Un jury fédéral de San Francisco a reconnu coupable de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude Jafet Dillman, 48 ans, fondateur du fonds de négociation de crypto-monnaies Block Bits Capital.
Le verdict a été rendu après un procès de 10 jours présidé par le juge de district américain Richard Seborg.
Selon le dossier de l'affaire, Dillman et un complice ont collecté près de 1 million de dollars auprès de plus de 20 investisseurs. Entre juin 2017 et août 2018, ils ont convaincu les déposants que le fonds gagnerait de l'argent en négociant automatiquement des crypto-monnaies grâce à l'outil Autotrader développé par Block Bits Capital.
L'enquête a établi que Dillman savait que l'algorithme ne fonctionnait pas. Malgré cela, il a continué à affirmer aux investisseurs que le logiciel était prêt et fonctionnait.
Le fondateur du fonds et son complice ont utilisé une partie des fonds collectés pour se verser des rémunérations et pour effectuer des investissements risqués dans d'autres projets de crypto-monnaies. Ces investissements ont entraîné des pertes importantes, mais les investisseurs ont été informés d'une prétendue négociation lucrative de crypto-monnaies, indique la déclaration.
Actuellement, Dillman est libéré sous caution. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 8 décembre 2026.
Pour chaque chef d'accusation, il encourt jusqu'à 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars. La peine définitive sera déterminée par le tribunal.
Rappelons qu'auparavant, les États-Unis avaient saisi des crypto-monnaies pour 112 millions de dollars dans le cadre d'une affaire de fraude dite "pig butchering".
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