L'escroquerie cryptographique de NanoBit se solde par une victoire de 5,52 millions de dollars de la SEC – Voici comment

ambcryptoPublié le 2026-06-30Dernière mise à jour le 2026-06-30

Résumé

La SEC a remporté son procès contre NanoBit pour une escroquerie cryptographique de type « pig butchering ». Entre septembre 2023 et juin 2024, les escrocs ont utilisé des applications de messagerie pour contacter les victimes, promettant des rendements élevés via de fausses offres initiales de pièces (ICO) et prétendant à tort que leur entité affiliée était un courtier enregistré auprès de la SEC. Le tribunal du district oriental de New York a rendu un jugement définitif le 29 juin contre deux individus et quatre sociétés, dont NanoBit. Les accusés ont été reconnus coupables de fraude et interdits de manière permanente de violer les lois antifraude sur les valeurs mobilières. Ils ont été condamnés à payer environ 5,52 millions de dollars de pénalités, comprenant la restitution des gains illégaux, des intérêts et des amendes civiles. NanoBit doit payer environ 1,8 million de dollars, tandis que les autres sociétés sont collectivement redevables de plus de 1,18 million de dollars. Le juge a qualifié le défaut des accusés de volontaire et a souligné l'absence de défense fondée.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a finalement remporté son procès contre NanoBit. Pour contextualiser, la SEC avait allégué qu'entre septembre 2023 et juin 2024, les accusés avaient mené un schéma de type « abattage de cochon » (« pig butchering »). Pour gagner la confiance des victimes et les attirer à investir dans NanoBit, les escrocs auraient utilisé des applications de messagerie telles que WhatsApp pour les contacter.

En fait, pour paraître légitime, NanoBit a fait la promotion de fausses offres initiales de pièces de cryptomonnaie promettant des rendements inhabituellement élevés. La société a également prétendu à tort que son affiliée, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC.

Sur quelles bases la SEC a-t-elle gagné contre NanoBit ?

Le 29 juin, la SEC a annoncé sa victoire. Cette annonce est intervenue près de deux semaines après que le tribunal de district américain pour le district oriental de New York a rendu un jugement définitif contre deux personnes et quatre organisations liées à l'affaire de fraude NanoBit.

Commentant cela, Sanket J. Bulsara, juge de district des États-Unis, a déclaré :

Selon les allégations, aucune transaction n'a eu lieu sur la plateforme NanoBit et les fonds des investisseurs sont en réalité allés aux participants du schéma, qui ont viré plus de 2 millions de dollars sur des comptes bancaires à Hong Kong et se sont appropriés des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques appartenant aux investisseurs.

En plus de NanoBit, la SEC a également obtenu gain de cause contre Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. et Zhao Tropical Deli Inc. De plus, deux personnes, dont Jiajie Liu et Hua Zhao, ont été incluses pour leur absence de réponse à la poursuite du régulateur.

Prenant en considération les éléments, le jugement définitif du tribunal comprenait une interdiction permanente pour tous les accusés de violer les clauses importantes de lutte contre la fraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Amende imposée à NanoBit et aux autres

Par conséquent, les accusés ont été condamnés à payer un total de près de 5,52 millions de dollars en pénalités financières. Cela comprenait des intérêts préjudiciels pour compenser le temps pendant lequel ils ont détenu les gains illicites, des pénalités civiles destinées à punir et à dissuader de futures fautes, ainsi qu'une restitution, qui leur impose de remettre les profits obtenus par des actes illégaux.

Il va sans dire que la plus grosse amende a été imposée à NanoBit, qui devait environ 1,8 million de dollars. Alors que, d'un autre côté, Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli ont tous été tenus de payer plus de 1,18 million de dollars.

Pour conclure le jugement, le juge Bulsara a ajouté :

La défaillance des Défendeurs est volontaire ; en raison de cette défaillance, aucune défense de fond n'a été présentée au Tribunal ; et parce qu'il n'existe aucune alternative pour obtenir le redressement demandé, la SEC subirait un préjudice injuste si un jugement par défaut n'était pas prononcé.


Résumé final

  • NanoBit a utilisé de fausses offres initiales de pièces de cryptomonnaie comme tactiques pour gagner la confiance des victimes.
  • Les accusés ont été condamnés à payer un total de près de 5,52 millions de dollars en pénalités financières.

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Questions liées

QQuelles étaient les principales accusations de la SEC contre NanoBit ?

ALa SEC a accusé NanoBit d'avoir orchestré une escroquerie de type 'pig butchering' entre septembre 2023 et juin 2024. L'entreprise a promu de fausses offres initiales de pièces (ICO) promettant des rendements anormalement élevés et a prétendu à tort que sa filiale, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC.

QSur quelles bases le tribunal a-t-il rendu son jugement final contre NanoBit ?

ALe jugement final s'est appuyé sur le fait que les accusés n'ont pas répondu à la plainte de la SEC (défaut de comparution). Le juge Sanket J. Bulsara a statué que ce défaut était volontaire, qu'aucune défense valable n'avait été présentée et que les fonds des investisseurs n'ont jamais été utilisés sur la plateforme NanoBit mais ont été détournés.

QQuelles ont été les sanctions financières imposées aux accusés dans cette affaire ?

ALes accusés ont été condamnés à payer une somme totale de près de 5,52 millions de dollars en pénalités financières. Cela comprend le remboursement des profits illégaux (dégorgement), les intérêts pré-jugement et des amendes civiles. NanoBit doit payer environ 1,8 million de dollars, tandis que Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli doivent chacun payer plus de 1,18 million de dollars.

