Une réserve de 73 bitcoins restée inactive dans un portefeuille crypto séparé pourrait être ce qui finira par amener un courtier crypto russe devant la justice.
Ce tas d'argent numérique dormant, signalé par l'enquêteur blockchain ZachXBT, se trouve à la lisière d'une piste d'argent beaucoup plus large — une qui s'étendrait sur trois paiements de rançon, plusieurs réseaux, et au moins une conversation Telegram sous couverture.
Une Opération Piège a Overt l'Affaire
ZachXBT, un enquêteur on-chain anonyme avec un long passé de traçage de flux cryptos illicites, a identifié le courtier OTC russe Aleksandr Khinkis comme la figure centrale du prétendu système.
Selon les rapports, les enquêteurs se sont fait passer pour des clients potentiels et ont contacté Khinkis directement via Telegram. Il aurait remis une adresse de dépôt sur un exchange — un geste qui a donné aux enquêteurs le fil dont ils avaient besoin pour tirer.
1/ Faites la connaissance d'Aleksandr (Aleks) Khinkis, un courtier OTC russe qui aurait aidé un groupe de rançongiciel à blanchir 4,7 M$+ via un seul compte d'crypto exchange depuis juillet 2025, sur trois paiements de rançon suspects totalisant 796 BTC. pic.twitter.com/GpOjAvtaAd
— ZachXBT (@zachxbt) 24 mars 2026
Cette seule adresse, commençant par 0xa756, est devenue le point d'ancrage de toute l'enquête. À partir de celle-ci, les chercheurs ont tracé environ 75 transferts acheminant plus de 4,7 millions de dollars vers le même compte. L'argent circulait depuis au moins juillet 2025.
Trois Rançons. Trois Pistes. Un Courtier.
Le prétendu blanchiment impliquait trois paiements de rançon distincts totalisant 796 BTC. Chacun a laissé une empreinte distincte sur plusieurs réseaux blockchain.
Le cas le plus ancien remonte à septembre 2023, lorsque cinq adresses de dépôt de pont Bitcoin ont été liées à une rançon de 560 BTC. Ces fonds ont finalement traversé vers le réseau Avalanche courant 2024.
2/ Le mois dernier, nous avons contacté Aleks via un compte Telegram se faisant passer pour un client potentiel cherchant à convertir des actifs cryptos sur Avalanche en monnaie fiduciaire.
Il a promptement fourni son adresse de dépôt sur l'exchange :
0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706eLa conversation a été menée en... pic.twitter.com/zt827Du3Ow
— ZachXBT (@zachxbt) 24 mars 2026
Un deuxième paiement de 72 BTC, retracé à septembre 2025, a montré plus de 15 % de chevauchement avec des portefeuilles de rançongiciel connus via des outils de contrôle de conformité. Environ 1,36 million de dollars de ce lot sont passés par des exchanges instantanés avant de se consolider dans un portefeuille Tron.
Le paiement le plus récent et le plus important — 164 BTC — a été enregistré en octobre 2025. Sur la base des rapports, environ 3,8 millions de dollars en bitcoin sont passés par des exchanges instantanés avant d'atteindre des sorties liées à Tron.
Sept adresses Tron connectées à ce flux ont été gelées par Tether le mois suivant. Les fonds gelés ont ensuite été brûlés, confirmant qu'une action en justice avait été engagée.
Pendant ce temps, 16,6 millions de dollars supplémentaires restent immobilisés dans des adresses ou plateformes associées, une partie ayant déjà été liquidée.
Les Forces de l'Ordre Ont Désormais les Données
ZachXBT a confirmé que les équipes de conformité et les agences répressives ont reçu des enregistrements détaillés des adresses tracées et des mouvements de fonds. Aucune arrestation n'a été annoncée publiquement.
Au-delà des données blockchain, le renseignement de source ouverte a dressé un portrait plus clair de Khinkis en tant que personne. Les rapports indiquent qu'il voyage régulièrement hors de Russie — y compris des voyages en Asie du Sud-Est et en Australie — et documente ces voyages ouvertement sur les réseaux sociaux.
Les 73 BTC toujours inactifs sur une adresse séparée n'ont pas bougé. S'ils bougent, les enquêteurs surveilleront presque certainement.
Image principale de Pexels, graphique de TradingView
