La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a engagé une action civile devant un tribunal fédéral contre Trevor Vernon et Argent Capital Management LLC. Selon les régulateurs, les accusés ont exploité un pool de matières premières illégal impliqué dans le trading de cryptomonnaies, de contrats à terme et d'options. Comme mentionné dans la plainte, près de 60 personnes ont investi près de 14 millions de dollars dans le système de trading. L'agence affirme que Vernon a utilisé une stratégie de marketing pour se présenter comme un trader expérimenté via des communications aux investisseurs et des mises à jour sur les performances.
Au lieu de cela, les régulateurs affirment que les comptes des participants ont subi des pertes importantes et constantes au cours de la période. Selon la plainte, le système de trading impliquait le trading de cryptomonnaies ainsi que de contrats à terme et d'options sur indices boursiers. De plus, les régulateurs affirment que Vernon a continué à attirer des participants même alors qu'il faisait face à des trades perdants. L'agence soutient que les investisseurs ont été induits en erreur par de fausses mises à jour financières lors de leur processus de décision. Selon la plainte, Vernon a présenté le système comme très rentable malgré des pertes croissantes.
Les régulateurs accusent des pertes en trading et un défaut d'enregistrement
Selon la CFTC, Vernon a subi des pertes d'au moins 8,6 millions de dollars en tradant des cryptomonnaies, des contrats à terme et des options avec les fonds des participants. Les régulateurs déclarent que ces pertes vont à l'encontre des déclarations faites sur la rentabilité des performances de trading. Selon la plainte, Argent Capital Management ne s'était pas enregistrée auprès de la CFTC avant d'exploiter le pool de matières premières.
Les régulateurs ajoutent que Vernon a donné une fausse représentation du statut régulé de l'entreprise aux investisseurs lors de la collecte de fonds. De plus, Vernon aurait fait des déclarations trompeuses sous serment au cours de l'enquête. La CFTC affirme que ces actions ont violé diverses exigences de la Loi sur les marchés de matières premières (Commodity Exchange Act) et des règles de l'agence. Les régulateurs demandent des pénalités monétaires civiles, la restitution aux investisseurs, le désintéressement, des interdictions de trading, des interdictions d'enregistrement et des injonctions permanentes contre Vernon.
L'action en justice est toujours en cours devant le tribunal de district américain pour le district ouest de la Caroline du Nord. Ce cas montre l'attention continue des régulateurs sur l'application des lois concernant les programmes d'investissement impliquant les cryptomonnaies et le trading de produits dérivés. Les autorités continueront de se concentrer sur la question de l'enregistrement ainsi que sur la divulgation d'informations exactes par les entreprises exploitant des pools d'investissement en matières premières.
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