# Ministère de la Justice Articles associés

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La Criminalité Crypto Durement Touchée : 700 Millions de Dollars Gelés par la Force d'Intervention du Ministère de la Justice

Une force d'intervention américaine a gelé plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des escroqueries d'investissement ciblant des victimes aux États-Unis. L'opération a conduit à la saisie de plus de 500 sites web frauduleux et à la mise en cause de deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, suspectés d'avoir dirigé un réseau d'escroquerie depuis un complexe en Birmanie. Le Département d'État offre une récompense de 10 millions de dollars pour toute information permettant de perturber les centres de fraude Tai Chang. Parallèlement, Singapour a mené une opération conjointe avec des plateformes comme Coinbase et Gemini, empêchant des pertes potentielles de 2,86 millions de dollars. Les pertes cybercriminelles aux États-Unis ont dépassé 20 milliards de dollars en 2025.

bitcoinist04/25 05:06

La Criminalité Crypto Durement Touchée : 700 Millions de Dollars Gelés par la Force d'Intervention du Ministère de la Justice

bitcoinist04/25 05:06

Après 4 mois, Polymarket a aidé Trump à attraper le divulgateur de l'opération militaire, mais le prix à payer était...

En janvier 2026, un sergent de l'armée américaine, Gannon Ken Van Dyke, a été arrêté pour avoir utilisé des informations confidentielles sur une opération militaire visant à capturer le président vénézuélien Maduro pour parier sur Polymarket, un marché de prédiction. Il avait misé 33 933 dollars et gagné plus de 409 000 dollars, avec un rendement dépassant 1200 %. Cette affaire est la première du genre aux États-Unis concernant l'utilisation d'informations internes sur un marché de prédiction. Polymarket a renforcé ses règles d'intégrité en mars, interdisant strictement les transactions fondées sur des informations privilégiées, notamment pour les personnes pouvant influencer les résultats des événements. La plateforme a mis en place un système de surveillance et coopéré avec les autorités pour enquêter sur les activités suspectes. Cependant, cette lutte contre les initiés comporte un coût : la possibilité pour Polymarket de geler les portefeuilles suspects soulève des inquiétudes quant à la sécurité des fonds des utilisateurs et pourrait réduire l'avantage concurrentiel de la plateforme en matière de rapidité et de précision des prédictions.

Odaily星球日报04/25 01:53

Après 4 mois, Polymarket a aidé Trump à attraper le divulgateur de l'opération militaire, mais le prix à payer était...

Odaily星球日报04/25 01:53

Cinq personnes impliquées dans un délit d'initié lié à la guerre, celui qui a gagné le plus a été arrêté

Le 24 avril, le ministère américain de la Justice a annoncé l'arrestation de Gannon Ken Van Dyke, un sergent de l'armée américaine, pour délit d'initié lié à une opération militaire visant le président vénézuélien Nicolas Maduro. Van Dyke aurait gagné plus de 400 000 dollars en pariant sur la plateforme de prédiction Polymarket avant l'opération du 3 janvier. Son compte, identifié comme 0x31a5, avait été signalé dès le 4 janvier par PolyBeats parmi cinq comptes suspects. Van Dyke, qui a participé directement à l'opération, a retiré ses gains rapidement et tenté de dissimuler ses traces numériques. Bien qu’il soit le premier inculpé dans cette affaire, quatre autres comptes ayant réalisé des profits similaires (entre 34 000 et 145 619 dollars) n’ont pour l’instant fait l’objet d’aucune poursuite. Les autorités pourraient toutefois intensifier leurs enquêtes, notamment depuis le renforcement des règles de transparence de Polymarket en mars et la collaboration active de la plateforme.

marsbit04/24 06:29

Cinq personnes impliquées dans un délit d'initié lié à la guerre, celui qui a gagné le plus a été arrêté

marsbit04/24 06:29

Un soldat américain arrêté après avoir gagné 400 000 dollars en pariant sur la chute de Maduro, première affaire de délit d'initié sur Polymarket

