Auteur : Maître Shao Shiwei
Au second semestre 2025, l'équipe de Maître Shao a successivement reçu de nombreux jugements pénaux émanant de tribunaux du Hunan, du Hubei, du Nord-Est de la Chine et d'autres régions, concernant des bourses de cryptomonnaies Web3 condamnées pour crime d'ouverture de maison de jeux. Parallèlement, certaines procédures pénales liées à des bourses se poursuivront en 2026.
Au cours des fréquents échanges et confrontations avec les organes judiciaires locaux, nous avons progressivement pris conscience que le traitement de ce type d'affaires diffère considérablement de celui des affaires pénales traditionnelles – ces affaires ne sont jamais une simple question d'application de la loi, mais un ensemble complexe mêlant droit, politique, effets sociaux et orientation judiciaire.
Cet article, basé sur notre expérience pratique dans le traitement de multiples affaires pénales impliquant des bourses de cryptomonnaies, présente une analyse systématique des caractéristiques communes et des points clés de défense de ce type de nouvelles affaires dans la pratique judiciaire. Il propose également, en s'appuyant sur des expériences concrètes, une mise en garde prudente concernant les risques pénaux auxquels les professionnels du Web3 pourraient être confrontés. Un extrait de mémoire de défense de plus de dix mille mots est annexé en fin d'article, à destination des collègues praticiens du droit pour échange et référence.
1、Complexité du traitement des affaires pénales impliquant les bourses
Le jugement des affaires pénales impliquant des bourses de cryptomonnaies présente des différences significatives par rapport aux affaires pénales traditionnelles.
Lors du traitement de ce type d'affaires, le juge doit peser bien plus que le simple texte de loi et la question de la culpabilité d'un individu isolé ; il doit également considérer dans son ensemble l'impact potentiel du jugement sur le secteur, sa valeur éducative et dissuasive pour la société, ainsi que l'équilibre dans le contexte actuel de régulation financière et d'innovation technologique. Cette pondération découle de la position réaliste qu'occupent les personnes en charge de l'affaire.
Pour eux, il ne s'agit pas d'un jugement juridique isolé et pur. Inscrits dans un système judiciaire complexe, ils doivent évaluer prudemment les risques professionnels systémiques accompagnant chaque décision : un verdict d'acquittement apparemment « correct » pourrait-il être infirmé en appel pour avoir touché à la ligne rouge réglementaire actuelle ? Une décision visant à innover pourrait-elle, parce qu'elle ne correspond pas à l'orientation politique judiciaire de plus haut niveau, être « corrigée » ultérieurement par le lancement d'une procédure de contrôle interne ?
C'est précisément pour cette raison que la représentation dans ce type d'affaires constitue également une épreuve profonde pour la sagesse professionnelle et l'équilibre stratégique de l'avocat de la défense.
2、Idée centrale de la défense dans les affaires de maison de jeux Web3 : Utiliser la défense en non-culpabilité pour obtenir une condamnation légère dans les faits
Par conséquent, face à cette réalité judiciaire et en nous appuyant sur l'expérience pratique de plusieurs affaires réussies, notre équipe a élaboré une stratégie de défense centrale efficace : utiliser la norme ultime et le système rigoureux de la défense en non-culpabilité comme voie réaliste pour obtenir les meilleurs résultats pour le client, tels qu'une peine légère, un sursis, voire un non-lieu.
L'essence de cette stratégie réside dans le fait qu'elle ne cherche pas irréalistement une déclaration formelle d'innocence sur le papier, mais qu'en construisant une logique irréfutable de non-culpabilité et une défense evidence robuste, elle révèle au maximum les controverses majeures sur la qualification des faits et les défauts inhérents à la chaîne de preuves, jetant ainsi une base solide pour obtenir la clémence la plus large possible pour le client.
Nous plaidons la non-culpabilité et soulevons systématiquement des points de controverse, dans le but fondamental de transmettre au tribunal les points de vue centraux suivants :
La nature de l'affaire est douteuse : il ne s'agit absolument pas d'une affaire d'ouverture de maison de jeux au sens traditionnel. Assimiler directement des transactions sur des produits dérivés financiers complexes comme les « contrats perpétuels » à des « jeux d'argent » soulève des divergences majeures et fondamentales, tant sur le plan juridique que dans la pratique judiciaire.
