Miami Crew Leader Sentenced to 63 Months in Prison for Crypto Fraud

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2023-11-29Terakhir diperbarui pada 2023-11-30

Abstrak

In April, Esteban Cabrera Da Corte pleaded guilty to participating in a crypto scheme that defrauded U.S. banks of $4 million.

The leader of a Miami group accused of running a crypto scam that defrauded U.S. banks of $4 million was handed a 63-month prison sentence by a New York district judge on Wednesday.

Esteban Cabrera Da Corte in April pleaded guilty to participating in the 2020 scheme to steal millions of dollars worth of crypto and trick U.S. banks into refunding them. The 27-year-old Miami resident was also ordered to pay restitution of nearly $3.6 million and forfeiture of $1.2 million.

12.6K

Bitcoin Breaks Above $37K After Argentina's Presidential Election Result

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

Da Corte was one of three people arrested in August 2022 for the crime, which the prosecutors said "resulted in U.S. banks processing more than $4 million in fraudulent reversals and a cryptocurrency exchange losing more than $3.5 million worth of cryptocurrency."

The arrests made headlines as they followed the high-profile collapse of crypto enterprise Terra, after which U.S. lawmakers called for a crackdown on bad actors in the space.

Edited by Sheldon Reback.

Bacaan Terkait

Perusahaan BlackRock Klaim Utang Pemerintah AS yang Meningkat Memperkuat Posisi Bitcoin sebagai Alat Lindung Nilai

Perusahaan BlackRock menyatakan bahwa peningkatan utang nasional AS yang telah melampaui $40 triliun memperkuat posisi Bitcoin sebagai alat lindung nilai. Robbie Mitchnick, kepala aset digital BlackRock, menjelaskan bahwa lonjakan Bitcoin baru-baru ini lebih terkait dengan tekanan fiskal AS daripada perdebatan regulasi cryptocurrency seperti RUU CLARITY. Bitcoin naik tajam dalam tiga hari terkuat sejak 2023, didorong oleh pelemahan pasar saham dan ketidakstabilan obligasi. Utang AS yang terus membesar, dengan defisit anggaran dan pembiayaan defisit (defi), mendorong investor untuk mempertanyakan daya beli mata uang fiat dan beralih ke aset seperti Bitcoin dan emas. Beban bunga yang mendekati $1 triliun pada 2025 memperparah situasi. Kebijakan pajak sebelumnya juga berkontribusi pada akumulasi utang. Menurut Robbie, regulasi yang jelas lebih penting bagi sektor crypto seperti DeFi, sedangkan Bitcoin sudah mendapatkan pengakuan regulasi yang luas. Meski kemajuan regulasi diawasi, pasar tidak sepenuhnya mengandalkannya untuk pertumbuhan Bitcoin saat ini.

cryptonews.ru10m yang lalu

Perusahaan BlackRock Klaim Utang Pemerintah AS yang Meningkat Memperkuat Posisi Bitcoin sebagai Alat Lindung Nilai

cryptonews.ru10m yang lalu

Satu penarikan dana kecil meyakinkan investor dari Cobb County akan keunggulan platform yang sebenarnya tidak ada

Seorang investor dari Cobb County berhasil mendapatkan kembali ratusan ribu dolar yang hilang karena platform cryptocurrency palsu. Kejaksaan Agung Georgia, di bawah Chris Carr, melacak dana tersebut ke sebuah bursa cryptocurrency dan memperoleh perintah pengadilan untuk mengembalikannya. Penipu, yang menghubungi korban melalui media sosial dengan menyebut nama kenalan bersama untuk membangun kepercayaan, mengarahkan korban ke platform investasi crypto yang terlihat sah. Platform tersebut awalnya mengizinkan penarikan kecil untuk meyakinkan korban, lalu menampilkan keuntungan palsu. Setelah korban menginvestasikan ratusan ribu dolar, situs mengklaim uangnya hilang. Biro Investigasi Georgia (GBI), bekerja sama dengan divisi kejahatan ekonomi dan cyber Kejaksaan serta organisasi nirlaba Operation Shamrock, berhasil melacak sebagian besar dana. Kasus ini mencerminkan skema 'pig butchering' di mana penipu membangun hubungan sebelum melarikan diri dengan uang korban. Kantor Carr baru-baru ini juga mengembalikan uang kepada pasangan lanjut usia di Oconee County yang ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai agen FTC. Kasus serupa melibatkan pasangan pensiunan di Cobb County yang kehilangan sekitar $800.000 melalui situs investasi palsu bertenaga AI. Upaya pemulihan ini terjadi setelah Gubernur Brian Kemp menandatangani Undang-Undang No. 945, yang mulai berlaku 1 Juli. Undang-undang baru mewajibkan kios cryptocurrency memasang peringatan bahwa kerugian akibat penipuan mungkin tidak dapat dikembalikan, membatasi biaya transaksi maksimal 18%, dan meminta pengembalian dana kepada korban penipuan dalam 72 jam. Bank juga dapat membekukan akun yang dicurigai mengeksploitasi klien lansia secara finansial.

cryptonews.ru11m yang lalu

Satu penarikan dana kecil meyakinkan investor dari Cobb County akan keunggulan platform yang sebenarnya tidak ada

cryptonews.ru11m yang lalu

Pemain Besar di Tren Hype Raih Keuntungan $58 Juta, Posisi Long Masih $111 Juta dan Belum Dijual

