Binance et les journalistes s'affrontent au sujet d'un ensemble d'allégations graves qui mettent davantage en lumière les antécédents de conformité de l'exchange. L'affaire porte sur des transferts présumés liés à l'Iran et sur le traitement réservé au personnel qui a signalé ces mouvements. L'enjeu est de savoir comment une plateforme géante gère les risques alors que des erreurs passées pèsent encore sur elle.
Allégations et Démentis s'Affrontent
Selon un reportage de Fortune, des équipes internes ont découvert plus d'un milliard de dollars de transferts liés à des entités iraniennes qui sont passés par l'exchange entre mars 2024 et août 2025.
Les articles ont cité des flux de stablecoins sur le réseau géré par Tron et ont pointé du doigt un émetteur bien connu, Tether.
Les rapports indiquent que plusieurs enquêteurs ayant documenté ces flux ont ensuite été licenciés. Cette affirmation, si elle est vraie, soulèverait des questions sur la manière dont les avertissements internes à une entreprise sont traités.
Binance a réagi avec force. La plateforme, représentée par sa direction, a qualifié ces allégations de fausses et a déclaré qu'un examen interne mené avec des conseillers externes n'avait révélé aucune violation des sanctions.
Les faits doivent être clairs.
Aucune violation de sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires.
Nous avons demandé des corrections aux récents reportages. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 février 2026
« C'est catégoriquement faux. Aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations de conformité ou pour avoir signalé des problèmes de sanctions potentiels car il n'y a eu aucune violation », a déclaré l'exchange dans un e-mail diffusé par le PDG de Binance, Richard Teng.
« Les faits doivent être clairs. Aucune violation de sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires », a déclaré Teng dans un post sur X.
La réponse a noté qu'aucun des portefeuilles en question n'était sous sanctions au moment où l'activité a eu lieu. Pourtant, les critiques affirment que le vrai test réside dans les preuves et la supervision externe, et non dans les déclarations de l'une ou l'autre partie.
Une manifestation anti-gouvernementale en Iran. Source : Policy Options.
Questions autour des Examens Internes
Un autre reportage du Financial Times a ajouté de l'huile sur le feu en décembre dernier en montrant des données internes qui, selon ce média, suggéraient que des comptes suspects continuaient à transférer des sommes importantes après l'accord de 2023 de Binance avec les autorités américaines.
Cet accord de 2023 a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars et des changements de direction. Le fondateur de l'entreprise, Changpeng Zhao, a ensuite fait face à des conséquences juridiques.
À ce jour, la capitalisation boursière des cryptomonnaies s'élevait à 2,35 billions de dollars. Graphique : TradingView
Les experts juridiques affirment qu'il existe une ligne juridique significative entre le traitement délibéré de fonds liés à des entités sanctionnées et la gestion de transactions qui s'avèrent par la suite problématiques.
Les enregistrements et les horodatages sont importants. Il en va de même pour savoir qui savait quoi, et quand il l'a su. Dans ce cas, l'exchange affirme que les contrôles internes n'ont révélé aucune violation et que la surveillance se poursuit dans le cadre des termes de son accord avec les États-Unis.
Les Régulateurs Surveillent de Près
Les rapports notent que cette histoire s'ajoute à un récit en cours : les grandes entreprises de crypto opérant sous étroite surveillance, où la moindre suggestion de contrôles laxistes attire l'attention.
Ce différend pourrait se conclure par une documentation supplémentaire, une enquête indépendante, ou simplement par chaque camp restant sur sa position.
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