Bitcoin Group Addressing 'Serious Deficits' in Money Laundering Measures Flagged by German Regulator

CoinDeskPolicyPublié le 2023-11-28Dernière mise à jour le 2023-11-29

Résumé

The group reportedly said Wednesday that it has "no indications of violations of money laundering and terrorist financing laws."

BaFin, Germany's financial regulator, has ordered a subsidiary of Bitcoin Group (ADE) to address some shortcomings in internal anti-money laundering measures.

In a notice issued to the group's Futurum Bank subsidiary in October and posted publicly on Tuesday, the regulator said it had identified "serious deficits" in internal security measures, due-diligence obligations and the suspicious-activity reporting system.

13K

Economist Says We're Entering 'Chilly Crypto Spring' as Fed Holds Interest Rates Steady

Bitcoin Group issued a statement on Wednesday saying it was taking measures to address the deficiencies, Reuters reported.

"The Bitcoin Group expressly points out that there are currently no indications of violations of money laundering and terrorist financing laws within the Group," the firm reportedly said.

Bitcoin Group made headlines last year when it agreed to acquire Munich-based Bankhaus von der Heydt, one of the oldest banks in the world.

BaFin has historically taken a tough stance on crypto, with only a handful of companies being approved for its digital asset licenses despite it being one of the first regulators in the world to implement a comprehensive approval program.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

CoinDesk has reached out to Bitcoin Group for comment.

Edited by Sheldon Reback.

Lectures associées

Orbs lance OIP-9 pour établir une DAO de gouvernance communautaire

OIP-9 (Orbs Improvement Proposal 9), la première proposition officielle de gouvernance communautaire du projet, a été lancée pour créer l'Orbs DAO et présenter son architecture. Si elle est acceptée, elle établira la première couche de gouvernance du DAO, donnant aux membres qualifiés le contrôle sur certains aspects du protocole et ouvrant la voie à une décentralisation accrue. Cette proposition marque une nouvelle étape après plus de quatre ans de gouvernance on-chain. Les jetons engagés dans le contrat de Proof-of-Stake d'Orbs seront initialement éligibles pour participer à la gouvernance. Le DAO supervisera d'abord des paramètres réseau clés liés à l'architecture PoS, aux Gardiens et aux déploiements de protocoles. Il adopte un modèle de gouvernance progressive, augmentant progressivement les responsabilités de la communauté. Le plan inclut un mécanisme d'urgence limité pour l'équipe centrale, toute utilisation devant être rétroactivement approuvée par le DAO. Cette fondation doit permettre des décisions communautaires futures sur l'économie du protocole et l'expansion de l'écosystème.

TheNewsCryptoIl y a 4 mins

Orbs lance OIP-9 pour établir une DAO de gouvernance communautaire

TheNewsCryptoIl y a 4 mins

Wall Street Morning News : L'IA et le Cloud Reprennent le Contrôle du Marché, Amazon Franchit la Barre des 3 000 Milliards de Dollars

Le marché de Wall Street a débuté août avec force, porté par une reprise des technologies et des signaux géopolitiques. L'annonce par l'ancien président Trump de possibles négociations avec l'Iran sur la réouverture du détroit d'Hormuz a fait chuter les prix du pétrole (WTI -7,42%) et les primes de risque énergétiques, boostant les indices actions et obligataires. Les marchés actions ont vu un retour en force des valeurs technologiques, notamment portées par le thème IA + cloud. L'indice des "Sept Géants" a bondi de 3,6%. Amazon a franchi le cap des 3 000 milliards de dollars de valorisation après des résultats solides pour AWS. Les autres géants comme Meta (+6%), Google, Microsoft et Nvidia ont également fortement progressé. Le secteur a été soutenu par des flux se tournant vers l'offensive et des perspectives de dépenses d'investissement élevées. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'est maintenu au-dessus de 4 000 $, soutenu par des achats de banques centrales comme celle de Corée. Le yen a été volatil après une intervention japonaise estimée à 87 milliards de dollars, mais le Trésor américain a rassuré sur les mécanismes de liquidité pour éviter des ventes massives d'obligations d'État. Le dollar est resté stable malgré de robustes données manufacturières. Parmi les mouvements notables d'actions : Palantir a bondi de plus de 14% après des résultats et perspectives dépassant les attentes. SpaceX a progressé avant la publication de ses premiers résultats trimestriels. Les secteurs des communications optiques, de l'informatique quantique et du stockage ont également bénéficié de l'enthousiasme pour l'IA. Les prochains événements à surveiller incluent les sommets Ai4 2026 et FMS, ainsi que les publications de résultats d'entreprises clés comme SpaceX, AMD, et les réunions à la Maison Blanche sur le cadre réglementaire de l'IA.

marsbitIl y a 22 mins

Wall Street Morning News : L'IA et le Cloud Reprennent le Contrôle du Marché, Amazon Franchit la Barre des 3 000 Milliards de Dollars

marsbitIl y a 22 mins

Juillet marqué par un fort repli des actions technologiques : quels fonds paient le prix d'un achat au plus haut ?

