L'ED perquisitionne plusieurs sites en Inde dans le cadre d'une fausse société d'investissement en crypto

TheNewsCryptoPublié le 2025-12-31Dernière mise à jour le 2025-12-31

Résumé

Le Directoire de l'application des lois (ED) a perquisitionné neuf sites au Chandigarh et dans l'Haryana, en Inde, dans le cadre d'une enquête sur une fausse société d'investissement en crypto-monnaies, Crypto World Trading Company. Celle-ci aurait escroqué de nombreux investisseurs, principalement originaires du nord de l'Haryana. Les autorités ont saisi des preuves numériques et des documents compromettants, gelé 18 comptes bancaires contenant environ 22,38 lakhs de roupies, saisi 4 lakhs en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores de roupies. L'enquête, lancée suite à une plainte de la police de l'Haryana, vise plusieurs individus accusés d'avoir incité les victimes à investir via des portefeuilles sur Binance. Les fonds étaient ensuite blanchis via des comptes familiaux et utilisés pour acquérir des biens immobiliers. Cet incident survient dans un contexte de volatilité des marchés cryptos et pourrait ralentir la croissance anticipée du secteur en Inde en 2026.

La Direction de l'application de la loi (ED) a perquisitionné plusieurs sites à Chandigarh et Haryana, en Inde, en raison de leur association avec Crypto World Trading Company. Conçue comme une fausse société d'investissement en crypto, elle aurait dupé de nombreux investisseurs, principalement de la région nord du Haryana. L'enquête de l'ED est en cours, mais les détails jusqu'à présent sont glaçants.

L'ED perquisitionne des sites à Haryana et Chandigarh

Un total de 9 sites ont été perquisitionnés par l'ED à travers Haryana et Chandigarh, en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. Des opérations de recherche ont été spécifiquement menées à Kurukshetra, Ambala, Chandigarh et Karnal, après que l'association de la fausse société d'investissement en crypto avec l'escroquerie d'investisseurs pour des crores de roupies a été révélée.

Les autorités ont jusqu'à présent saisi de multiples preuves numériques et documents compromettants. Les officiels ont également gelé 18 comptes bancaires, qui contiendraient des produits d'une valeur d'environ 22,38 lakh ₹. De plus, l'ED a saisi 4 lakh ₹ en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores ₹.

Les rapports soulignent que les sommes ont été prélevées sur les victimes en espèces, qui ont ensuite été invitées à investir par multiples de 8 000 ₹.

Motifs des perquisitions de l'ED

L'ED a agi sur la base de la FIR déposée par la police de l'Haryana. La FIR mentionnait Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar, ainsi que leur méthode pour attirer les investisseurs à investir dans Crypto World Trading Company. De nombreux investisseurs sont tombés dans le panneau et ont fini par transférer de l'argent vers leurs portefeuilles crypto sur Binance.

L'argent reçu a ensuite été acheminé vers les comptes bancaires de leurs membres de famille et associés. Les accusés dans cette affaire, selon le rapport, ont utilisé ces fonds pour acheter des propriétés immobilières au nom de membres de leur famille.

Volatilité sur le marché crypto

Les perquisitions de l'ED interviennent à un moment où le marché crypto traverse une volatilité moyenne à élevée. Les principaux jetons comme le BTC et l'ETH tentent de retrouver leurs seuils clés respectifs de 90 000 $ et 3 000 $. Le marché crypto mondial est en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars, l'indice Altcoin et le FGI notant 20 et 32 points dans leurs classements, applicables dans le même ordre.

L'incident de Crypto World Trading Company pourrait ralentir la croissance anticipée du marché crypto en 2026. Il est recommandé de n'investir dans la crypto qu'après une recherche approfondie et une évaluation des risques.

Actualité crypto en vedette aujourd'hui :

Tether et Circle émettent de l'USDC et de l'USDT, que se passe-t-il ?

Questions liées

QQu'est-ce que la Direction de l'Exécution (ED) a fait en Inde concernant Crypto World Trading Company ?

ALa Direction de l'Exécution (ED) a perquisitionné 9 emplacements à Chandigarh et Haryana, en Inde, car cette entreprise était une fausse société d'investissement en crypto-monnaies qui aurait dupé de nombreux investisseurs.

QQuels ont été les biens saisis par l'ED lors de ces raids ?

AL'ED a saisi des preuves numériques, des documents compromettants, a bloqué 18 comptes bancaires contenant environ 22,38 lakhs de roupies, a saisi 4 lakhs en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores de roupies.

QSur quelle base légale l'ED a-t-elle mené ces perquisitions ?

ALes perquisitions ont été menées en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002, suite à une plainte (FIR) déposée par la police de l'Haryana.

