Объединение данных помогает бороться с криптомошенничеством

cryptonews.ruPublié le 2025-02-14Dernière mise à jour le 2025-04-14

С ростом популярности криптовалют и P2P-сервисов, таких как PayPal, Zelle и Revolut, мошенники начали использовать разрозненность финансовых систем в своих интересах. Перемещая средства между традиционными платформами и блокчейном, они создают сложности для следователей, которым все труднее отслеживать операции в реальном времени.

Как отмечают эксперты Chainalysis, классические методы выявления мошенничества больше неэффективны. Даже банки и платежные системы, работающие в рамках одной юрисдикции, зачастую не обмениваются данными, а криптоплатформы имеют разную степень прозрачности. В результате этого возникает информационный разрыв, который дает возможность злоумышленникам ускользать от ответственности.

Однако технологии анализа позволяют бороться с этими проблемами. Системы нового поколения, такие как Chainalysis Alterya, анализируют поведенческие паттерны адресов, временные метки, email-адреса, IP-логи и связь между аккаунтами. Это помогает выявить скрытые взаимодействия и цепочки с, на 1-й взгляд, не связанными событиями. К примеру, некий email-адрес был связан с 91 инцидентами скама, а другой криптокошелек — с 65 фишинговыми сайтами.

По данным Chainalysis, с декабря 2024 по март 2025 число новых мошеннических криптоадресов превышало 1 млн ежемесячно. Также стремительно растет использование «теневых» способов вывода средств: платформ без KYC, децентрализованных бирж и сервисов в юрисдикциях под санкциями.

Мошенники стараются масштабировать свою деятельность за счет распределения средств между различными платформами. Поэтому объединение данных становится критически важным. Только комплексный подход, включающий как блокчейн-аналитику, так и off-chain разведку, позволяет эффективно бороться с современными угрозами.

По словам исследователей, банки, биржи и правоохранительные органы, использующие кросс-платформенные методы выявления, получат преимущество в противодействии растущему числу мошеннических схем. Новая эра в борьбе с преступниками требует инновационных инструментов — и они уже начинают менять правила игры.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Lectures associées

Strategy approuve un programme de monétisation du Bitcoin dans le cadre d'un nouveau dispositif de gestion du capital

Strategy a approuvé un programme de monétisation du Bitcoin autorisé par son conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau cadre de gestion du capital. Cette initiative, baptisée "Digital Credit Capital Framework", formalise pour la première fois les conditions dans lesquelles l'entreprise peut vendre une partie de ses réserves de Bitcoin. Les ventes sont autorisées pour constituer des réserves en dollars (jusqu'à 1,25 milliard de dollars), financer les dividendes et intérêts obligataires, et racheter des titres privilégiés et des actions ordinaires MSTR (pour 2 milliards de dollars au total). Tout autre usage nécessiterait une approbation spécifique du conseil. Cette évolution marque un passage d'une stratégie d'accumulation de Bitcoin à une gestion active de la structure du capital. L'entreprise a également révélé détenir une réserve de trésorerie de 2,55 milliards de dollars, portant la couverture de ses obligations à environ 17,4 mois. Avec la capacité de monétisation du Bitcoin, cette couverture pourrait atteindre 25,9 mois. Les avoirs en Bitcoin de Strategy restent inchangés à 847 363 BTC, acquis pour environ 64,5 milliards de dollars.

ambcryptoIl y a 19 mins

Strategy approuve un programme de monétisation du Bitcoin dans le cadre d'un nouveau dispositif de gestion du capital

ambcryptoIl y a 19 mins

Les Cinq Coups de Fouet Éclair ! La stratégie de sauvetage officielle de Strategy est dévoilée

Face à la crise de dé-ancrage de sa part préférentielle STRC, Strategy a dévoilé un plan de sauvetage en cinq points : "Le cadre de capital de crédit numérique". La société a révélé une réserve de trésorerie de 2,55 milliards de dollars, désormais dédiée uniquement au paiement des dividendes des parts préférentielles et des intérêts de la dette, couvrant environ 17 mois d'obligations. Le taux de dividende annuel du STRC sera augmenté à 12% à partir du 1er juillet. Strategy a approuvé un programme de rachat de jusqu'à 1 milliard de dollars pour ses titres de crédit numérique (dont le STRC est prioritaire) et un autre de 1 milliard de dollars pour ses actions ordinaires (MSTR). Ces rachats visent à stabiliser les prix et à créer de la valeur pour les actionnaires. De manière controversée, la société a également officialisé un programme de "monétisation" de Bitcoin, autorisant la vente de BTC pour un montant allant jusqu'à 1,25 milliard de dollars. Ces fonds serviront à constituer la réserve de trésorerie, à financer les dividendes et les intérêts, ou à alimenter les programmes de rachat. Le marché a réagi positivement à l'annonce, avec des hausses avant-bourse pour MSTR (+5,38%) et STRC (+8,49%), tandis que le prix du Bitcoin restait stable. Ce plan vise à rassurer les investisseurs sur la capacité de Strategy à honorer ses engagements et à rétablir la confiance dans son modèle.

