成MIM，偿还债务。

值得注意，该地址3天前才从Convex/Curve提取了1500万美元的稳定币，发送到其它地方。但昨晚随着FTT的剧烈下跌，不得不偿还债务。

地址4：余额1773万美元，仅少量CRV债务

地址：0x712d0f306956a6a4b4f9319ad9b9de48c5345996

该地址两天前余额3063万美元，目前余额1773万美元。

目前该地址钱包中持有1177万美元的代币，主要为价值1008万美元的549 WBTC和价值146万美元的29.8万FTT。

DeFi项目中，在Aave中抵押有208 WBTC，借入了价值约10%的CRV；在Ankr中有1798 aETHc的余额，价值253万美元。

该地址最近从Compound中赎回了800 WBTC，并将其中的250.9 WBTC充值到Binance，剩余部分保留在钱包中。

地址5：余额7513万美元，全仓USDC

地址：0xe31a9498a22493ab922bc0eb240313a46525ee0a

该地址两天前余额为1952万美元，目前余额7513万美元，持仓全是USDC。

从链上交易记录看，该地址主要用于钱包间USDC的中转。

地址6：余额1704万美元，高频向币安充值

地址：0x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb

该地址为Alameda Research在Binance的充值地址。

该地址两天前余额为1074万美元，目前余额1704万美元。由于该地址由Binance掌握私钥，地址上的余额也并不代表仍由Alameda Research掌控，同样Alameda Research在Binance的余额也可能高于地址上的余额。但是，充值情况能够反映一些问题。

从链上数据看，该地址的交易非常活跃，仅在过去24小时就有36笔充值记录。近期的充值数据包括稳定币和MASK、SRM、SAND、KNC等山寨币的充值。

地址7：余额3429万美元，存放BIT

地址：0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83

该地址两天前余额仅16万美元，现在余额3429万美元。

近段时间，该地址几乎没有进行操作。但在过去22～18小时期间，Alameda Research从FTX和Coinbase提现BIT到该地址。

此前，迫于BitDAO社区指责双方互换的代币可能已遭抛售，Alameda Research不得不将这些代币重新充值到链上。目前，该地址上主要就为1亿枚BIT代币。

小结

在分析了Alameda Research的链上持仓后，我们发现此前Alameda Research确实在Acracadabra上有抵押FTT的借贷行为，但到目前为止，两天前余额超过1000万美元的地址上的债务都已基本还清，Alameda Research也没有动用这些FTT。

在主要的前五个地址中，抛开FTT、SRM等全家桶外，稳定币、BTC、ETH的余额约为1亿美元，再加上其它地址，主流币余额超过1亿美元，仍有部分流动性。山寨币已经充值到币安，此外还有约600万美元的SUSHI处于质押中。

本次整理的持仓仅参考了以太坊地址，Solana等链上的并未包括在内。

Bacaan Terkait

Wawancara Eksklusif CEO Strategy: Kesimpulan Akhir Bitcoin Bukanlah Gejolak Penjualan 32 BTC, Melainkan 6 Triliun Agen AI Cerdas

Wawancara dengan CEO MicroStrategy (MSTR) Phong Le membahas penjualan 32 BTC baru-baru ini dan visi jangka panjang perusahaan. Le menekankan bahwa keputusan jual beli Bitcoin diambil dengan sangat hati-hati, melibatkan dewan direksi dan analisis data mendalam, bukan keputusan sepihak. Penjualan kecil ini bertujuan membuktikan likuidasi aset ke pemegang utang dan menguji proses internal, sekaligus berharap pasar tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap aktivitas jual beli rutin perusahaan. Le menjelaskan bahwa MicroStrategy memiliki banyak pilihan pendanaan (saham, obligasi konversi) dan bisa memilih untuk "tidak melakukan apa-apa", seperti yang dilakukan selama bear market 2022. Keyakinannya terhadap Bitcoin tetap kuat karena diyakininya sebagai aset langka superior dan alat untuk kedaulatan finansial. Visi masa depan terletak pada konvergensi AI dan Bitcoin. Le membayangkan dunia dengan triliunan agen AI (seperti robot di Mars) yang akan melakukan transaksi menggunakan jaringan keuangan terdesentralisasi dengan Bitcoin sebagai penyimpan nilai inti. Produk STRC (MicroStrategy's Preferred Stock) adalah langkah awal dalam eksplorasi ini, yang dikembangkan lebih cepat berkat bantuan AI. Tujuan akhirnya adalah mendorong adopsi Bitcoin seluas mungkin melalui berbagai cara (saham, ETF, DeFi, dll.) tanpa memandang latar belakang pengguna.

marsbit25m yang lalu

Wawancara Eksklusif CEO Strategy: Kesimpulan Akhir Bitcoin Bukanlah Gejolak Penjualan 32 BTC, Melainkan 6 Triliun Agen AI Cerdas

marsbit25m yang lalu

Wawancara Eksklusif dengan CEO MicroStrategy: Lewati Kontroversi Penjualan 32 BTC, Masa Depan Bitcoin Ada pada 6 Triliun Agen Cerdas AI

