Alors qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'adoption croissante des cryptomonnaies, l'industrie a également connu une forte augmentation des arnaques, des piratages et d'autres activités illicites.
Le 9 mars, l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a émis un avis préliminaire à Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays.
L'avis avertissait d'une possible suspension partielle des activités pour une durée de six mois, ainsi que de sanctions potentielles contre son PDG.
Quelle est la principale préoccupation ?
Si la peine de six mois a attiré l'attention, la plus grande inquiétude réside dans la raison qui la sous-tend. Les régulateurs affirment que l'exchange n'a pas correctement rempli ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vertu de la Loi sur les informations financières spéciales.
Les préoccupations de la FIU se concentrent principalement sur les transactions de Bithumb avec des plateformes étrangères non enregistrées et son incapacité à suivre correctement les règles de connaissance du client (KYC).
Les régulateurs estiment qu'en autorisant des transactions via des entités offshore non vérifiées, l'exchange a pu créer une faille contournant les mesures de contrôle des capitales prévues par la Loi.
Un comité d'examen des sanctions devrait se réunir plus tard ce mois-ci pour décider si la suspension de six mois deviendra définitive. Cependant, son impact se propage déjà à travers l'industrie.
Cette mise à jour fait suite à la récente erreur de "coin fantôme" de Bithumb, où une erreur administrative a brièvement crédité les utilisateurs d'environ 40 milliards de dollars de Bitcoin.
Cela a poussé les autorités à examiner également d'autres exchanges majeurs tels que Coinone et GOPAX – un signe que les régulateurs se préparent enfin à une répression plus large.
Bithumb se défend
Pour sa défense, un responsable de Bithumb a déclaré :
"Cette mesure n'est pas une sanction définitive, mais plutôt un avis préliminaire, et il pourrait y avoir certains ajustements lors de l'examen des sanctions."
Le responsable a ajouté :
"La restriction ne s'applique qu'aux transferts (retraits) de nouveaux membres en actifs virtuels."
Ce n'est pas la première fois...
Ce n'est pas la première fois que la FIU de Corée du Sud prend des mesures strictes contre les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies.
En novembre 2025, Dunamu, l'opérateur d'Upbit, a été condamné à une amende de 35,2 milliards de wons et a reçu une suspension partielle de trois mois après que les régulateurs ont constaté plus de 5 millions de cas de violations des règles KYC.
Plus tôt cette année, Korbit a également été confronté à une amende de 2,73 milliards de wons ainsi qu'à un avertissement officiel des autorités.
L'action proposée contre Bithumb montre que les régulateurs deviennent plus stricts. La suspension de six mois envisagée est deux fois plus longue que la peine infligée à Upbit.
Cependant, de telles suspensions "partielles" n'arrêtent généralement pas les opérations.Les restrictions s'appliquent principalement aux nouveaux utilisateurs, les empêchant de transférer des cryptomonnaies hors de la plateforme, tandis que les utilisateurs existants peuvent continuer à trader normalement.
Une activité on-chain digne d'intérêt
Ici, il faut noter que des données on-chain récentes ont révélé un changement intéressant dans l'activité.
Par le passé, Bithumb voyait souvent de grands transferts de Bitcoin entre les exchanges, en particulier pendant les périodes de volatilité du marché fin 2025 et lorsque le Bitcoin est tombé près de 70 000 $ début 2026.
Ces mouvements indiquent généralement un repositionnement important par les investisseurs institutionnels.
Cependant, suite à l'approche de sanctions possibles de la FIU, ces flux ont chuté brusquement pour atteindre seulement 15,9 BTC – un signe que les traders retiennent actuellement leurs positions.
Par conséquent, pour le moment, les participants au marché suspendent leur activité en attendant la réunion du Comité d'examen des sanctions le 16 mars.
Résumé final
- Bien que la suspension proposée puisse ne pas arrêter complètement le trading, elle pourrait encore ralentir la croissance de la plateforme et affecter la confiance des investisseurs.
- La baisse des flux d'échanges de Bitcoin suggère que les traders et les institutions deviennent prudents à mesure que l'incertitude réglementaire grandit.