QQuelles mesures permanentes le jugement a-t-il ordonnées contre les défendeurs ?

ALe jugement inclut une injonction permanente interdisant à tous les accusés de violer les clauses clés des lois américaines sur les valeurs mobilières relatives à la fraude, notamment les dispositions anti-fraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934.

QQuelle était la nature de l'escroquerie 'pig butchering' mentionnée dans l'article ?

AL'escroquerie 'pig butchering' (littéralement 'abattage du cochon') est une technique où les escrocs prennent contact avec les victimes via des applications de messagerie comme WhatsApp pour gagner leur confiance progressivement, avant de les convaincre d'investir dans des arnaques, ici les fausses ICO de NanoBit promettant des rendements élevés.

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Le projet est conçu pour faciliter les interactions entre pairs de nouvelles manières, offrant aux utilisateurs des solutions et des services financiers innovants. Au cœur de SPERO,$$s$, l'objectif est d'autonomiser les individus en fournissant des outils et des plateformes qui améliorent l'expérience utilisateur dans l'espace des cryptomonnaies. Cela inclut la possibilité de méthodes de transaction plus flexibles, la promotion d'initiatives dirigées par la communauté et la création de voies pour des opportunités financières via des applications décentralisées (dApps). La vision sous-jacente de SPERO,$$s$ tourne autour de l'inclusivité, visant à combler les lacunes au sein de la finance traditionnelle tout en exploitant les avantages de la technologie blockchain. Qui est le créateur de SPERO,$$s$ ? L'identité du créateur de SPERO,$$s$ reste quelque peu obscure, car il existe peu de ressources publiques fournissant des informations détaillées sur son ou ses fondateurs. Ce manque de transparence peut découler de l'engagement du projet envers la décentralisation—une éthique que de nombreux projets web3 partagent, privilégiant les contributions collectives plutôt que la reconnaissance individuelle. En centrant les discussions autour de la communauté et de ses objectifs collectifs, SPERO,$$s$ incarne l'essence de l'autonomisation sans désigner des individus spécifiques. Ainsi, comprendre l'éthique et la mission de SPERO reste plus important que d'identifier un créateur unique. Qui sont les investisseurs de SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ est soutenu par une diversité d'investisseurs allant des capital-risqueurs aux investisseurs providentiels dédiés à favoriser l'innovation dans le secteur crypto. L'objectif de ces investisseurs s'aligne généralement avec la mission de SPERO—priorisant les projets qui promettent des avancées technologiques sociétales, l'inclusivité financière et la gouvernance décentralisée. Ces fondations d'investisseurs s'intéressent généralement à des projets qui non seulement offrent des produits innovants, mais qui contribuent également positivement à la communauté blockchain et à ses écosystèmes. Le soutien de ces investisseurs renforce SPERO,$$s$ en tant que concurrent notable dans le domaine en rapide évolution des projets crypto. Comment fonctionne SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ utilise un cadre multifacette qui le distingue des projets de cryptomonnaie conventionnels. Voici quelques-unes des caractéristiques clés qui soulignent son unicité et son innovation : Gouvernance décentralisée : SPERO,$$s$ intègre des modèles de gouvernance décentralisée, permettant aux utilisateurs de participer activement aux processus de décision concernant l'avenir du projet. Cette approche favorise un sentiment de propriété et de responsabilité parmi les membres de la communauté. Utilité du token : SPERO,$$s$ utilise son propre token de cryptomonnaie, conçu pour servir diverses fonctions au sein de l'écosystème. Ces tokens permettent des transactions, des récompenses et la facilitation des services offerts sur la plateforme, améliorant ainsi l'engagement et l'utilité globaux. Architecture en couches : L'architecture technique de SPERO,$$s$ supporte la modularité et l'évolutivité, permettant une intégration fluide de fonctionnalités et d'applications supplémentaires à mesure que le projet évolue. Cette adaptabilité est primordiale pour maintenir la pertinence dans le paysage crypto en constante évolution. Engagement communautaire : Le projet met l'accent sur des initiatives dirigées par la communauté, utilisant des mécanismes qui incitent à la collaboration et aux retours d'expérience. En cultivant une communauté forte, SPERO,$$s$ peut mieux répondre aux besoins des utilisateurs et s'adapter aux tendances du marché. Accent sur l'inclusion : En proposant des frais de transaction bas et des interfaces conviviales, SPERO,$$s$ vise à attirer une base d'utilisateurs diversifiée, y compris des individus qui n'ont peut-être pas engagé auparavant dans l'espace crypto. Cet engagement envers l'inclusion s'aligne avec sa mission globale d'autonomisation par l'accessibilité. Chronologie de SPERO,$$s$ Comprendre l'histoire d'un projet fournit des aperçus cruciaux sur sa trajectoire de développement et ses jalons. Voici une chronologie suggérée cartographiant les événements significatifs dans l'évolution de SPERO,$$s$ : Phase de conceptualisation et d'idéation : Les idées initiales formant la base de SPERO,$$s$ ont été conçues, s'alignant étroitement avec les principes de décentralisation et de concentration sur la communauté au sein de l'industrie blockchain. 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Intégration facile avec des API externes : Sa polyvalence et sa compatibilité avec diverses plateformes IA garantissent qu'Agent S peut s'intégrer sans effort dans des écosystèmes technologiques existants, en faisant un choix attrayant pour les développeurs et les organisations. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la position unique d'Agent S dans l'espace crypto, alors qu'il automatise des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine. À mesure que le projet évolue, ses applications potentielles dans Web3 pourraient redéfinir la manière dont les interactions numériques se déroulent. 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