El Tesoro de EE.UU. Sanciona a Intercambios de Criptomonedas del Reino Unido por Evadir Sanciones a Irán

TheNewsCryptoPublicado a 2026-01-31Actualizado a 2026-01-31

Resumen

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a los intercambios de criptomonedas británicos Zedcex y Zedxion por presuntamente ayudar a Irán a evadir sanciones financieras internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a estas plataformas por facilitar servicios financieros a entidades iraníes sancionadas, moviendo fondos a través de activos digitales. También se incluyeron en la lista negra siete individuos iraníes, incluido el empresario Babak Zanjani. El análisis de blockchain reveló transacciones por más de 389 millones de dólares. OFAC advirtió que las criptoplataformas deben cumplir con las normas, ya que los activos digitales no protegen del cumplimiento de sanciones. Estas acciones marcan un endurecimiento de la aplicación de sanciones relacionadas con criptoactivos e Irán.

El Tesoro de EE.UU. ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras estadounidenses e internacionales. Las sanciones fueron emitidas por la OFAC, o la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro de EE.UU. Esta es la primera vez que la OFAC sanciona a intercambios de criptomonedas por su papel en el sector financiero de Irán.

Según el Tesoro de EE.UU., los dos intercambios de criptomonedas proporcionaron a los usuarios acceso a servicios financieros que apoyaban a individuos y entidades iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. La OFAC declaró además que los dos intercambios de criptomonedas facilitaron a personas sancionadas mover sus fondos a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.

Individuos y Grupos Objetivo

Además de las transacciones, la OFAC designó a siete individuos iraníes para la lista de bloqueo. También fue sancionado Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras, quien según los informes fue liberado con el único propósito de facilitar fondos para el régimen.

Según funcionarios del Tesoro, el grupo utilizó infraestructura de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos y evadir los controles bancarios tradicionales. El análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de billetera asociadas con estas entidades facilitaron más de $389 millones en transacciones.

El Tesoro enfatizó que el uso de activos digitales no proporciona un escudo contra la aplicación de sanciones y que las actividades relacionadas con criptomonedas aún están sujetas a las leyes y regulaciones de EE.UU.

Implicaciones para el Cumplimiento en Criptomonedas

La OFAC enfatizó que estas sanciones son una declaración contundente sobre la aplicación de sanciones frente a la evolución de la tecnología financiera. La OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían estar sujetas a acciones de aplicación si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas. Las sanciones requieren que las personas estadounidenses congelen toda propiedad e intereses en propiedad de las entidades nombradas y prohíban todas las transacciones que las involucren.

Sin embargo, los funcionarios del Tesoro enfatizaron que todos los intercambios deben tener programas sólidos de cumplimiento, independientemente de su sede. Las acciones contra Zedcex y Zedxion indican un endurecimiento de la aplicación estadounidense contra la evasión facilitada por criptomonedas relacionada con Irán. La designación por parte de la OFAC de los intercambios y los individuos involucrados en la transferencia de fondos ilícitos indica que la industria de activos digitales está sujeta a las leyes de sanciones de EE.UU.

Noticias Destacadas de Criptomonedas:

Líderes Bancarios y de Criptomonedas Chocan por la Ley CLARITY Antes de las Conversaciones de Política de la Casa Blanca

Preguntas relacionadas

Q¿Qué medidas ha tomado el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra los intercambios de criptomonedas del Reino Unido?

AEl Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la OFAC, ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas del Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras internacionales.

Q¿Cuál es la acusación específica contra Zedcex y Zedxion?

ASe acusa a Zedcex y Zedxion de proporcionar servicios financieros que apoyaron a individuos y entidades iraníes sujetos a sanciones de EE.UU., facilitando el movimiento de fondos de personas sancionadas a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.

Q¿Qué individuos adicionales fueron designados en la lista de sanciones?

ALa OFAC designó a siete individuos iraníes en la lista de bloqueo, incluido Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras que fue liberado supuestamente para facilitar fondos al régimen.

Q¿Qué volumen de transacciones se asoció con las direcciones de carteras designadas?

AEl análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de carteras asociadas con estas entidades facilitaron más de 389 millones de dólares en transacciones.

Q¿Qué advertencia emitió la OFAC para las plataformas de criptomonedas?

ALa OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían enfrentar acciones de cumplimiento si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas.

Lecturas Relacionadas

¿MicroStrategy entrará en una espiral de muerte? ¿Cómo será la tendencia macroeconómica en la segunda mitad del año?

