Le département américain de la Justice [DOJ] prévoit de rejeter son affaire pénale contre Matthew Goettsche, le fondateur présumé du BitClub Network, un système d'investissement dans la cryptomonnaie, a rapporté Bloomberg Law. Cela pourrait potentiellement mettre fin à l'une des poursuites pour fraude cryptographique les plus longues.
Cette décision rapportée intervient près de sept ans après que les procureurs fédéraux aient accusé Goettsche et plusieurs coaccusés d'avoir exploité un système mondial de minage de cryptomonnaie qui aurait escroqué les investisseurs d'au moins 722 millions de dollars.
Bien que le DOJ se prépare apparemment à rejeter l'affaire avec préjudice, aucune motion de rejet n'était apparue au dossier public du tribunal au moment de la rédaction.
Bloomberg : Le DOJ se prépare à rejeter les poursuites
Bloomberg Law a rapporté que le DOJ a ordonné aux procureurs du New Jersey de rejeter les accusations contre Goettsche avec préjudice. Cela signifie que l'affaire ne pourrait pas être rouverte si le tribunal approuve la demande.
Selon le rapport, les parties finalisent encore les termes avant d'en informer le tribunal.
Le rapport indique également que les avocats de Goettsche ont informé le tribunal le 8 juillet qu'ils avaient conclu "un accord de principe pour résoudre les accusations en suspens". Un porte-parole du DOJ a déclaré à Bloomberg que le ministère examine régulièrement les poursuites de longue durée et a noté que l'affaire était en suspens depuis sept ans.
Le porte-parole a également déclaré que le gouvernement récupérait une somme substantielle pour les victimes et a nié que des efforts de lobbying aient influencé la décision.
BitClub est devenu l'un des plus grands systèmes de Ponzi présumés de la cryptosphère
Les procureurs fédéraux ont dévoilé l'acte d'accusation du BitClub Network en décembre 2019. Il est allégué que Goettsche a créé et exploité un système d'investissement frauduleux dans le minage de cryptomonnaies qui a collecté au moins 722 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.
Les procureurs ont allégué que les accusés manipulaient les revenus miniers qu'ils affichaient aux investisseurs tout en utilisant les fonds des nouveaux participants pour maintenir l'opération.
L'acte d'accusation comprenait également des messages internes dans lesquels les procureurs alléguaient que des membres du système discutaient de la gonflement des chiffres de minage.
Ils ont également fait référence aux investisseurs potentiels en utilisant des termes dérogatoires, affirmant que ces communications démontraient la connaissance que l'entreprise fonctionnait frauduleusement.
L'affaire contre les autres accusés s'est poursuivie
Le rejet rapporté n'effacerait pas l'ensemble des poursuites liées à BitClub.
Plusieurs coaccusés ont déjà plaidé coupables pour des infractions liées au système. En 2022, Gordon Brad Beckstead a conclu un accord de plaidoyer avec le DOJ.
Il a accepté de plaider coupable de conspiration pour blanchiment d'argent et d'infractions fiscales découlant de son rôle dans le blanchiment des produits de BitClub et son assistance dans la déclaration de faux retours fiscaux.
La décision rapportée semble donc se limiter aux poursuites contre Goettsche plutôt que de signaler la fin de toutes les actions en justice découlant de l'enquête sur BitClub.
Résumé final
- Bloomberg Law rapporte que le DOJ prévoit de rejeter son affaire pénale contre le fondateur présumé de BitClub, Matthew Goettsche, avec préjudice.
- L'affaire du réseau BitClub alléguait une fraude de 722 millions de dollars dans le minage de cryptomonnaies. Parallèlement, les poursuites contre plusieurs coaccusés ont déjà abouti à des plaidoiries de culpabilité.
