JPMorgan poursuivi en justice pour son lien présumé avec un système de Ponzi crypto de 328 millions de dollars
Une nouvelle action collective a été intentée contre JPMorgan Chase, l'accusant d'avoir facilité une escroquerie pyramidale (Ponzi) dans le secteur de la cryptomonnaie, d'une valeur de 328 millions de dollars. L'un des plaignants, Robby Alan Steele, affirme avoir perdu 650 000 dollars, incluant ses économies retraite.
Plus de 2000 investisseurs auraient été fraudés par Goliath Ventures, une firme floridienne. La plainte allègue que JPMorgan était la seule banque à détenir les comptes de Goliath pendant la majeure partie de l'escroquerie, laissant environ 250 millions de dollars transiter par un seul compte, dont 123 millions envoyés vers des portefeuilles Coinbase. Les avocats soutiennent que la banque a ignoré des signaux d'alarme et violé ses obligations de diligence raisonnable (Know Your Customer).
Le PDG de Goliath, Christopher Delgado, a été arrêté et inculpé pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Une plainte pénale distincte mentionne également Bank of America, dont un compte commercial aurait été utilisé par le schéma.
bitcoinist03/13 08:04