La connaissance subjective du client est insuffisante : pour la grande majorité des employés occupant des postes conventionnels tels que la technique, les opérations, le service client, etc., il était objectivement impossible, au moment de leur embauche, de prévoir que leur travail quotidien serait qualifié par la justice de complicité dans un « crime d'ouverture de maison de jeux ».
Précisément en raison de cette « controverse fondamentale sur la qualification » et de ce « fossé naturel dans la connaissance subjective », même si le tribunal finit par retenir la culpabilité sur la base de diverses considérations, il doit absolument, et il est impératif d'accorder au client une atténuation ou une réduction de peine, et d'appliquer pleinement le non-lieu, le sursis ou l'exemption de peine après condamnation, afin de réal une véritable adéquation entre la faute, la responsabilité et la peine.
En un mot, nous utilisons l'argumentation professionnelle ultime et le système logique rigoureux de la « défense en non-culpabilité » pour chercher, dans l'environnement judiciaire chinois et dans l'interstice entre la loi et la politique, toutes les voies possibles permettant une défense favorable aboutissant à une peine légère.
3、Stratégie de défense « en combo » pour les nouvelles affaires d'ouverture de maison de jeux
C'est pourquoi, dans la pratique récente, nous avons non seulement développé une pensée défensive claire, mais aussi forgé une approche complète et reproductible de type « combo » :
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Combinaison de la défense inside et outside du tribunal : tout en menant des joutes ardentes à l'audience, guider l'attention des personnes en charge de l'affaire vers les controverses centrales grâce à des stratégies de défense outside raisonnables.
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Concentration sur l'examen minutieux des preuves clés : notamment les avis d'expertise judiciaire, les rapports d'audit, etc., en procédant à un contre-interrogatoire approfondi sous l'angle de leur scientificité, leur pertinence, leur méthodologie et leur légalité procédurale, afin de démanteler le système de preuves de l'accusation.
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Déduction des failles probatoires à partir du chef d'accusation : partir des éléments constitutifs légaux du « crime d'ouverture de maison de jeux » pour vérifier rétroactivement le système de preuves de l'accusation, en indiquant avec précision les ruptures de la chaîne logique liée au jeu et l'insuffisance des preuves.
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Examen méticuleux des détails procéduraux et substantiels : ne laisser passer aucune imperfection procédurale ni contradiction evidence, et utiliser l'accumulation de détails pour argumenter systématiquement que « les faits de l'affaire ne sont pas clairs et les preuves n'atteignent pas le standard probatoire légal de certitude et de suffisance ».
Simultanément, nous savons pertinemment que face à ce type de nouvelles affaires hautement spécialisées et très controversées, la façon de faire comprendre avec précision la logique métier du Web3 aux personnes en charge de l'affaire est également cruciale pour l'efficacité de la défense. C'est pourquoi notre stratégie de communication n'est pas de nous enfermer dans une opposition absolue avec elles, mais de nous efforcer d'établir un canal de dialogue professionnel, rationnel et continu. Car les points de défense les plus percutants, s'ils ne peuvent être efficacement transmis et compris, peinent à influencer l'intime conviction du juge. Ainsi, nous maintenons toujours une communication positive, complète et constructive avec les personnes en charge de l'affaire. Notre objectif central n'est pas qu'elles maîtrisent tous les détails de la technicité financière, mais de les guider pour qu'elles prennent clairement conscience des trois questions fondamentales suivantes :
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La procédure suivie présente-t-elle des imperfections incontournables ?
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La qualification de l'affaire soulève-t-elle de grandes controverses, tant juridiques que factuelles ?
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Les preuves versées au dossier sont-elles suffisantes pour étayer solidement l'accusation d'« ouverture de maison de jeux » ?
Une fois que les personnes en charge de l'affaire peuvent pleinement percevoir ces trois points, leur jugement s'inclinera naturellement vers une orientation plus prudente et clémente, conduisant à des sanctions notablement plus légères que dans les affaires traditionnelles d'ouverture de maison de jeux. C'est la concrétisation, dans la dimension de la communication, de notre stratégie de défense visant à « obtenir une issue clémente par la défense en non-culpabilité ».
En résumé, la voie de la défense dans ce type d'affaires consiste, tout en restant fidèle au concept central de la défense en non-culpabilité, à obtenir finalement les résultats les plus favorables et pragmatiques pour le client, tels qu'une réduction du niveau de la peine ou une condamnation avec sursis, grâce à une défense d'une minutie ultime et une communication stratégique professionnelle.
4、Risques pénaux auxquels tous les postes Web3 peuvent être confrontés
Au-delà des cas individuels, et sur la base des multiples affaires pénales impliquant des bourses que nous avons traitées, nous devons également mettre en garde tous les travailleurs du Web3 exerçant en télétravail depuis la Chine – quel que soit votre poste, que ce soit dans le développement technique, l'exploitation et la maintenance, le produit, le design, les opérations, le business development (BD), la promotion marketing, le service client, ou même des postes support comme la finance, les ressources humaines (RH), dès que la plateforme que vous servez fait l'objet d'une enquête, le personnel concerné peut être impliqué dans l'enquête pénale. Ce n'est pas une alarme infondée ou de l'anxiété diffuse, c'est un fait objectif que nous voyons véritablement dans les dossiers des affaires pénales.
Par conséquent, pour les chercheurs d'emploi Web3 en Chine, il est recommandé, avant de décider d'accepter une offre d'embauche d'une bourse ou d'un porteur de projet, d'évaluer prudemment les risques juridiques potentiels après l'embauche, en consultant un avocat spécialisé et en tenant compte du modèle économique concret et de la situation objective de la pratique judiciaire chinoise.
5、Retour à l'essence juridique : Les « contrats perpétuels » sont-ils vraiment du jeu d'argent ?
Dans la plupart des affaires portées en justice, les bourses de cryptomonnaies sont qualifiées d'« ouvertures de maison de jeux », et leur module de trading de contrats est souvent considéré par les autorités répressives comme la preuve clé de leur nature de jeu d'argent.
Mais les « contrats perpétuels » sont-ils vraiment du jeu d'argent ? Cela reste une question très controversée.
En traitant plusieurs affaires de « contrats » pour ouverture de maison de jeux et en étudiant en profondeur la logique métier de différentes plateformes, nous avons découvert que le fait que le module de contrats d'une bourse de cryptomonnaies constitue ou non une ouverture de maison de jeux n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre par oui ou non de manière catégorique (cela ressemble essentiellement au débat précédemment évoqué par Maître Shao sur la qualification des cryptomonnaies comme « données » ou « biens » - Le dilemme de la qualification des actes illégaux d'acquisition de cryptomonnaies : divergences judiciaires sur l'attribut bien ou données (III)), mais nécessite une analyse au cas par cas, en fonction du contexte concret, et doit impérativement prendre en compte la logique métier spécifique du module de contrats de la bourse, les mesures de contrôle des risques, les mécanismes de liquidation et le modèle de revenus.
Ainsi, toute discussion abstraite et générale sur « les contrats perpétuels sont-ils du jeu d'argent » – une discussion déconnectée des faits concrets et des preuves de l'affaire – est, selon Maître Shao, dépourvue de sens substantiel.
Plus avant, même si la conception du module de contrats présente certaines caractéristiques pouvant être perçues comme « liées au jeu », le cœur de l'affaire se transforme immédiatement en une pure question de technique juridique :
L'obligation de preuve de l'autorité judiciaire est-elle remplie ? Les preuves présentées sont-elles certaines et suffisantes pour prouver sans aucun doute que cette activité répond à tous les éléments constitutifs légaux du « crime d'ouverture de maison de jeux » tel que défini dans le Code pénal ? C'est précisément là que la défense pénale professionnelle doit concentrer ses efforts et où elle peut trouver les points faibles du système d'accusation.
6、Pour conclure
Bien entendu, nous sommes conscients que des points de vue différents et des discussions persistent dans les milieux théoriques et pratiques concernant la qualification de ce type d'affaires, sans qu'un consensus absolu ne se soit encore dégagé, et que leur complexité mérite une réflexion approfondie de la part des collègues juristes. Nous annexons ci-après certains points clés de défense que nous avons développés lors du traitement des affaires (le contenu a été anonymisé), dans le seul but de soumettre ces éléments à la critique et à la correction de nos pairs lors d'échanges professionnels.
Annexe : Mémoire de défense pour une affaire de bourse de cryptomonnaies suspectée d'ouverture de maison de jeux
Déclaration spéciale : Cet article est un article original de Maître Shao Shiwei, il n'exprime que l'opinion personnelle de son auteur et ne constitue pas une consultation juridique ou un avis juridique sur des questions spécifiques.
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