L'échange de crypto-monnaies Bithumb poursuit une action en justice pour geler près de 500 000 dollars en Bitcoin (BTC) non récupérés suite à l'erreur de paiement de 40 milliards de dollars en février, signalant que la plateforme se tournera vers les tribunaux pour récupérer les actifs.
Bithumb Lance une Action en Justice
Jeudi, le média local Chosun Biz a rapporté que l'échange de crypto-monnaies sud-coréen Bithumb avait engagé des procédures judiciaires pour récupérer une partie du Bitcoin qui n'avait pas été restituée après une récente erreur.
Le 6 février, Bithumb a accidentellement distribué 620 000 Bitcoin, d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars, à 249 utilisateurs participant à l'événement promotionnel « boîte aléatoire » de l'échange en raison d'une erreur de « faute de frappe ».
L'échange a rapidement annulé les paiements et récupéré la plupart des actifs. Cependant, certains clients ont immédiatement vendu ou échangé le BTC contre de l'argent liquide ou d'autres crypto-monnaies, laissant environ 0,3 % du Bitcoin non récupéré.
Selon le rapport, Bithumb a demandé cette semaine une saisie provisoire pour récupérer 7 Bitcoin qu'il n'avait pas pu récupérer après l'incident de paiement erroné. Il s'agit d'une mesure légale pour geler temporairement les actifs d'un débiteur, empêchant leur dissimulation ou leur cession avant qu'un procès pour récupérer l'argent ne soit intenté.
Les experts juridiques estiment que les clients qui n'ont pas restitué le Bitcoin payé par erreur perdront probablement le procès. Le chef du Service de Supervision Financière (FSS) et ancien avocat, Lee Chan-jin, a déclaré que ces clients sont « clairement soumis à la restitution de l'enrichissement sans cause. Ceux qui les ont vendus et convertis en argent (liquidation) font face à un désastre (car ils pourraient être entraînés dans des procès). »
Une source industrielle a déclaré à Chosun Biz que certains de ces clients ont argué qu'ils ne devraient pas être responsables de l'erreur de l'échange, mais selon la loi sud-coréenne, les actifs reçus par erreur sont généralement classés comme un enrichissement sans cause et doivent être restitués en nature.
Le rapport a noté que si le prix du BTC baisse au moment de la restitution, le client pourrait en bénéficier, mais si le prix monte en flèche, le client pourrait subir des pertes si le tribunal donne raison à l'échange.
L'Erreur du « Bitcoin Fantôme » Remodèle les Pratiques de l'Industrie
Bien que 99,7 % des BTC aient été récupérés, l'incident a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant les contrôles internes de l'échange de crypto-monnaies. Comme rapporté par Bitcoinist, Bithumb détenait 175 BTC dans ses propres livres et moins de 50 000 BTC entre ses propres actifs et les actifs détenus par les clients au moment de l'incident.
Cela signifiait que le système de Bithumb n'a pas réussi à bloquer la transaction irrégulière, distribuant des actifs qui n'existaient pas réellement et faussant les prix du marché. En conséquence, le FSS, aux côtés de l'Unité de Renseignement Financier Coréen (KoFIU) et de l'Alliance des Échanges d'Actifs Numériques (DAXA), a formé un groupe de travail d'urgence pour organiser des mesures de suivi et examiner les pratiques à l'échelle de l'industrie, y compris les réserves d'actifs virtuels des échanges nationaux, les pratiques de gestion, les conditions opérationnelles et les systèmes de contrôle interne.
En mars, le KoFIU a notifié préliminairement à Bithumb une suspension partielle de ses activités pour une durée de six mois pour violation présumée des réglementations Anti-Blanchiment d'Argent (AML) et de Connaissance du Client (KYC).
Plus tôt cette semaine, la Commission des Services Financiers (FSC) a constaté que les systèmes d'arrêt des transactions des échanges de crypto-monnaies nationaux, également connus sous le nom de « kill switches », ne sont pas fiables en cas de décalage massif d'actifs.
Par conséquent, le régulateur a ordonné à tous les échanges de crypto-monnaies nationaux de passer des cycles de rapprochement de 24 heures que la plupart des échanges ont actuellement à un régime de correspondance d'actifs de 5 minutes d'ici la fin mai. De plus, ils ont demandé à toutes les plateformes de divulguer quotidiennement leur solde de correspondance d'actifs.
Le Bitcoin s'échange à 71 209 $ sur le graphique hebdomadaire. Source : BTCUSDT sur TradingView
