Un examinateur nommé par le tribunal dans la procédure de faillite a constaté que Fenwick & West était "profondément impliqué dans presque tous les aspects des actes répréhensibles du groupe FTX" — et cette conclusion est désormais au cœur d'une plainte civile de 525 millions de dollars déposée devant une cour fédérale contre le cabinet d'avocats de la Silicon Valley.
Sociétés-écrans et messages supprimés
Vingt victimes de l'effondrement de FTX, venant de cinq pays, ont déposé la plainte mercredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.
Elles affirment avoir perdu toutes leurs économies lors de la chute de la plateforme en novembre 2022, et que l'implication de Fenwick a donné à FTX une fausse impression de légitimité qui les a empêchées de retirer leur argent à temps. Six personnes physiques sont nommées en tant que défendeurs aux côtés du cabinet.
Les conclusions de l'examinateur sont intervenues après l'examen de plus de 200 000 documents dans le cadre de la procédure de faillite fédérale.
Selon la plainte, l'examinateur a constaté que Fenwick avait créé des structures corporatives pour FTX et sa société sœur de trading Alameda Research, formé des entités écrans pour dissimuler les mouvements de fonds, et rédigé des accords antidatés pour couvrir des transferts illicites.
Source : Court Listener
Deux actes spécifiques sont décrits en détail. Les rapports indiquent que des avocats de Fenwick ont créé North Dimension Inc., une société-écran du Delaware qui se faisait passer pour un détaillant d'électronique tout en ayant, selon les allégations, canalisé plus de 3 milliards de dollars de fonds clients volés.
Le cabinet aurait également mis en place la politique de messages à suppression automatique de FTX sur l'application Signal — le même système qui, selon les procureurs fédéraux, a permis à la fraude de passer inaperçue.
Un témoin de l'intérieur de FTX
Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie de FTX, ajoute une autre dimension à l'affaire. Singh a plaidé coupable de fraude et a témoigné contre Sam Bankman-Fried lors de son procès pénal.
Selon la plainte, Singh a informé directement les avocats de Fenwick que les fonds des clients étaient détournés. Plutôt que de se retirer, le cabinet aurait conseillé sur la manière de dissimuler cela.
Après que FTX a déposé son bilan, Fenwick a discrètement supprimé toute référence à la plateforme de son site web. Le cabinet a également retenu les services d'avocats de la défense de Gibson Dunn avant même qu'une plainte civile n'ait été déposée contre lui.
Dommages et intérêts et défendeurs individuels
Les plaignants avancent sept chefs d'accusation, notamment faute professionnelle, fraude et négligence grave. Ils réclament des dommages et intérêts compensatoires supérieurs à 525 millions de dollars, le remboursement de tous les honoraires juridiques perçus par Fenwick auprès de FTX, ainsi que des dommages et intérêts punitifs contre deux associés nommés — Tyler Newby et Daniel Friedberg — pour ce que la plainte qualifie de conduite professionnelle individuelle délibérée et téméraire.
Pendant ce temps, les propres efforts juridiques de Bankman-Fried sont au point mort. Un juge fédéral a rejeté le mois dernier sa demande de nouveau procès, qualifiant ses allégations de nouvelles preuves d'infondées.
Le juge Lewis Kaplan, qui a condamné Bankman-Fried à 25 ans de prison en 2024, a déclaré que ses arguments étaient "follement conspirationnistes et totalement contredits par le dossier".
Image principale de WealthBuilders, graphique de TradingView