Trader anonim dengan nama pengguna "watershedpath" dilaporkan oleh Arkham memperoleh keuntungan kertas sebesar $58 juta dari posisi long terbesar dalam sejarah di blockchain **$HYPE**, token native dari bursa Hyperliquid. Nilai posisi long tersebut saat ini mencapai $111 juta dan telah dipegang selama hampir satu tahun—jangka waktu yang tidak biasa dalam perdagangan berjangka kripto. Alih-alih mengambil keuntungan dengan menjual, sang trader justru menarik pinjaman margin sebesar $18,5 juta dari posisinya. Strategi ini memungkinkannya mengakses dana tanpa menutup posisi, namun juga meningkatkan risiko likuidasi jika harga **$HYPE** turun signifikan. Posisi besar ini dipertahankan saat harga **$HYPE** menunjukkan kinerja kuat, naik lebih dari 46% dalam sebulan terakhir dan 16% dalam seminggu terakhir, dengan harga saat ini sekitar $82,06. Volume perdagangan 24 jam mencapai sekitar $1,16 miliar.

cryptonews.ru12m yang lalu

Pemain Besar di Tren Hype Raih Keuntungan $58 Juta, Posisi Long Masih $111 Juta dan Belum Dijual

cryptonews.ru12m yang lalu

Delapan Transaksi Membawa Detektif Marion dari Cryptomat Kembali ke Sel Penjara

Detektif di Kabupaten Marion melacak delapan transaksi yang mengarah dari mesin ATM crypto kembali ke sel penjara. Seorang narapidana di penjara Georgia, Patrick Markell Turner (31), diduga menyamar sebagai petugas sheriff Florida. Ia menggunakan ponsel selundupan untuk menghubungi seorang lansia di Kabupaten Marion, mengaku dari "kantor sheriff", dan menuntut pembayaran denda karena tidak menghadiri sidang juri. Korban kemudian menyetor $5.600 ke mesin ATM cryptocurrency. Turner telah diekstradisi ke Florida pada 24 Agustus dan didakwa dengan pencurian besar, pencucian uang, penipuan terhadap orang berusia di atas 65 tahun, penyamaran sebagai petugas polisi, dan penggunaan alat komunikasi untuk kejahatan. Investigasi mengungkap skema serupa yang melibatkan narapidana Georgia lainnya, yang menggunakan identitas palsu dan meminta kaki tangan di luar untuk mengumpulkan uang. Beberapa tersangka lain, termasuk D'Zair Youngblood dan Christina Rymes, juga didakwa atas peran mereka dalam penipuan serupa yang menargetkan lansia, dengan total kerugian puluhan ribu dolar melalui setoran ATM Bitcoin. Pihak berwenang menekankan bahwa lembaga pemerintah tidak akan menelpon untuk menagih denda. Komisi Perdagangan Federal (FTC) memperingatkan bahwa hanya penipu yang meminta pembayaran via cryptocurrency, kartu hadiah, atau transfer kawat. Pada 2025, FBI mencatat rekor $333,5 juta dicuri melalui ATM Bitcoin, banyak korbannya adalah lansia. Louisiana baru-baru ini mengembalikan $200.000 ke korban setelah menerapkan undang-undang baru yang mewajibkan tanda peringatan di ATM crypto, membatasi setoran harian, dan menerapkan periode penahanan 72 jam untuk dana.

cryptonews.ru13m yang lalu

Delapan Transaksi Membawa Detektif Marion dari Cryptomat Kembali ke Sel Penjara

cryptonews.ru13m yang lalu

Dalam Peringkat Baru Cryptocurrency dari Defillama, 128 Token Menjadi Perhatian Khusus

Menurut laporan dari Bitcoin.com News, sistem Universal Token Ratings (UTR) yang dikembangkan Defillama dan Forgd kini mencakup 128 token kripto dengan peringkat dari AAA hingga CCC. Peringkat ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi pasar, bahkan bisa menurun hampir secara real-time jika struktur pasar mengalami gangguan. Token DeFi Uniswap (UNI) memimpin dengan satu-satunya peringkat AAA. Token lain seperti Meteora (MET), Curve DAO (CRV), dan Raydium (RAY) mendapatkan peringkat AA. Sistem ini dirancang untuk memberikan data objektif dan membantu pengguna mengidentifikasi proyek-proyek potensial dengan cepat. UTR mengadopsi model serupa dengan agensi pemeringkat tradisional seperti Moody's dan S&P, yang telah digunakan selama puluhan tahun untuk menilai obligasi. Dalam industri aset digital, UTR bertujuan menjadi standar pertama yang secara konstan memverifikasi kesesuaian antara kinerja pasar aktual token dengan laporan publiknya. Menurut pendiri Forgd, Shane Molitor, sistem ini mengharuskan token untuk terus-menerus "mendapatkan" peringkatnya melalui fungsi pasar yang tepat, bukan sekadar menerimanya sekali. Defillama dan Forgd berharap standar industri ini dapat membangun kepercayaan investor institusional yang semakin meningkat terhadap aset kripto, dengan memberikan akuntabilitas serupa pemeringkatan obligasi.

cryptonews.ru14m yang lalu

Dalam Peringkat Baru Cryptocurrency dari Defillama, 128 Token Menjadi Perhatian Khusus