Un soldat américain, le sergent Gannon Ken Van Dyke, a été arrêté et inculpé par le ministère de la Justice des États-Unis pour avoir utilisé des informations classifiées afin de réaliser un profit de 409 881 dollars sur le marché de prédiction Polymarket. Stationné en Caroline du Nord, Van Dyke était impliqué dans l'opération "Absolute Resolve" qui a conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier 2026. Entre le 27 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, il a placé 13 paris, pour une mise totale de 33 034 dollars, sur des contrats liés à la chute de Maduro et à une intervention militaire américaine au Venezuela. Son plus gros pari, d'un montant de 32 537 dollars sur la destitution de Maduro avant le 31 janvier, lui a rapporté 404 222 dollars. Cette affaire constitue la première poursuite pénale du ministère de la Justice pour délit d'initié sur un marché de prédiction. La CFTC (Commodity Futures Trading Commission) a également engagé des poursuites civiles, invoquant la "règle Eddie Murphy" qui interdit l'utilisation d'informations gouvernementales non publiques. Après l'opération, Van Dyke a tenté de dissimuler ses gains en les transférant vers une plateforme offshore et a demandé la suppression de son compte Polymarket. La plateforme a coopéré avec l'enquête. Ce cas s'inscrit dans une série de soupçons de trading d'initié sur Polymarket, impliquant également des informations militaires israéliennes et même une manipulation de données météorologiques à Paris.

marsbit04/24 04:04

Un soldat américain arrêté après avoir gagné 400 000 dollars en pariant sur la chute de Maduro, première affaire de délit d'initié sur Polymarket

marsbit04/24 04:04

Les marchés de prédiction cryptographiques continuent d'être assiégés — Les traders sont-ils désormais des cibles légitimes pour les procureurs ?

Les régulateurs américains (CFTC et DOJ) demandent à une cour fédérale d'empêcher l'Arizona d'appliquer ses lois sur les jeux d'argent contre la plateforme de marchés prédictifs cryptos Kalshi. Ils soutiennent que ces contrats sur des événements sportifs ou politiques sont des produits dérivés ("swaps") relevant du droit fédéral, et non des paris. L'Arizona poursuit Kalshi pour jeu illégal, exigeant une injonction préliminaire. Cette bataille juridique s'inscrit dans une offensive coordonnée de plusieurs États contre les marchés prédictifs, tandis qu'un projet de loi bipartite au Sénat vise à interdire les paris de type sportif sur ces plateformes. Polymarket, principal concurrent, fait face à des poursuites similaires. Si le droit fédéral l'emporte, ces marchés gagneront en légitimité ; sinon, ils risquent de se fragmenter vers des juridictions offshore.

bitcoinist04/09 18:06

Les marchés de prédiction cryptographiques continuent d'être assiégés — Les traders sont-ils désormais des cibles légitimes pour les procureurs ?

bitcoinist04/09 18:06

Le ministère de la Justice rejette la défense de Roman Storm, affirmant que le précédent de la Cour suprême ne s'applique pas à l'affaire Tornado Cash

Le ministère de la Justice américain (DOJ) a rejeté l'argumentation juridique avancée par la défense de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, dans une lettre déposée le 7 avril. Les procureurs estiment que l'arrêt récent de la Cour suprême dans l'affaire Cox Communications c. Sony Music, invoqué par la défense le 2 avril pour demander l'abandon des charges, ne s'applique pas à ce cas criminel. La défense soutenait que la fourniture d'un outil neutre à usage légitime, comme un protocole de confidentialité, n'établit pas une intention criminelle, même si son utilisation abusive est connue. Le DOJ a rétorqué que cet arrêt concernait la responsabilité civile en matière de droits d'auteur et non des accusations criminelles comme le blanchiment d'argent et les violations de sanctions. Cet échange soulève une question centrale : la responsabilité des développeurs d'outils décentralisés. Le verdict pourrait créer un précédent important pour la responsabilité des développeurs dans la DeFi et les outils de confidentialité, influençant la conception future des protocoles décentralisés.

ambcrypto04/07 15:34

Le ministère de la Justice rejette la défense de Roman Storm, affirmant que le précédent de la Cour suprême ne s'applique pas à l'affaire Tornado Cash

ambcrypto04/07 15:34

La Saga Judiciaire de SBF Se Poursuit : Les Procureurs Remettent en Cause l'Authenticité de la Lettre de Demande de Nouveau Procès du Fondateur de FTX

