HyperVerse's Alleged Ponzi Scheme Raked in Nearly $2B, Hired Actor as Fake CEO

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2024-01-28Terakhir diperbarui pada 2024-01-29

Abstrak

The SEC and a grand jury have accused two people behind the alleged fraud.

HyperVerse was a nearly $2 billion fraudulent crypto investment scheme with a fake CEO at its helm, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and a grand jury allege in a lawsuit and criminal indictments against two of its leaders.

The online investment business, which variously carried brands including HyperFund, HyperCapital and HyperTech, is said to have taken as much as $1.89 billion from people around the world who were drawn in by promises of quick riches. The business began around June 2020.

The SEC lawsuit alleges that Sam Lee, an Australian founder who lives in the United Arab Emirates, and Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, a promoter of the business from Maryland, cheated investors with this "pyramid and Ponzi scheme."

"HyperFund even hired an actor to pretend to be the new CEO when HyperVerse was

launched," according to an SEC complaint filed Monday, detailing that the executive known as Steven Reece Lewis, who delivered a speech during the launch event, was a TV presenter who lives in Thailand.

"With no apparent legitimate source of revenues, investor withdrawals were paid with

new investor deposits," the SEC alleged.

A request for comment sent to the company didn't get an immediate response.

The SEC said Chunga took about $3.7 million personally and spent it on a BMW, designer clothing, a $1.2 million home in Maryland and a $1.1 million condo in Dubai. Lee took $140,000 in digital funds to a wallet under his control, according to the complaint.

An indictment dated Jan. 25 in the U.S. District Court for the District of Maryland accused Lee and Cunga in a conspiracy to commit wire fraud. The SEC also accused them of offering unregistered securities and demanded they give back any ill-gotten gains.

Earlier this month, U.S. authorities arrested and charged Rodney Burton for allegedly defrauding more than $7 million through the same fake investment scheme, according to allegations from the U.S. Internal Revenue Service.

Founders of HyperTech, Lee and his business partner Ryan Xu, also founded the collapsed Australian bitcoin company Blockchain Global, which owes creditors $58 million.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

Elizabeth Napolitano contributed reporting.

Edited by Daniel Kuhn.

Bacaan Terkait

«Algoritma Spiritual»: FSB akan Memeriksa Kecerdasan Buatan dari Segi Moralitas

Pemerintah Rusia sedang menyiapkan peraturan untuk menguji kecocokan model kecerdasan buatan (AI) skala besar dengan undang-undang dan nilai-nilai spiritual-moral tradisional Rusia. Aturan yang dikembangkan Kementerian Digital, FSB (layanan keamanan federal), dan FSTEC (otoritas teknis) ini akan diterapkan pada model yang ingin mendapatkan status "model nasional" atau "model berdaulat". Model dengan status ini akan mendapatkan dukungan negara. Prosedur pengujian akan dilakukan oleh laboratorium uji independen. Pengembang yang ingin mendaftar harus mengajukan permohonan, dan model mereka akan diuji menggunakan tolok ukur khusus yang sedang dikembangkan bersama bisnis. Pengujian akan mengevaluasi apakah respons model sesuai dengan daftar nilai tradisional yang ditetapkan dalam keputusan presiden, seperti patriotisme, kehidupan berkeluarga yang kuat, prioritas spiritual atas material, dan persatuan sejarah. Pengujian juga akan memeriksa kemungkinan pembatasan dilewati, seperti melalui prompt injection. Hukum yang mendasari aturan ini akan berlaku mulai 1 September 2026. Pengujian tidak wajib untuk semua model AI di pasar, hanya bagi yang mengajukan status khusus.

cryptonews.ru8m yang lalu

«Algoritma Spiritual»: FSB akan Memeriksa Kecerdasan Buatan dari Segi Moralitas

cryptonews.ru8m yang lalu

Penerbitan USDT di Jaringan TRON Melampaui Ethereum, Kembali Jadi Jaringan Penerbit USDT Terbesar di Dunia

Menurut data resmi Tether, per 13 Agustus 2026, jumlah penerbitan USDT di jaringan TRON telah mencapai $91,2 miliar, melampaui penerbitan di jaringan Ethereum ($90,3 miliar), dan kembali menduduki posisi teratas di antara semua jaringan blockchain. Ini menegaskan dominasi TRON dalam ekosistem stablecoin dan daya tariknya sebagai jaringan penyelesaian berbiaya rendah dan efisien. Pertumbuhan USDT di TRON didorong oleh kebutuhan penggunaan nyata. Jaringan ini mencatat sekitar 3,2 juta akun aktif harian rata-rata pada Q1 2026. Dalam transfer USDT ritel (di bawah $1.000), TRON menguasai sekitar 50% pangsa pasar, memperkuat posisinya untuk penyelesaian ritel dan menengah. Pada kuartal yang sama, volume transfer USDT di TRON mencapai sekitar $2,04 triliun, dengan total kumulatif tahunan sekitar $4,2 triliun tertinggi di semua *public chain*. Infrastruktur TRON untuk stablecoin terus diperkuat melalui integrasi yang luas di dompet, bursa, dan protokol DeFi, serta mekanisme seperti GasFree untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dari sisi keamanan, unit gabungan T3 FCU (TRON, Tether, TRM Labs) telah membekukan aset ilegal senilai lebih dari $450 juta di 23 yurisdiksi, menunjukkan kolaborasi efektif untuk memerangi kejahatan keuangan. Sambil mempertahankan kepemimpinan dalam penyelesaian stablecoin, TRON juga berekspansi ke sektor kecerdasan artifisial (AI) dengan meluncurkan platform **B.AI**, yang bertujuan menjadi infrastruktur keuangan dasar untuk era *AI Agent*, menandai evolusi strategis jaringannya.