QComment les accusés ont-ils manipulé l'argent des investisseurs ?

ALes accusés ont attiré les investisseurs pour qu'ils investissent via le portefeuille Binance, puis ont stratifié l'argent dans des comptes bancaires appartenant à des membres de leur famille et à des associés, et ont acheté des propriétés immobilières au nom de ces membres de la famille.

QQuel est le contexte du marché des crypto-monnaies au moment de cette affaire ?

ALe marché des crypto-monnaies traverse une période de volatilité moyenne à élevée, avec des jetons majeurs comme le BTC et l'ETH tentant de retrouver des niveaux clés, et le marché mondial des crypto-monnaies étant en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars.

Lectures associées

Un Trader de Bitcoin Affirme que les Sommets et les Creux des Cycles Correspondent à des Délais Exactement Identiques

Un trader utilisant le pseudonyme Ryan (@DodysDD) affirme avoir identifié une précision mathématique étonnante dans les cycles de prix du Bitcoin. Selon son analyse, les phases de marché haussier, du plus bas au plus haut (ATH), dureraient exactement 1064 jours, comme observé lors des cycles 2014-2017, 2018-2021 et 2022-2025. De même, les phases baissières (du pic au creux) correspondraient à 364 jours, comme en 2017-2018 et 2021-2022. Ce schéma, s'il se vérifiait, offrirait aux investisseurs un cadre temporel simple pour anticiper les tendances majeures. Cependant, l'article souligne les risques inhérents à ce type de théorie. La précision apparente dépend souvent du choix des points de référence (cours de clôture, sommets intradays...), ce qui peut conduire à une sélection biaisée des données. Il n'existe aucune preuve que le Bitcoin soit régi par un minutage aussi exact, son prix étant influencé par une multitude de facteurs (halvings, conditions macroéconomiques, psychologie des investisseurs...). Malgré ces limites, ce récit cyclique trouve un écho dans la communauté des traders, surtout dans un contexte actuel d'incertitude sur la phase de marché. Il fournit une narration simple face à la complexité. En conclusion, si l'observation sert de cadre d'analyse populaire, elle doit être abordée avec scepticisme et ne peut, à elle seule, prédire les futurs sommets ou creux du marché.

bitcoinistIl y a 6 mins

Un Trader de Bitcoin Affirme que les Sommets et les Creux des Cycles Correspondent à des Délais Exactement Identiques

bitcoinistIl y a 6 mins

94 billions, le plus grand financement de l'année pour les robots humanoïdes est apparu

Dans le secteur des robots humanoïdes, un tournant majeur est marqué par le financement record de 14 milliards de dollars (environ 94,9 milliards de yuans) levé par l'entreprise allemande Neura. Cette levée de fonds de série C, menée par des investisseurs industriels de renom comme Schaeffler et Bosch, ainsi que des géants technologiques (NVIDIA, Amazon), porte l'évaluation de Neura à environ 70 milliards de dollars. Cet investissement massif signale un changement profond : la filière passe d'une phase de démonstration technologique à une phase d'industrialisation et de déploiement concret en usine. Contrairement aux sociétés axées sur un robot humanoïde "universel" (comme Figure AI), Neura adopte une approche pragmatique, ciblant d'abord des applications industrielles verticales et spécifiques, comme en témoigne son partenariat avec BMW. La conjonction de plusieurs facteurs explique cet afflux de capitaux : les progrès de l'IA (modèles de grande taille) qui améliorent les capacités de perception et de décision des robots, et les pressions structurelles sur le marché du travail (vieillissement, pénurie de main-d'œuvre, coûts salariaux) qui créent une demande croissante dans la fabrication. Les principaux défis pour une adoption massive ne sont plus uniquement techniques. Ils concernent désormais les coûts d'adaptation aux lignes de production existantes, la formation des opérateurs et la mise en place d'un réseau de maintenance fiable. L'entrée en scène de capitaux industriels expérimentés démontre une confiance accrue dans la capacité du secteur à résoudre ces problèmes d'ingénierie et de modèle commercial, achevant ainsi la transition cruciale du laboratoire au sol de l'usine.

marsbitIl y a 5 h

94 billions, le plus grand financement de l'année pour les robots humanoïdes est apparu

marsbitIl y a 5 h

Coinbase Et Ethena Lancent Un Coffre-Fort USDC À Haut Rendement Propulsé Par Morpho

