В операции приняли участие регуляторы рынка ценных бумаг Канады из Альберты, Онтарио и Квебека, Королевская канадская конная полиция (RCMP), полицейские управления Ванкувера и Дельты, а также Секретная служба США и специалисты по безопасности криптоплатформ Netcoins, Ndax и Coinbase (NASDAQ:COIN).
Организаторы операции искали скомпрометированные кошельки пользователей на блокчейне Эфириума. Главной целью операции Avalanche стало пресечение деятельности участников мошеннической схемы, известной как «одобрительный фишинг» (approval phishing), когда жертв обмана побуждали добровольно предоставлять доступ к криптовалютным кошелькам, после чего средства переводились на счета злоумышленников.
«Мошенники часто действуют как организованные преступные группы за пределами Канады, что затрудняет традиционные методы борьбы с такими преступлениями. Мы стремимся защитить инвесторов и предотвратить дальнейшие потери, информируя жертв на ранних стадиях», — заявили правоохранители.В ходе расследования полиция Канады уведомила 89 пострадавших от мошенников, чтобы инвесторы могли предпринять необходимые меры для защиты оставшихся цифровых активов.
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов.