Wawancara dengan Phong Le, CEO MicroStrategy, membahas kontroversi penjualan 32 BTC perusahaan dan visi jangka panjangnya tentang peran Bitcoin di masa depan AI. Le menekankan bahwa penjualan kecil (sekitar $2.5 juta) itu adalah uji coba proses internal dan demonstrasi likuiditas untuk kreditur, bukan reaksi terhadap kekhawatiran pasar. MicroStrategy, sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar, tetap berkomitmen pada strategi akuisisi jangka panjang, dengan pembelian $1 miliar dan $1.5 miliar dalam beberapa minggu sebelumnya. Le menggarisbawahi filosofi "tidak melakukan apa-apa" sebagai opsi strategis penting, terutama selama pasar bearish. Ia membahas mekanisme tata kelola yang ketat di balik keputusan perusahaan, melibatkan dewan direksi dan analisis data menyeluruh, berbeda dengan model kepemimpinan terpusat di beberapa perusahaan crypto lainnya. Visi masa depan Le berpusat pada konvergensi AI dan Bitcoin. Ia membayangkan dunia dengan triliunan agen AI otonom (seperti robot di Mars) yang akan melakukan transaksi nilai melalui jaringan terdesentralisasi, dengan Bitcoin sebagai penyimpan nilai dasar. Produk preferen MicroStrategy, STRC, terinspirasi oleh alat AI internal dan dirancang untuk menawarkan eksposur yield-bearing ke Bitcoin. Le menegaskan komitmen perusahaan untuk menyebarkan adopsi Bitcoin ("Spread Bitcoin with love") melalui berbagai saluran, baik itu saham, ETF, atau aset crypto seperti STRC, yang ia harap akan stabil kembali di sekitar nilai nominal $100. Ia juga mengklarifikasi bahwa perusahaan memang menjual BTC sebelum 31 Mei, seperti yang dilaporkan dalam filing 8-K.

链捕手27m yang lalu

Wawancara Eksklusif dengan CEO MicroStrategy: Lewati Kontroversi Penjualan 32 BTC, Masa Depan Bitcoin Ada pada 6 Triliun Agen Cerdas AI

链捕手27m yang lalu

Dialog dengan Chen Lifu dari Intel: Ujung AI Bukan Hanya GPU, Tapi Juga Listrik, Material, dan Manufaktur

**Judul: Percakapan dengan Lip Bu Tan (CEO Intel): Akhir AI Bukan Hanya GPU, Tapi Juga Listrik, Material, dan Manufaktur** Dalam wawancara dengan podcast *No Priors*, CEO Intel, Lip Bu Tan, membahas visinya untuk membangun kembali Intel dan tantangan infrastruktur yang lebih luas dalam industri semikonduktor untuk mendukung ekspensi AI. **Kunci Pembaruan Intel:** Tan menekankan bahwa revitalisasi Intel bukan tentang satu produk, tapi perbaikan sistemik di budaya organisasi, neraca keuangan, kepercayaan pelanggan, dan peta jalan produk. Dia menggambarkan pendekatan bertahap: "merangkak, berjalan, lalu berlari." **AI Memperluas Lanskap Komputasi:** Sementara GPU mendominasi pelatihan AI, Tan mencatat bahwa dengan munculnya *Agentic AI*, *reinforcement learning*, dan komputasi *edge*, CPU kembali menjadi penting. Rasio CPU terhadap GPU bisa bergeser dari 1:8 mendekati 1:1 untuk beban kerja tertentu. **Kemacetan Baru di Pasokan Semikonduktor:** Hambatan untuk ekspensi AI meluas melampaui chip. Tan menyoroti potensi kemacetan pada listrik, memori, helium, bahan baru, manajemen daya, pendinginan, kemasan canggih (*advanced packaging*), dan kapasitas manufaktur. **Manufaktur sebagai Infrastruktur Strategis:** Tan melihat pembangunan kembali manufaktur chip canggih di AS sebagai masalah ketahanan rantai pasokan dan infrastruktur nasional, mirip dengan peran pemerintah dalam pendirian TSMC. Kolaborasi dengan TerraFab (Elon Musk) menandakan kebutuhan pelanggan AI besar untuk terlibat langsung dalam infrastruktur manufaktur hulu. **Logika Investasi yang Berubah:** Investasi semikonduktor yang berharga harus mengidentifikasi "kemacetan nyata" yang membatasi pertumbuhan industri, bukan hanya mengejar konsep AI yang populer. Tan berinvestasi di area seperti interkoneksi, fotonik, material baru (GaN, SiC), dan EDA berbasis AI. **Masa Depan Komputasi Tersebar:** Masa depan AI tidak hanya ada di pusat data raksasa. *Physical AI*, robotika, dan perangkat *edge* akan mendorong kebutuhan komputasi di lokasi aplikasi. Kunci sukses adalah menghubungkan daya komputasi dengan aplikasi skala besar yang berkelanjutan. Kesimpulannya, era AI mendorong industri semikonduktor menuju rekombinasi menyeluruh yang melibatkan rantai pasokan, struktur modal, kemampuan manufaktur, dan arsitektur sistem, bukan hanya persaingan chip tunggal.