Autor: Wu Shuo Blockchain Contenido no constituye asesoramiento financiero de inversión. En el podcast, el inversor en tecnología Didier analiza la caída reciente de Bitcoin, vinculándola no solo a factores macro o a reembolsos de ETF, sino principalmente a la expectativa del mercado de que MicroStrategy (ahora Strategy) podría vender pequeñas cantidades de Bitcoin de manera continua para cubrir los dividendos de sus acciones preferentes y mantener la "neutralidad de Bitcoin por acción". Este cambio en su estrategia financiera genera presión estructural. Didier cree que, aunque existe este riesgo, es poco probable que se desencadene una "espiral de la muerte" para Bitcoin y MicroStrategy sin nuevos shocks macroeconómicos importantes. Didier argumenta que los tokens se están convirtiendo en la nueva "fuerza laboral" en la era de la IA, reemplazando progresivamente tareas humanas en empresas. Esto impulsa el alza en acciones de la cadena de suministro de IA (como semiconductores y centros de datos) en el mercado estadounidense, ya que las empresas redirigen su gasto laboral hacia tokens y capacidades de IA para mejorar la automatización y la rentabilidad. Observa que los intercambios de criptomonedas están ampliando su oferta a acciones estadounidenses, una evolución natural hacia activos del mundo real con más valor y liquidez subyacentes. Para los usuarios de criptomonedas, los estilos de negociación (como buscar valor o seguir narrativas "meme") pueden trasladarse a este nuevo entorno sin cambiar drásticamente su lógica. El evento del "1011" infligió un duro golpe a la liquidez del ecosistema cripto, lo que, junto con la migración de narrativas de alto impacto al mercado bursátil estadounidense, hace que sea difícil que se recupere el auge especulativo de las "altcoins". Para el segundo semestre, Didier se muestra más cauteloso debido a la incertidumbre macroeconómica, posibles grandes OPVs (como SpaceX) que podrían presionar la liquidez del mercado y el impacto de las elecciones de mitad de período en EE.UU. en la regulación de la IA y Web3. A largo plazo, sigue siendo optimista respecto a la IA y su convergencia con la blockchain, lo que podría dar lugar a una "economía de máquinas" automatizada y basada en cadenas de bloques, marcando una transición hacia una etapa más industrializada y madura para Web3.

链捕手Hace 4 min(s)

¿MicroStrategy entrará en una espiral de muerte? ¿Cómo será la tendencia macroeconómica en la segunda mitad del año?

链捕手Hace 4 min(s)

Informe del primer trimestre de Ethereum: La actividad en la cadena alcanza un récord, los activos tokenizados lideran la industria

Informe de Ethereum en Q1 de 2026: Actividad en cadena en máximos históricos, liderazgo de activos tokenizados El primer trimestre de 2026 presentó una dinámica dual en Ethereum. Mientras los indicadores en dólares (TVL, volumen de DEX, tarifas) se contrajeron por la caída del precio de los activos y la reducción del apetito de riesgo, la actividad de uso en la red principal alcanzó niveles récord. Los usuarios activos mensuales aumentaron un 53.5% intertrimestral hasta 13.2 millones, y las transacciones totales crecieron un 38% a 200.4 millones, con un TPS promedio de 25.78. Este aumento de actividad coincidió con una caída del 47.9% en las tarifas totales de transacción de la capa 1, demostrando el impacto de la expansión de capacidad tras la mejora de BPO#2 (Blob). Ethereum consolidó su posición como principal plataforma de liquidación para activos tokenizados, con una capitalización total de 2034 mil millones de dólares. El ecosistema alberga el 61.8% del mercado de stablecoins (1789B), el 73% de los fondos tokenizados (194B) y el 84% de las materias primas tokenizadas (47B) entre las cinco principales cadenas analizadas. A pesar de que el valor total bloqueado en DeFi disminuyó un 11% a 3162B, Ethereum mantiene una ventaja abrumadora en liquidez y participación de mercado en préstamos (79.2%) y tarifas de aplicaciones (58.4%) frente a sus competidores. El valor de mercado totalmente diluido de ETH cayó un 30.3%, pero la proporción de ETH apostado aumentó a 0.31 y las direcciones de titulares crecieron un 8.1%, lo que indica una base de usuarios en expansión y un compromiso a largo plazo. El camino de escalado de Ethereum, con el objetivo de una capa base más rápida y económica, está atrayendo una adopción institucional acelerada, como lo demuestran los nuevos lanzamientos de fondos tokenizados por parte de gigantes como BlackRock y JPMorgan en mayo.

marsbitHace 59 min(s)

Informe del primer trimestre de Ethereum: La actividad en la cadena alcanza un récord, los activos tokenizados lideran la industria

marsbitHace 59 min(s)

Dylan Patel: SemiAnalysis, elogiado por Jensen Huang, tiene como fundador a un 'apicultor y forero'

Dylan Patel, fundador de SemiAnalysis, ha pasado de ser apicultor en Minnesota y un activo participante en foros técnicos anónimos a liderar una influyente firma independiente de investigación de inversiones en semiconductores. Su plataforma, que comenzó como un blog personal en 2020, ahora es una empresa global con unos 60 empleados y un laboratorio de desmontaje de chips. SemiAnalysis, que espera superar los 100 millones de dólares en ingresos este año, es reconocida por su análisis técnico profundo e independiente del sector. La firma ha ganado notoriedad e impacto significativo. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha elogiado públicamente sus informes. En un caso destacado, un informe crítico de SemiAnalysis sobre las deficiencias del software ROCm de AMD para sus GPUs MI300X llevó a una llamada de 90 minutos con la CEO Lisa Su, quien agradeció la "retroalimentación constructiva". Un informe posterior de 2025 reconoció las mejoras de AMD. Además, otro análisis sobre los ajustes en la memoria de los servidores Rubin de NVIDIA influyó en la presión a la baja de las acciones de fabricantes de memoria. SemiAnalysis se distingue por centrarse en los detalles técnicos y los cuellos de botella reales de la industria, como la cadena de suministro y la escalabilidad, lo que la convierte en una referencia clave para las decisiones de inversión en el sector de los semiconductores y la IA.

Odaily星球日报Hace 1 hora(s)

Dylan Patel: SemiAnalysis, elogiado por Jensen Huang, tiene como fundador a un 'apicultor y forero'

Odaily星球日报Hace 1 hora(s)

Métrica de CryptoQuant señala acumulación de ballenas cerca del soporte de Bitcoin en $64,000

El informe de CryptoQuant señala un pico en el Tamaño Promedio de Órdenes Spot de Bitcoin cerca del nivel de soporte de 64,000 dólares, lo que sugiere una posible acumulación por parte de actores importantes ("ballenas") durante la corrección. Esta métrica, que divide el volumen negociado entre el número de operaciones, ayuda a distinguir entre el flujo de capital mayorista y la actividad minorista. Un aumento en el tamaño promedio de las órdenes en una zona de soporte clave puede indicar que compradores institucionales están absorbiendo la venta. Sin embargo, la métrica no es concluyente por sí sola, ya que también puede reflejar movimientos internos de los exchanges. La señal cobra mayor relevancia si se alinea con una estabilización del precio o una reducción en la presión vendedora. El área de 64,000 dólares se mantiene como un nivel crítico a observar. Si Bitcoin logra sostenerlo y avanzar, la señal de acumulación se vería reforzada. Una ruptura del soporte, en cambio, indicaría que la compra institucional no fue suficiente. En conclusión, el dato apunta a una narrativa de acumulación cautelosa, pero no garantiza un cambio de tendencia alcista, ya que el mercado sigue expuesto a riesgos macroeconómicos y a la necesidad de superar niveles de resistencia más altos.

bitcoinistHace 1 hora(s)

Métrica de CryptoQuant señala acumulación de ballenas cerca del soporte de Bitcoin en $64,000

bitcoinistHace 1 hora(s)

¿Rusia dice que 'USDC se puede usar' y luego le cobra un 3%?

El Ministerio de Finanzas ruso adoptó en junio dos posturas aparentemente contradictorias sobre activos digitales extranjeros como USDC. Primero anunció una tarifa de hasta el 3% para transacciones con USDT, USDC y BNB, calificándolos de "no amistosos" por su riesgo de congelación a petición de autoridades extranjeras. Poco después, incluyó al USDC en una lista de activos regulados, permitiendo su comercio legal. Estas medidas no son una prohibición, sino un marco de "regulación estricta". Rusia actúa como una aduana: permite la entrada de estas "monedas digitales extranjeras", pero impone costos más altos a las consideradas de mayor riesgo. El objetivo es desincentivar su uso frente a alternativas vistas como más seguras, como las stablecoins vinculadas al rublo o al dirham de los EAU. Este impulso regulatorio, con leyes que avanzan rápidamente para entrar en vigor el 1 de julio, responde a la presión externa. La UE propone nuevas sanciones para limitar los servicios cripto transfronterizos, buscando cerrar una vía clave que Rusia usa para eludir las sanciones. Así, Rusia intenta construir urgentemente un sistema interno regulado para las criptomonedas, reduciendo su dependencia de activos del sistema occidental y asegurando un canal financiero externo bajo su control. La criptomoneda se convierte así en un instrumento financiero y una interfaz geopolítica.

marsbitHace 1 hora(s)

¿Rusia dice que 'USDC se puede usar' y luego le cobra un 3%?