marsbit17m yang lalu

Penerbitan USDT di Jaringan TRON Melampaui Ethereum, Kembali Jadi Jaringan Penerbit USDT Terbesar di Dunia

marsbit17m yang lalu

Perusahaan Keuangan Khusus Bitcoin Umumkan Penjualan Bitcoin untuk Melunasi Utangnya! Ini Rinciannya

Perusahaan jasa keuangan Fold yang terdaftar di Nasdaq dan berfokus pada Bitcoin, telah menjual sejumlah besar Bitcoin pada paruh pertama tahun 2026 untuk mengurangi utang dan mendanai operasionalnya. Menurut laporan, perusahaan menjual total 832 BTC dalam enam bulan pertama tahun itu. Setelah penjualan tersebut, cadangan Bitcoin Fold turun signifikan menjadi hanya 194 BTC. Hasil keuangan perusahaan juga menunjukkan tekanan yang meningkat, dengan melaporkan kerugian operasional sebesar $15,6 juta dan kerugian bersih total mencapai $38,8 juta untuk periode yang sama. Analis menyatakan bahwa jika tingkat kerugian ini berlanjut, Fold mungkin memerlukan pendanaan tambahan, baik melalui penerbitan saham baru maupun penjualan lebih banyak cadangan Bitcoin. Langkah Fold menjual Bitcoin sebagai aset strategis untuk mendanai operasi menarik perhatian pasar, mengingat fokus bisnisnya pada Bitcoin. Pihak manajemen belum memberikan penjelasan rinci tentang rencana pendanaan masa depan. Para ahli pasar meyakini bahwa laporan keuangan dan strategi Bitcoin yang diumumkan Fold dalam kuartal mendatang akan sangat penting bagi kepercayaan investor. *Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru39m yang lalu

Perusahaan Keuangan Khusus Bitcoin Umumkan Penjualan Bitcoin untuk Melunasi Utangnya! Ini Rinciannya

cryptonews.ru39m yang lalu

Strategi Pasar Global JPMorgan Chase: Apakah Komoditas Saat Ini Mirip dengan Tahun 2022?

Strategi Pasar Global JP Morgan mengeksplorasi potensi kesamaan antara siklus kenaikan suku bunga The Fed saat ini dengan pola tahun 2022 terhadap komoditas. Secara historis, komoditas memberikan imbal hasil positif dalam siklus kenaikan suku bunga, kecuali pada periode 2022-2023, di mana indeks BCOM ER turun sekitar 14%. Penurunan ini dipicu oleh memudarnya premi risiko pasokan Rusia dan pelemahan sektor manufaktur global. Analogi saat ini lebih mirip dengan siklus 1999/2000 dari sisi kebijakan The Fed yang mungkin melakukan penyesuaian suku bunga. Namun, kondisi pasar komoditas justru lebih menyerupai 2022: harga komoditas energi berada di level tinggi akibat gangguan pasokan di Selat Hormuz, bukan dari level rendah seperti pada 1999. Risiko utama adalah jika premi gangguan pasokan kembali memudar bersamaan dengan kondisi keuangan yang lebih ketat, hal ini dapat mendinginkan sektor komoditas dalam siklus kenaikan suku bunga mendatang. Implikasi per sektor: * **Energi:** Harga minyak sangat bergantung pada pemulihan lalu lintas Selat Hormuz. Risiko naik (tail risk) signifikan jika gangguan berlanjut. * **Logam Mulia:** Emas sangat rentan terhadap ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif, berpotensi terkoreksi lebih dalam jika sentimen berubah. * **Logam Dasar:** Kondisi saat ini masih didukung PMI manufaktur global yang kuat dan pasokan tembaga yang ketat. Namun, siklus pengetatan moneter yang agresif dapat menjadi tekanan pada 2027. Kesimpulannya, meskipun konteks The Fed mirip 1999, lingkungan pasar komoditas yang mirip 2022 menimbulkan risiko bahwa kinerja komoditas dalam siklus pengetatan moneter kali ini bisa lebih lemah daripada pola historis, terutama jika faktor permintaan industri melemah.

marsbit1j yang lalu

Strategi Pasar Global JPMorgan Chase: Apakah Komoditas Saat Ini Mirip dengan Tahun 2022?

marsbit1j yang lalu

Saham Securitize Anjlok 16% Usai Laba Gagal Capai Target, Pendapatan Tokenisasi Turun

Saham Securitize turun 16% dalam perdagangan pra-pasar setelah platform tokenisasi meleset dari perkiraan pendapatan Wall Street. Perusahaan melaporkan pendapatan total $14,4 juta untuk kuartal kedua, turun 5% dibandingkan tahun sebelumnya dan di bawah perkiraan konsensus sebesar $20,6 juta. Pendapatan dari layanan tokenisasi turun 12% menjadi $7,8 juta. Meskipun mencatat rekor rata-rata aset kelolaan yang ditokenisasi (AUM) sebesar $4,3 miliar, naik 16%, Securitize menderita kerugian bersih $21,7 juta untuk kuartal tersebut, melebar dari $6,1 juta setahun sebelumnya. Penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan juga berubah menjadi kerugian $5,5 juta dari keuntungan $1,8 juta. Data industri menunjukkan pasar aset dunia nyata yang ditokenisasi terus tumbuh secara keseluruhan.

cointelegraph1j yang lalu

Saham Securitize Anjlok 16% Usai Laba Gagal Capai Target, Pendapatan Tokenisasi Turun