Coinbase a élargi son offre de prêt onchain avec le lancement d'un "Steakhouse Financial High Yield USDC Vault", développé en collaboration avec Ethena et alimenté par la plateforme Morpho. Ce produit, intégré directement à l'écosystème Coinbase, permet aux utilisateurs de déposer de l'USDC pour accéder à des rendements potentiellement plus élevés via les marchés de prêt DeFi. La principale différence avec les options antérieures réside dans son profil de risque. Ce nouveau coffre-fort accepte un mélange plus large de garanties, incluant des actifs synthétiques comme l'USDe d'Ethena, ce qui peut augmenter les rendements mais introduit également des risques liés au comportement des collatéraux et à la liquidité des marchés. Les taux affichés sont dynamiques et non garantis. Ce lancement illustre la tendance des plateformes centralisées à intégrer des stratégies DeFi complexes dans des interfaces simplifiées pour les rendre accessibles à un public plus large. Toutefois, cela souligne l'importance d'une compréhension claire des risques sous-jacents, notamment ceux liés aux contrats intelligents et à la stabilité des collatéraux synthétiques. L'accès au produit est actuellement limité aux utilisateurs éligibles aux États-Unis (sauf New York) et à certains marchés internationaux.

bitcoinistIl y a 9 h

Coinbase Et Ethena Lancent Un Coffre-Fort USDC À Haut Rendement Propulsé Par Morpho

bitcoinistIl y a 9 h

Le marché de la pré-introduction en bourse d'Anthropic chute après qu'une directive américaine force l'arrêt du modèle

Anthropic a annoncé avoir reçu une directive du gouvernement américain lui ordonnant de suspendre l'accès aux modèles Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 pour les ressortissants étrangers, y compris ses propres employés étrangers. Cette mesure d'urgence, justifiée par des préoccupations de sécurité nationale liées au contrôle des exportations, a forcé la désactivation mondiale des deux modèles le 12 juin. Les autres modèles d'Anthropic, comme Claude Opus 4.8, restent opérationnels. La réaction du marché a été immédiate : le contrat perpétuel lié à Anthropic sur Hyperliquid a chuté de 3,7%, reflétant l'impact sur sa valorisation pré-IPO. Anthropic a contesté la base de cette directive, arguant que la vulnérabilité de "jailbreak" évoquée par le gouvernement était mineure, déjà connue et non exclusive à ses modèles. La société a averti qu'un tel seuil d'intervention, s'il était généralisé, pourrait stopper les déploiements de nouveaux modèles d'IA de pointe. Cet événement illustre comment la régulation de l'IA devient un facteur négociable sur les marchés financiers. Les instruments tokenisés et les contrats pré-IPO permettent désormais aux traders de réagir instantanément à ce type de nouvelles réglementaires, même en l'absence d'informations publiques détaillées. Cela intègre l'infrastructure d'IA dans une dynamique de marché spéculative similaire à celle de la cryptomonnaie, avec des risques de volatilité basée sur des informations incomplètes.

bitcoinistIl y a 10 h

Le marché de la pré-introduction en bourse d'Anthropic chute après qu'une directive américaine force l'arrêt du modèle

bitcoinistIl y a 10 h

Un portefeuille lié à une exploitation convertit des jetons volés en 18 510 ETH et 1 548 BNB

Un portefeuille lié à une exploitation a converti des actifs compromis en 18 510 ETH (évalués à environ 30,83 millions de dollars) et 1 548 BNB (environ 924 000 dollars), selon une alerte de suivi sur la chaîne partagée par WuBlockchain citant Lookonchain. L'attaquant, associé à des « jetons H » compromis, détient encore 111,36 millions de ces jetons d'une valeur d'environ 14 millions de dollars. Cette conversion vers des actifs plus liquides comme l'ETH et le BNB est une étape courante après une exploitation, souvent avant une tentative de retrait ou de mélange de fonds. Les grands échanges de ce type peuvent exercer une pression sur les liquidités, signaler les prochaines étapes de l'attaquant et offrir de nouvelles pistes de transaction à suivre pour les enquêteurs. Le suivi sur la chaîne, bien qu'utile pour visualiser les mouvements de fonds en temps réel, présente des limites : les portefeuilles peuvent fractionner les actifs rapidement, les déplacer entre différentes chaînes ou utiliser des adresses intermédiaires, compliquant le traçage. Les étiquettes attribuées aux portefeuilles peuvent également changer. Ces données représentent donc un instantané et non une estimation finale des pertes. Cet incident souligne l'utilité des comptes de surveillance sur la chaîne comme Lookonchain, qui peuvent révéler une activité avant la publication d'une enquête officielle. La conversion en actifs liquides rend également plus difficile et urgente toute tentative de récupération des fonds volés.

bitcoinistIl y a 13 h

Un portefeuille lié à une exploitation convertit des jetons volés en 18 510 ETH et 1 548 BNB