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fait face à de nouveaux développements judiciaires alors que le ministère de la Justice américain (DOJ) met en doute l’authenticité d’une lettre soumise en soutien à sa demande de nouveau procès. Les procureurs ont relevé d’importantes incohérences : la lettre a été expédiée via FedEx, alors que les détenus n’ont pas le droit d’utiliser des transporteurs privés ; l’adresse d’expédition mentionne un établissement incorrect ; et la signature est électronique ("/s/"), inhabituelle pour un courrier physique. SBF, condamné en 2023 à 25 ans de prison pour fraude, affirme que de nouveaux témoignages pourraient affaiblir l’accusation et accuse le DOJ de partialité. Les procureurs demandent le rejet de sa requête, estimant que les preuves présentées ne sont ni nouvelles ni pertinentes.

bitcoinist03/24 04:04

La Saga Judiciaire de SBF Se Poursuit : Les Procureurs Remettent en Cause l'Authenticité de la Lettre de Demande de Nouveau Procès du Fondateur de FTX

bitcoinist03/24 04:04

Le DOJ et Europol gèlent 3,5 millions de dollars en crypto après le démantèlement d'un réseau mondial de fraude par proxy

Les autorités américaines et européennes ont démantelé SocksEscort, un service proxy utilisé par des criminels pour masquer leur localisation et mener des cyberattaques. Le réseau, qui infecté plus de 369 000 appareils dans 163 pays, a permis des fraudes bancaires et des piratages de portefeuilles de crypto-monnaies. Les victimes, dont un résident new-yorkais ayant perdu près d'un million de dollars, sont nombreuses. L'opération internationale a conduit à la saisie de 34 domaines, la neutralisation de serveurs et le gel de 3,5 millions de dollars en cryptomonnaies. Les criminels payaient ce service anonymement en crypto-monnaies, générant un chiffre d'affaires d'environ 5,7 millions de dollars.

bitcoinist03/14 22:04

Le DOJ et Europol gèlent 3,5 millions de dollars en crypto après le démantèlement d'un réseau mondial de fraude par proxy

bitcoinist03/14 22:04

Binance poursuit le Wall Street Journal en justice — et maintenant le Congrès exige aussi des réponses

Binance poursuit le Wall Street Journal pour diffamation, suite à un article affirmant que le géant des cryptomonnaies aurait permis à des entités liées à l'Iran de contourner les sanctions américaines pour environ un milliard de dollars. Cette action en justice survient au moment même où trois sénateurs américains, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego, demandent au ministère de la Justice (DOJ) de mener une enquête rigoureuse sur ces allégations. Les sénateurs, soulignant l'antécédent de Binance qui a plaidé coupable à des violations de sanctions et de lutte contre le blanchiment en 2023 et payé une amende de 4,3 milliards de dollars, menacent de recourir à des subpoenas et auditions si le DOJ n'agit pas. Binance affirme que le journal a publié des informations fausses et non vérifiées, portant atteinte à sa réputation. L'affaire teste à la fois la responsabilité journalistique et la surveillance réglementaire dans le secteur de la crypto.

bitcoinist03/14 04:04

Binance poursuit le Wall Street Journal en justice — et maintenant le Congrès exige aussi des réponses

bitcoinist03/14 04:04

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

Une enquête de Fortune révèle qu'un compte VIP sur Binance, enregistré au nom d'un résident chinois de 79 ans, a transféré 439 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles liés à des entités iraniennes sous sanctions, dont les Gardiens de la révolution islamique. Ces transactions, effectuées en Tether sur le réseau Tron entre janvier et août 2025, n'ont pas déclenché d'alerte immédiate malgré les procédures de conformité renforcées de Binance suite à son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis en 2023. Un deuxième compte VIP détenu par une Chinoise de 38 ans a également transféré près de 200 millions de dollars vers les mêmes entités. Les enquêteurs internes ont découvert que les deux comptes étaient probablement utilisés depuis le même appareil, suggérant un contrôle commun. Au total, 1,7 milliard de dollars sont passés par Binance vers ces portefeuilles iraniens ("Entité A"), souvent via l'entité hongkongaise Blessed Trust. Binance a finalement fermé les comptes en 2026 après une demande des autorités des Seychelles. L'enquête a conduit au licenciement de membres de l'équipe de conformité, ce que Binance attribue à des violations de la protection des données. Le Département de la Justice américain enquêterait sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions.

marsbit03/14 03:58

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface