La firme d'analyse blockchain Arkham a construit une carte publique et consultable de portefeuilles cryptographiques qu'elle relie à la banque centrale de l'Iran — une initiative qui place les avoirs numériques présumés de Téhéran à la vue de tous, des enquêteurs comme de toute personne assez curieuse pour regarder.
Comment l'Iran déplace de l'argent via la crypto
La carte se concentre sur deux portefeuilles basés sur Tron qui ont été ajoutés à la liste des Personnes Spécialement Désignées du Trésor américain le 24 avril. Le Trésor a identifié ces deux adresses comme étant la propriété de la Banque Markazi Jomhouri Islami Iran — la banque centrale du pays — citant des liens avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique-Force Qods et le Hezbollah.
Environ 344 millions de dollars en crypto ont été gelés dans le cadre de cette action, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, décrivant l'objectif comme étant de couper la capacité de Téhéran à générer, déplacer et rapatrier des fonds.
L'émetteur de stablecoin Tether a confirmé avoir gelé les fonds à la demande des autorités américaines, citant une activité liée à des actes illicites, sans nommer directement l'Iran dans son communiqué public.
Arkham a publié ses recherches le 11 mai, regroupant les adresses sanctionnées sous une page d'entité "Banque Centrale de l'Iran" qui, selon la firme, peut être utilisée comme point de départ pour retracer les portefeuilles connectés et les flux de transactions.
La firme a déclaré que les portefeuilles contiennent des jetons TRC-20 — un standard de jeton qui fonctionne sur le réseau Tron et inclut l'USDT, le plus grand stablecoin au monde.
Un système en couches conçu pour se cacher
La piste de l'argent n'est pas simple. Selon Chainalysis, les revenus pétroliers iraniens sont passés par des courtiers, des portefeuilles intermédiaires, des ponts inter-chaînes et des protocoles de finance décentralisée avant de se retrouver dans des comptes liés à la banque centrale de l'Iran et à des entités liées aux Gardiens de la Révolution. Le pipeline a été construit pour la dissimulation, superposé étape par étape pour masquer ses origines.
Un porte-parole de TRON a déclaré que le réseau lui-même ne peut pas surveiller ou bloquer des transactions individuelles, mais a souligné que l'Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3 — un effort conjoint entre TRON, Tether et TRM Labs lancé en 2024 — est son principal outil pour signaler les abus.
BTCUSD se négociant à 80 564 $ sur le graphique 24h : TradingView
L'unité travaille avec les forces de l'ordre pour geler des centaines de millions de fonds liés à des groupes sanctionnés et au financement du terrorisme, a déclaré le porte-parole. Tether a décliné l'opportunité de commenter séparément.
L'activité cryptographique de l'Iran est profonde
Les portefeuilles exposés ne sont qu'une pièce d'un tableau bien plus vaste. Selon les estimations de TRM Labs et Chainalysis, le volume total des transactions cryptographiques de l'Iran a atteint environ 11,4 milliards de dollars en 2024 et 10 milliards de dollars en 2025.
Parallèlement, l'Iran envisagerait de facturer des péages en crypto-monnaies aux navires transitant par le détroit d'Ormuz — un signe que les actifs numériques sont envisagés comme un canal de revenus bien au-delà de la simple évasion des sanctions.
Image vedette de Bitcoin Policy Institute, graphique de TradingView
