L'ED perquisitionne plusieurs sites en Inde dans le cadre d'une fausse société d'investissement en crypto

TheNewsCryptoPublié le 2025-12-31Dernière mise à jour le 2025-12-31

Résumé

Le Directoire de l'application des lois (ED) a perquisitionné neuf sites au Chandigarh et dans l'Haryana, en Inde, dans le cadre d'une enquête sur une fausse société d'investissement en crypto-monnaies, Crypto World Trading Company. Celle-ci aurait escroqué de nombreux investisseurs, principalement originaires du nord de l'Haryana. Les autorités ont saisi des preuves numériques et des documents compromettants, gelé 18 comptes bancaires contenant environ 22,38 lakhs de roupies, saisi 4 lakhs en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores de roupies. L'enquête, lancée suite à une plainte de la police de l'Haryana, vise plusieurs individus accusés d'avoir incité les victimes à investir via des portefeuilles sur Binance. Les fonds étaient ensuite blanchis via des comptes familiaux et utilisés pour acquérir des biens immobiliers. Cet incident survient dans un contexte de volatilité des marchés cryptos et pourrait ralentir la croissance anticipée du secteur en Inde en 2026.

La Direction de l'application de la loi (ED) a perquisitionné plusieurs sites à Chandigarh et Haryana, en Inde, en raison de leur association avec Crypto World Trading Company. Conçue comme une fausse société d'investissement en crypto, elle aurait dupé de nombreux investisseurs, principalement de la région nord du Haryana. L'enquête de l'ED est en cours, mais les détails jusqu'à présent sont glaçants.

L'ED perquisitionne des sites à Haryana et Chandigarh

Un total de 9 sites ont été perquisitionnés par l'ED à travers Haryana et Chandigarh, en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. Des opérations de recherche ont été spécifiquement menées à Kurukshetra, Ambala, Chandigarh et Karnal, après que l'association de la fausse société d'investissement en crypto avec l'escroquerie d'investisseurs pour des crores de roupies a été révélée.

Les autorités ont jusqu'à présent saisi de multiples preuves numériques et documents compromettants. Les officiels ont également gelé 18 comptes bancaires, qui contiendraient des produits d'une valeur d'environ 22,38 lakh ₹. De plus, l'ED a saisi 4 lakh ₹ en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores ₹.

Les rapports soulignent que les sommes ont été prélevées sur les victimes en espèces, qui ont ensuite été invitées à investir par multiples de 8 000 ₹.

Motifs des perquisitions de l'ED

L'ED a agi sur la base de la FIR déposée par la police de l'Haryana. La FIR mentionnait Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar, ainsi que leur méthode pour attirer les investisseurs à investir dans Crypto World Trading Company. De nombreux investisseurs sont tombés dans le panneau et ont fini par transférer de l'argent vers leurs portefeuilles crypto sur Binance.

L'argent reçu a ensuite été acheminé vers les comptes bancaires de leurs membres de famille et associés. Les accusés dans cette affaire, selon le rapport, ont utilisé ces fonds pour acheter des propriétés immobilières au nom de membres de leur famille.

Volatilité sur le marché crypto

Les perquisitions de l'ED interviennent à un moment où le marché crypto traverse une volatilité moyenne à élevée. Les principaux jetons comme le BTC et l'ETH tentent de retrouver leurs seuils clés respectifs de 90 000 $ et 3 000 $. Le marché crypto mondial est en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars, l'indice Altcoin et le FGI notant 20 et 32 points dans leurs classements, applicables dans le même ordre.

L'incident de Crypto World Trading Company pourrait ralentir la croissance anticipée du marché crypto en 2026. Il est recommandé de n'investir dans la crypto qu'après une recherche approfondie et une évaluation des risques.

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Questions liées

QQu'est-ce que la Direction de l'Exécution (ED) a fait en Inde concernant Crypto World Trading Company ?

ALa Direction de l'Exécution (ED) a perquisitionné 9 emplacements à Chandigarh et Haryana, en Inde, car cette entreprise était une fausse société d'investissement en crypto-monnaies qui aurait dupé de nombreux investisseurs.

QQuels ont été les biens saisis par l'ED lors de ces raids ?

AL'ED a saisi des preuves numériques, des documents compromettants, a bloqué 18 comptes bancaires contenant environ 22,38 lakhs de roupies, a saisi 4 lakhs en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores de roupies.

QSur quelle base légale l'ED a-t-elle mené ces perquisitions ?

ALes perquisitions ont été menées en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002, suite à une plainte (FIR) déposée par la police de l'Haryana.

QComment les accusés ont-ils manipulé l'argent des investisseurs ?

ALes accusés ont attiré les investisseurs pour qu'ils investissent via le portefeuille Binance, puis ont stratifié l'argent dans des comptes bancaires appartenant à des membres de leur famille et à des associés, et ont acheté des propriétés immobilières au nom de ces membres de la famille.

QQuel est le contexte du marché des crypto-monnaies au moment de cette affaire ?

ALe marché des crypto-monnaies traverse une période de volatilité moyenne à élevée, avec des jetons majeurs comme le BTC et l'ETH tentant de retrouver des niveaux clés, et le marché mondial des crypto-monnaies étant en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars.

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