À Sourgout, des « blanchisseurs » ont blanchi près de 100 millions de ₽ via des cryptomonnaies

RBK-cryptoPublié le 2025-12-10Dernière mise à jour le 2025-12-10

Résumé

À Sourgout, un groupe organisé blanchissant près de 100 millions de roubles via des cryptomonnaies a été démantelé. Les criminels, spécialisés dans le trafic illégal de moyens de paiement, achetaient des cartes bancaires à des citoyens pour accéder à leurs comptes, où étaient déposés des fonds d'origine illicite. L'argent était ensuite converti en espèces, transformé en cryptomonnaie puis transféré à des "superviseurs", avec une commission de 3 à 15% prélevée par les blanchisseurs. Selon une plateforme d'échange, le volume des transactions dépassait 94 millions de roubles. Trois membres du groupe ont été arrêtés et un autre placé sous contrôle judiciaire. Une affaire pénale a été ouverte pour trafic illégal de moyens de paiement. La Banque de Russie renforcera la surveillance du marché crypto et lancera en 2027 le système "Antidrop" pour identifier les comptes utilisés dans des transactions illégales, obligeant les banques à lier les comptes aux numéros fiscaux.

À Sourgout, les activités d'un groupe organisé ayant blanchi près de 100 millions de ₽ via des cryptomonnaies ont été stoppées. Les malfaiteurs étaient spécialisés dans le trafic illicite de moyens de paiement, a déclaré la porte-parole officielle du ministère de l'Intérieur, Irina Volk.

Les membres du groupe achetaient des cartes bancaires à des citoyens, obtenant ainsi accès à leurs comptes. Selon la police, des fonds obtenus illégalement étaient collectés sur ces comptes par les complices.

Ensuite, le groupe retirait l'argent en espèces, le convertissait en cryptomonnaie et la transférait à ses « superviseurs ». Pour leur travail, les « blanchisseurs » prenaient une commission de 3 à 15%.

« Selon les données d'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies, le volume des transactions d'achat-vente de cryptomonnaie effectuées par les personnes concernées a dépassé 94 millions de ₽ », indique le communiqué.

Il a également été établi que les malfaiteurs utilisaient les cartes bancaires achetées pour des vols à distance sur le territoire russe. Trois membres du groupe ont été placés en détention, un autre a été laissé sous contrôle judiciaire. Une affaire pénale a été ouverte en vertu de la partie 5 de l'article 187 du Code pénal de la Fédération de Russie (trafic illicite de moyens de paiement).

La Banque de Russie a l'intention de renforcer la surveillance du marché des cryptomonnaies et de durcir la lutte contre les fraudeurs, conformément à la stratégie de développement du marché financier russe pour 2026-2028. Au milieu de l'année 2027, il est prévu de lancer le système « Antidrop », qui permettra aux banques d'obtenir des informations sur les soi-disant « drops » (ou « droppers ») — des personnes physiques dont les coordonnées sont utilisées dans des règlements occultes. Cette semaine, il a été annoncé que pour mettre en œuvre ce programme, la Banque centrale obligera les banques à lier les comptes des Russes à leur numéro d'identification fiscale (INN).

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Questions liées

QQuelle est l'activité criminelle qui a été stoppée à Sourgout et quelle somme a été blanchie ?

AÀ Sourgout, les autorités ont mis fin aux activités d'un groupe organisé qui avait blanchi près de 100 millions de roubles en utilisant des cryptomonnaies.

QComment le groupe criminel procédait-il pour obtenir l'accès aux comptes bancaires ?

ALes malfaiteurs achetaient des cartes bancaires à des citoyens, obtenant ainsi l'accès à leurs comptes pour y collecter des fonds acquis illicitement.

QQuelle méthode utilisait le groupe pour transférer l'argent illégal à ses 'superviseurs' ?

ALe groupe convertissait l'argent liquide en cryptomonnaie, qu'il transférait ensuite à ses 'superviseurs'.

QQuelles mesures la Banque de Russie prévoit-elle de prendre pour lutter contre ce type de fraude ?

ALa Banque de Russie prévoit de renforcer la surveillance du marché des cryptomonnaies et de lancer un système appelé 'Antidrop' en 2027 pour identifier les personnes dont les coordonnées sont utilisées dans des transactions illégales.

QCombien de membres du groupe ont été arrêtés et quelle accusation pèse contre eux ?

ATrois membres du groupe ont été placés en détention et un autre est sous contrôle judiciaire. Une affaire pénale a été ouverte pour 'trafic illégal de moyens de paiement' (partie 5, article 187 du Code pénal russe).

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