Le mois de juillet a été marqué par un fort recul des actions technologiques, faisant subir des pertes importantes aux fonds d'investissement qui avaient massivement augmenté leurs positions dans ce secteur au deuxième trimestre. Au cours du deuxième trimestre, de nombreux fonds actifs ont opéré un virage radical vers les valeurs technologiques, notamment l'IA et les semi-conducteurs, délaissant les secteurs traditionnels comme la consommation et les dividendes. Des gestionnaires de fonds renommés, autrefois associés à l'investissement valeur, ont suivi ce mouvement. Par exemple, des fonds emblématiques ont drastiquement réduit leurs positions dans des titres comme Kweichow Moutai pour intégrer des sociétés technologiques telles que SMIC. Cet enthousiasme a conduit à une concentration historique des portefeuilles, le secteur électronique représentant plus de 42% des actifs de certains fonds actifs fin juin, créant une situation de surchauffe. Le retournement brutal en juillet a sévèrement impacté ces fonds. Les indices technologiques chinois (Chinext, STAR 50) ont chuté de plus de 25%. Les fonds ayant le plus alourdi leurs positions technologiques ont enregistré des baisses moyennes dépassant 20%, certains perdant plus de 40% sur le mois. Des fonds récemment lancés et ayant investi au plus haut ont vu leur valeur nette tomber en dessous de 0,6 yuan, avec des pertes approchant les 45%. L'article souligne également des incohérences, comme un fonds thématique "dividendes" détenant majoritairement des titres de croissance technologique, ce qui soulève des questions sur le respect des mandats d'investissement. Malgré un rebond en fin de mois, ces fonds, ayant payé le prix d'un marché très concentré et d'un timing défavorable, font désormais face à l'épreuve d'un cycle de marché plus long.

marsbitIl y a 38 mins

Juillet marqué par un fort repli des actions technologiques : quels fonds paient le prix d'un achat au plus haut ?

marsbitIl y a 38 mins

L'avertissement de Dalio : la bulle de l'IA est arrivée, l'or reste la vraie valeur refuge

Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, met en garde contre une bulle actuelle sur l'IA, comparable à celle de l'internet en 2000. Selon lui, l'enthousiasme pour la technologie révolutionnaire pousse les investissements à des niveaux excessifs, ignorant la valorisation réelle. Il identifie trois signes précurseurs d'un éclatement de bulle : une hausse des taux d'intérêt, une forte augmentation des émissions d'actions, et la concentration des titres entre les mains d'investisseurs particuliers non avertis recourant à l'effet de levier. Pour se prémunir, Dalio préconise une stratégie de diversification, recommandant notamment d'inclure 5% à 15% d'or dans un portefeuille, qu'il considère comme une valeur refuge tangible et indépendante des dettes d'autrui. Il exprime une préférence marquée pour l'or physique par rapport au Bitcoin, jugé plus vulnérable aux interventions technologiques et gouvernementales. Enfin, il souligne que les principaux bénéficiaires de la révolution de l'IA seront les détenteurs de capital, accentuant les inégalités, mais estime que les individus dotés d'une intelligence humaine exceptionnelle et de fortes capacités relationnelles continueront à prospérer.

marsbitIl y a 1 h

L'avertissement de Dalio : la bulle de l'IA est arrivée, l'or reste la vraie valeur refuge

marsbitIl y a 1 h

Bitmine ajoute 19,6 millions de dollars en ETH et rachète 4,5 millions de ses propres actions

La société de trésorerie en Ether, Bitmine Immersion Technologies, a acheté 10 399 Ether supplémentaires la semaine dernière et racheté 4,5 millions de ses propres actions dans le cadre de ses programmes d'accumulation de cryptomonnaies et de rachat d'actions. La société a déclaré détenir 5 797 813 Ether (ETH), d'une valeur de 10,9 milliards de dollars, soit environ 4,8 % de l'offre en circulation de l'Ether. Son objectif est d'atteindre 5 % de l'offre totale d'ETH. Bitmine détient également 209 Bitcoin, 173 millions de dollars en liquidités et titres négociables, ainsi que des participations dans Beast Industries et Eightco Holdings, portant la valeur totale de ses actifs à 11,3 milliards de dollars. Depuis le 1er juillet, la société a racheté 16,1 millions d'actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat autorisé de 4 milliards de dollars. Elle indique par ailleurs qu'environ 85 % de ses réserves d'ETH sont stakées via ses opérations de validation.

cointelegraphIl y a 1 h

Bitmine ajoute 19,6 millions de dollars en ETH et rachète 4,5 millions de ses propres actions