Le gouvernement britannique a imposé de nouvelles sanctions à un réseau lié à la cryptomonnaie associé à des opérations d'arnaque à grande échelle en Asie du Sud-Est. Cela marque l'une des premières instances d'action directe contre un marché basé sur la crypto-monnaie facilitant la fraude.
Dans un communiqué publié le 26 mars, les autorités ont confirmé des sanctions contre Xinbi. Cette plateforme fournit des services basés sur la cryptomonnaie à des centres d'arnaque. Les services incluent la vente de données personnelles volées et d'outils utilisés pour cibler les victimes.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large contre les réseaux de fraude transnationaux opérant dans la région.
Les responsables ont déclaré que les sanctions sont conçues pour isoler la plateforme de l'écosystème légitime de la cryptomonnaie, limitant sa capacité à envoyer et recevoir des fonds et perturbant son rôle dans la facilitation d'activités illicites.
Le Royaume-Uni sanctionne un marché de cryptomonnaie lié à des centres d'arnaque
L'action cible également des individus et des entités liés à un important complexe d'arnaque connu sous le nom de « #8 Park ». Il serait l'une des plus grandes installations de ce type au Cambodge, avec une capacité d'héberger jusqu'à 20 000 travailleurs.
Selon le gouvernement britannique, les centres d'arnaque à travers l'Asie du Sud-Est utilisent des stratagèmes en ligne coordonnés, incluant l'arnaque romantique, pour cibler des victimes à l'échelle mondiale.
De nombreux travailleurs opérant ces systèmes seraient des individus victimes de traite forcés de mener des arnaques sous la contrainte.
Les sanctions s'appuient sur des mesures antérieures prises en coordination avec des partenaires internationaux, y compris les États-Unis. Cela a conduit à des gels et saisies d'actifs dépassant 1 milliard de livres sterling et a déclenché des enquêtes dans de multiples juridictions.
Une infrastructure de cryptomonnaie utilisée pour faciliter les opérations frauduleuses
Les autorités ont déclaré que Xinbi a joué un rôle central en permettant ces opérations en offrant des services basés sur la cryptomonnaie. Elle a facilité les paiements et le blanchiment des produits liés aux arnaques.
La plateforme a également été associée au mouvement d'actifs cryptographiques illicites liés à la Corée du Nord.
Le Royaume-Uni a cité des résultats d'exécution antérieurs comme preuve d'impact. Ils ont noté que BYEX, une autre plateforme utilisée pour blanchir les produits de l'arnaque, a fermé ses portes suite à des sanctions antérieures.
Les dernières mesures visent à restreindre davantage les canaux financiers utilisés par ces réseaux, y compris le gel d'actifs tels que des propriétés basées au Royaume-Uni liées à des individus sanctionnés.
La mesure signale une répression plus large de la finance illicite facilitée par la cryptomonnaie
Les autorités ont déclaré que cette mesure reflète une stratégie plus large visant non seulement les individus derrière les opérations d'arnaque, mais aussi l'infrastructure financière qui les soutient.
L'action souligne un changement d'approche en matière d'application, dans lequel les plateformes de cryptomonnaie facilitant une activité illicite sont de plus en plus traitées comme des entités pouvant être sanctionnées.
Résumé final
- Le Royaume-Uni a sanctionné un marché basé sur la cryptomonnaie lié à des centres d'arnaque, visant à perturber les réseaux de fraude au niveau de l'infrastructure.
- La mesure signale un intérêt réglementaire croissant pour les plateformes de cryptomonnaie utilisées pour permettre la finance illicite, et pas seulement pour les acteurs qui en sont à l'origine.