marsbit35m yang lalu

Dialog dengan Chen Lifu dari Intel: Ujung AI Bukan Hanya GPU, Tapi Juga Listrik, Material, dan Manufaktur

marsbit35m yang lalu

「AI Beberkan NSA dalam Beberapa Jam」 Menjadi Viral, Ternyata Ini Hanya Latihan Tim Merah?

Sebuah klaim viral bahwa model AI "Mythos" dari Anthropic berhasil membobol sistem rahasia NSA (Badan Keamanan Nasional AS) hanya dalam beberapa jam kini diklarifikasi. Pernyataan tersebut berasal dari laporan The Economist yang mengutip seorang senator, namun penulis artikel aslinya, Shashank Joshi, kemudian menjelaskan bahwa konteksnya disalahpahami. Faktanya, "pembobolan" itu terjadi dalam skenario "latihan tim merah" (red team exercise) yang sah dan terkendali. NSA menggunakan Mythos dalam lingkungan replika sistemnya sendiri untuk menguji keamanan dan mencari kerentanan. Meski Mythos menunjukkan kecepatan yang mengesankan dalam mengidentifikasi celah keamanan, ini bukan serangan sungguhan terhadap sistem operasional NSA. Kemampuan ofensif Mythos di bidang keamanan siber memang diakui sangat kuat, sehingga Anthropic membatasi aksesnya melalui "Proyek Glasswing" hanya untuk mitra terpilih seperti perusahaan teknologi dan lembaga pertahanan. Pemerintah AS sendiri menunjukkan sikap ambivalen: sempat mengeluarkan perintah pembatasan ekspor untuk Mythos karena kekhawatiran keamanan, tetapi dilaporkan badan-badan seperti NSA tetap menggunakannya. Intinya, insiden ini lebih merupakan demonstrasi kemampuan AI dalam uji keamanan proaktif, bukan pembobolan aktual. Namun, kecepatan Mythos menemukan kerentanan menjadi sinyal peringatan penting tentang potensi risiko dan kekuatan AI di masa depan.

marsbit48m yang lalu

「AI Beberkan NSA dalam Beberapa Jam」 Menjadi Viral, Ternyata Ini Hanya Latihan Tim Merah?

marsbit48m yang lalu

Zhipu Tembus Triliun, Akankah DeepSeek Menyusul?

Baru-baru ini, perusahaan model dasar AI Tiongkok, Zhipu, mencapai nilai pasar melebihi 1 triliun HKD di pasar saham Hong Kong, dengan kenaikan tahunan lebih dari 1900%. Dengan pendapatan tahun 2025 sebesar 724 juta yuan dan kerugian bersih 4,718 miliar yuan, kenaikan valuasi ini memicu perdebatan mengenai gelembung aset versus terobosan industri AI. Katalis utama kenaikan ini adalah peluncuran model GLM-5.2, yang menempatkan Zhipu dalam kisaran model AI global terdepan, sering dibandingkan dengan Anthropic. Interaksi antara Elon Musk dan pendiri Zhipu, Tang Jie, semakin memicu ekspektasi pasar. Valuasi melonjak didorong oleh kombinasi faktor: peningkatan valuasi aset AI global, akselerasi kapitalisasi perusahaan model dasar Tiongkok, kelangkaan perusahaan murni model dasar di pasar Hong Kong, dan aliran modal menuju teknologi tinggi. Namun, tekanan muncul menjelang masa pembebasan saham terbatas pada Juli, dan ketegangan antara peringatan gelembung dan optimisme valuasi terus berlanjut. Tantangan utama Zhipu dan industri secara keseluruhan adalah mempercepat pertumbuhan pendapatan dan menunjukkan jalan menuju profitabilitas. Data menunjukkan pasar MaaS (Model-as-a-Service) Tiongkok berkembang pesat, dengan volume token yang dipanggil melonjak. Kesuksesan komersial Anthropic, yang mendekati profitabilitas, menjadi patokan penting. Zhipu, DeepSeek (valuasi >$50 miliar), MiniMax, dan perusahaan AI Tiongkok terkemuka lainnya kini berada di bawah pengawasan untuk membuktikan kemampuan komersialisasi mereka. Nilai pasar triliun Zhipu menandai titik puncak baru valuasi AI Tiongkok, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kemampuan industri mengubah kemampuan model menjadi arus pendapatan dan keuntungan yang berkelanjutan.

marsbit2j yang lalu

Zhipu Tembus Triliun, Akankah DeepSeek Menyusul?

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot

Futures

Kategori Populer

Bitcoin2,385 item berita