Odaily星球日报Il y a 1 h

Les Cinq Coups de Fouet Éclair ! La stratégie de sauvetage officielle de Strategy est dévoilée

Odaily星球日报Il y a 1 h

L'épée de Damoclès du marché haussier de l'IA : Ce n'est pas qu'en Corée, l'effet de levier sur le marché américain est tout aussi alarmant

L'euphorie boursière mondiale, alimentée par la vague de l'IA, repose sur des niveaux de levier record et dangereux, amplifiant considérablement les risques de fortes corrections. Aux États-Unis, la dette sur marge a atteint un pic historique de 1 400 milliards de dollars en mai, tandis que les actifs des ETF à effet de levier ont presque doublé pour dépasser 220 milliards de dollars en moins de 70 jours. Les fonds à levier auraient acheté environ 300 milliards de dollars de produits dérivés depuis fin mars, créant un risque systémique de ventes forcées. Ce mécanisme pro-cyclique amplifie à la hausse comme à la baisse les mouvements des actifs sous-jacents, comme l'a illustré la volatilité extrême du marché coréen (KOSPI). En Corée du Sud, une concentration sur quelques actions technologiques et un levier extrême ont provoqué des arrêts de marché répétés. Par ailleurs, le coût du financement pour les investisseurs en actions a grimpé à des niveaux records, signalant une pression croissante. Morgan Stanley met en garde contre un risque non linéaire : la disparition des acheteurs marginaux pourrait déclencher un désendettement qui amplifierait toute baisse. La concentration des gains sur un seul secteur (la technologie) rend l'ensemble du marché vulnérable à un retrait de ces capitaux très endettés. Un tel scénario de délestage forcerait les investisseurs à réévaluer les conditions financières et les trajectoires de politique monétaire.

marsbitIl y a 1 h

L'épée de Damoclès du marché haussier de l'IA : Ce n'est pas qu'en Corée, l'effet de levier sur le marché américain est tout aussi alarmant

marsbitIl y a 1 h

Solana vise les 80 $ prochains – 3 facteurs aidant les taureaux du SOL à soutenir cette hausse

Le prix du Solana (SOL) montre une pression haussière, ayant défendu le niveau des 70$ et atteint un plus haut local à 73$ avant un léger repli. Il se négocie actuellement à 72$, en hausse de 2.6% sur 24h, avec une augmentation de 39% du volume d'échange. L'analyse technique révèle un momentum haussier, le prix évoluant au-dessus des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours. L'Indicateur Stochastique de Momentum (SMI) a récemment effectué un croisement haussier et poursuit sa progression, suggérant une amélioration des conditions de marché. Le principal moteur de cette force semble être un changement de sentiment chez les investisseurs institutionnels ("baleines"). Les données indiquent une forte activité d'achat autour des niveaux de 70$ et 71$, coïncidant avec des flux nets sortants continus des plateformes d'échange, signe d'une accumulation. En résumé, la combinaison d'une structure de marché positive et d'une demande accrue des grands investisseurs pourrait permettre au SOL de viser la résistance à 80$ à moyen terme, à condition que cette tendance se maintient. Un affaiblissement de la demande pourrait en revanche entraîner une correction vers le support des 70$, voire 62$.

ambcryptoIl y a 1 h

Solana vise les 80 $ prochains – 3 facteurs aidant les taureaux du SOL à soutenir cette hausse

ambcryptoIl y a 1 h

Strategy lance le « Cadre de Capital de Crédit Numérique » : Autorisation de vendre 12 milliards de dollars de Bitcoin, la stratégie « Ne jamais vendre » prend fin

Strategy, le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin, a abandonné sa stratégie « ne jamais vendre » en annonçant un « Cadre de capital de crédit numérique ». Ce plan autorise la vente de Bitcoin pour lever jusqu'à 1,25 milliard de dollars, établit une réserve de trésorerie de 2,55 milliards de dollars, porte le dividende de ses actions privilégiées STRC à 12% et prévoit des rachats d'actions pour 10 milliards de dollars. Cette volte-face fait suite à une chute de 36% de son action en huit jours, une décote de 24% sur ses actions privilégiées et des obligations de dividendes annuelles quadruplées à 1,2 milliard de dollars. Confronté à des pertes latentes importantes sur son portefeuille Bitcoin et à une enquête juridique potentielle, Strategy tente de stabiliser sa structure financière et de rassurer les investisseurs en priorisant désormais la liquidité et la gestion active du capital.

marsbitIl y a 1 h

Strategy lance le « Cadre de Capital de Crédit Numérique » : Autorisation de vendre 12 milliards de dollars de Bitcoin, la stratégie « Ne jamais vendre » prend fin

marsbitIl y a 1 h

Trading

Spot
活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow